江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書

贛章檢一部刑訴〔2020〕134號

被告人李某甲，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4104251962********，漢族，初中文化程度，贛州市**投資管理有限公司法定代表人，戶籍地河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2019年6月1日羈押于大余縣看守所，2019年6月21日被贛州市公安局章貢分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼4104251962********，漢族，高中文化程度，贛州市**投資管理有限公司幕后實(shí)際控制人，戶籍地河南省平頂山市郟縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河南省鄭州市**區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因本案，2019年6月21日被贛州市公安局章貢分局取保候?qū)彙?/span>

被告人侯某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號碼4110811965********，漢族，初中文化程度，贛州市**投資管理有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，戶籍地河南省許昌市**村**組。因本案，2019年6月21日被贛州市公安局章貢分局取保候?qū)彙?/span>

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、李某乙、侯某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年5月底，被告人李某甲、李某乙、侯某某三人在贛州市章某某成立贛州市**投資管理有限公司，被告人李某甲任公司法定代表人，被告人李某乙為公司幕后實(shí)際控制人，被告人侯某某為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。2015年6月至7月，被告人李某甲、李某乙、侯某某三人以河南省禹州市**有限公司需要資金周轉(zhuǎn)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模為由，通過組織人員上街發(fā)放宣傳單頁、召開宣傳會以及組織老年人前往河南省禹州市**有限公司實(shí)地參觀等方式，承諾以月利息1.83%至2%不等的借款利息，對社會不特定人員謝某某、王某某等34人非法吸收資金共計(jì)465000元，造成實(shí)際損失423240元。

2019年5月23日民警在河南省禹州市第二人民醫(yī)院將被告人李某甲抓獲歸案，2019年6月18日被告人李某乙、侯某某主動(dòng)前往贛州市公安局章某某分局投案，并對主要犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。到案后，被告人李某甲、李某乙、侯某某三人主動(dòng)退繳非法集資款423240元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證等其他材料：受案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、常住人口信息、扣押清單等；2、被告人的供述與辯解：李某甲的供述與辯解、李某乙的供述與辯解、侯某某的供述與辯解；3、證人證言：證人蘭某某的證言；4、被害人的陳述：盧某某的報(bào)案筆錄及陳述、朱某某的報(bào)案筆錄及陳述、張某某的報(bào)案筆錄及陳述等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、侯某某三人非法吸收公眾存款465000元，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人李某乙、侯某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七規(guī)定之情節(jié)，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院　

檢察員：魏珺

2020年7月2日　

附：

????1、被告人李某甲、李某乙、侯某某現(xiàn)在家。

2、案卷4冊。