泰州市高港區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

泰高檢訴刑訴〔2019〕180號(hào)

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3426231989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住泰州市高港區(qū)**街道**廠（戶籍地安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月14日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3212011991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住泰州市高港區(qū)**街道**村**組**號(hào)。被告人曹某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203221994********，漢族，大專文化，住泰州市高港區(qū)**街道**路**號(hào)（戶籍地徐州市沛縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)），被告人曹某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3226231990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號(hào)。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月17日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年5月10日被該分局取保候?qū)?，同?月19日被本院取保候?qū)?，由無(wú)為縣公安局執(zhí)行。

被告人石某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼3203251975********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住徐州市邳州市**鎮(zhèn)**村**組。被告人石某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年5月10日被該分局取保候?qū)?，同?月19日被本院取保候?qū)?，由邳州市公安局?zhí)行。

被告人曹某丙，女，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3212011989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住泰州市高港區(qū)**街道**村**組**號(hào)。被告人曹某丙因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年7月19日被該分局取保候?qū)?，同?月19日被本院取保候?qū)?，由該分局?zhí)行。

被告人曹某丁，女，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210251973********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住泰州市高港區(qū)**街道**路**號(hào)。被告人曹某丁因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年5月10日被該分局取保候?qū)?，同?月19日被本院取保候?qū)?，由該分局?zhí)行。

被告人許某某，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3212831995********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住泰州市高港區(qū)**街道**花園**幢**室（戶籍地泰興市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。被告人許某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年7月19日被該分局取保候?qū)?，同?月19日被本院取保候?qū)?，由該分局?zhí)行。

被告人范某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3426231993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號(hào)（戶籍地安徽省蕪湖市無(wú)為縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。被告人范某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被泰州市公安局高港分局取保候?qū)?，同?月19日被本院取保候?qū)彛蔁o(wú)為縣公安局執(zhí)行。

被告人苗某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼1401051988********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住泰興市**街道**村**號(hào)（戶籍地山西省太原市小店區(qū)**街**號(hào)樓**單元**號(hào)）。被告人苗某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被泰州市公安局高港分局刑事拘留，同年7月19日被該分局取保候?qū)?，同?月19日被本院取保候?qū)?，由泰興市公安局執(zhí)行。

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、曹某甲、曹某乙、王某甲、曹某丁、石某某、曹某丙、許某某、苗某某、范某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月19日告知李某甲等十名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人李某甲的辯護(hù)人吳春明、曹某甲的辯護(hù)人戴小波、曹某乙的辯護(hù)人于玉軍及值班律師趙少平等人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年9月17日至10月1日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查一次（自2019年10月1日至10月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7、8月間，被告人李某甲、曹某甲、曹某乙合謀采用撥打電話的方式實(shí)施詐騙。由被告人李某甲非法購(gòu)買公民個(gè)人信息，假戒指等物品；被告人曹某甲、曹某乙招聘被告人石某某、曹某丙等人到位于泰州市高港區(qū)口岸街道雕花樓慶元街85號(hào)的“神都沙金店”做話務(wù)員，被告人石某某等人按照被告人李某甲、曹某甲、曹某乙提供的電話號(hào)碼和事先編好的話術(shù)本，假冒“金六福珠寶店”、“多媒體購(gòu)物中心”客服人員撥打電話,謊稱被害人中獎(jiǎng),只需支付快遞保價(jià)費(fèi)即可獲得價(jià)值兩千余元的金戒指等首飾，以此騙取每名被害人97元或120元不等的現(xiàn)金。

2019年3月至4月,被告人李某甲在安徽省蕪湖市無(wú)為縣新溝鎮(zhèn)租賃門(mén)面房,指使被告人王某甲招聘范某某等人,采取上述相同手段騙取被害人錢(qián)財(cái)。

被告人石某某、范某某等人在泰州市高港區(qū)、安徽省無(wú)為縣成功撥打被害人電話后,被告人曹某甲、曹某乙將假戒指等統(tǒng)一包裝,通過(guò)泰興市**園**路**號(hào)的**快遞網(wǎng)點(diǎn)發(fā)貨。2018年12月3日至2019年4月14日,高港、安徽兩處共計(jì)成功撥打電話12411個(gè),被害人簽收5707單,共計(jì)騙取被害人人民幣569457元，其中安徽點(diǎn)使用“張某某”、“李某乙”、“王某乙”的假名發(fā)貨并簽收516單,騙取人民幣52158元。從“神都沙金店”內(nèi)扣押了被告人李某甲等人非法獲取的公民個(gè)人信息12835條。

具體分述如下:

一、詐騙罪

1、 2018年12月3日至16日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話307個(gè),其中被害人簽收143單,簽收上期15單,共計(jì)簽收158單,騙取被害人人民幣15228.5元。

2、2018年12月17日至23日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話359個(gè),其中被害人簽收192單,共計(jì)騙取人民幣18624元。

3、2018年12月24日至30日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話1022個(gè),其中被害人簽收440單,共計(jì)騙取人民幣42680元。

4、2018年12月31日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話197個(gè),其中被害人簽收68單,共計(jì)騙取人民幣6595.5元。

5、2019年1月1日至2019年1月6日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話366個(gè),其中被害人簽收208單,共計(jì)騙取人民幣20224元。

6、2019年1月7日至13日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話812個(gè),其中被害人簽收399單,簽收上期6單,共計(jì)簽收405單,共計(jì)騙取人民幣39282.3元。

7、2019年1月14日至21日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話841個(gè),其中被害人簽收368單,簽收上期4單,共計(jì)簽收372單,騙取人民幣36077.3元。

8、2019年2月13日至17日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話246個(gè),其中被害人簽收105單,簽收上期11單,共計(jì)簽收116單,共計(jì)騙取人民幣11228.8元。

9、2019年2月18日至24日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話1038個(gè),其中被害人簽收575單,簽收上期7單,共計(jì)簽收582單,共計(jì)騙取人民幣56449.4元。

10、2019年2月25日至3月3日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,共計(jì)成功撥打電話1323個(gè),其中被害人簽收636單,簽收上期7單,共計(jì)簽收643單,共計(jì)騙取人民幣62366.2元。

11、2019年3月4日至3月10日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,另被告人李某甲指使被告人王某甲招聘范某某等人在安徽省蕪湖市無(wú)為縣新溝鎮(zhèn)租用門(mén)面房撥打詐騙電話,兩處共計(jì)成功撥打電話1346個(gè),其中被害人簽收505單,簽收上期15單,退掉2單,共計(jì)簽收518單,共計(jì)騙取人民幣50242.5元。

12、2019年3月11日至3月17日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,范某某等人在安徽省蕪湖市無(wú)為縣新溝鎮(zhèn)撥打詐騙電話,兩處共計(jì)成功撥打電話1211個(gè),其中被害人簽收541單,簽收上期19單,退掉1單,共計(jì)簽收559單,共計(jì)騙取人民幣54220元。

13、2019年3月18日至3月24日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,范某某等人在安徽省蕪湖市無(wú)為縣新溝鎮(zhèn)撥打詐騙電話,兩處共計(jì)成功撥打電話1146個(gè),其中被害人簽收529單,簽收上期16單,退掉1單,共計(jì)簽收544單,共計(jì)騙取人民幣55550.5元。

14、2019年3月25日至3月31日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘的客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,范某某等人在安徽省蕪湖市無(wú)為縣新溝鎮(zhèn)撥打詐騙電話,兩處共計(jì)成功撥打電話1080個(gè),其中被害人簽收474單,簽收上期8單,退掉1單,共計(jì)簽收481單,共計(jì)騙取人民幣53725元。

15、2019年4月1日至4月7日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,范某某等人在安徽省蕪湖市無(wú)為縣新溝鎮(zhèn)撥打詐騙電話,兩處共計(jì)成功撥打電話923個(gè),其中被害人簽收322單,簽收上期4單,退掉2單,共計(jì)簽收324單,共計(jì)騙取人民幣36191元。

16、2019年4月8日至4月14日,被告人李某甲、曹某甲、曹某乙招聘客服人員在神都沙金二樓撥打李某甲非法獲取的公民個(gè)人信息中的電話號(hào)碼實(shí)施詐騙,被告人王某甲、范某某等在安徽省芫湖市無(wú)為縣新溝鎮(zhèn)撥打詐騙電話,兩處共計(jì)成功撥打電話194個(gè),其中被害人簽收93單,簽收上期4單,共計(jì)簽收97單,共計(jì)騙取人民幣10772元。

泰州市高港區(qū)神都沙金店和安徽點(diǎn)話務(wù)員撥打電話簽收情況分述如下:

1、被告人石某某2018年12月份成功簽收108單,2019年1月份成功簽收82單,2019年2月份成功簽收104單,2019年3月份成功簽收100單,2019年4月份成功簽收7單,共計(jì)401單,每單騙取97元,共計(jì)騙取人民幣38897元;

2、被告人曹某丙2018年12月份成功簽收89單,2019年1月份成功簽收60單,2019年2月份成功簽收60單,共計(jì)209單,每單騙取97元,共計(jì)騙取人民幣20273元;

3、被告人曹某丁2018年12月份成功簽收71單,2019年1月份成功簽收60單,2019年2月份成功簽收73單,共計(jì)204單,每單騙取97元,共計(jì)騙取人民幣19788元;

4、被告人許某某2018年12月份成功簽收96單,2019年1月份成功簽收36單,2019年2月份成功簽收67單,共計(jì)199單,每單騙取97元,共計(jì)騙取人民幣19303元;

5、被告人范某某2019年3、4月在安徽點(diǎn)，采用化名“張某某”成功簽收183單,騙取人民幣18116元。

6、被告人苗某某2018年12月份成功簽收54單,每單騙取97元,共計(jì)騙取人民幣5238元。

二、侵犯公民個(gè)人信息罪

2018年7、8月間，被告人李某甲、曹某甲、曹某乙共謀實(shí)施電信詐騙，被告人李某甲從網(wǎng)上非法購(gòu)買公民個(gè)人信息后交給被告人曹某甲、曹某乙，供話務(wù)員撥打電話。2018年12月3日至2019年4月14日,高港、安徽兩處話務(wù)員成功撥打電話12411個(gè)，被害人簽收5707單，騙取被害人錢(qián)款人民幣569457元。公安機(jī)關(guān)從高港“神都沙金店”內(nèi)依法扣押496張公民個(gè)人信息，合計(jì)12835條。

被告人李某甲、王某甲、范某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，其余七名被告人歸案后也均如實(shí)供述，被告人李某甲、曹某乙、王某甲、曹某丁、石某某、許某某、曹某丙、苗某某、范某某認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人李某甲目前退出贓款人民幣100000元、被告人曹某甲目前退出贓款人民幣50000元、被告人王某甲目前退出贓款人民幣6000元、被告人曹某丁目前退出贓款人民幣6479元、被告人石某某目前退出贓款人民幣7249元、被告人許某某目前退出贓款人民幣6316.5元、被告人曹某丙目前退出贓款人民幣6361.5元、被告人苗某某目前退出贓款人民幣2294元、被告人范某某目前退出贓款人民幣1100元，合計(jì)退贓人民幣185800元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泰州市公安局高港分局扣押的假戒指、刮刮卡、電話機(jī)等物證。

2.泰州市公安局高港分局調(diào)取的被告人身份信息、客戶名單、會(huì)計(jì)報(bào)告書(shū)、快遞收發(fā)貨明細(xì)等書(shū)證。

3.證人季某某、周某甲等人的證言。

4.被害人周某乙、陸某某、彭某某等人的陳述。

5.被告人李某甲、曹某甲、曹某乙、王某甲、曹某丁、范某某等人的供述與辯解。

6.泰州市公安局高港分局制作的搜查、辨認(rèn)、提取等筆錄。

7.泰州市公安局高港分局調(diào)取的微信、支付寶記錄等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、曹某甲、曹某乙、王某甲、曹某丁、石某某、曹某丙、許某某、苗某某、范某某，以非法占有為目的，采用撥打電話的方式，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，其中被告人李某甲、曹某甲、曹某乙詐騙數(shù)額特別巨大，被告人王某甲、石某某詐騙數(shù)額巨大，其余被告人詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲、曹某甲、曹某乙非法獲取公民個(gè)人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百五十三條之一第一、三款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個(gè)人信息罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲、曹某甲、曹某乙涉嫌詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人李某甲、曹某甲、曹某乙在共同犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人王某甲、石某某、曹某丙、曹某丁、許某某、范某某、苗某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人李某甲、王某甲、范某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人曹某甲、曹某乙、石某某、曹某丙、曹某丁、許某某、苗某某歸案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某甲、曹某乙、王某甲、范某某、石某某、曹某丙、曹某丁、許某某、苗某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州市高港區(qū)人民法院

檢察員：蔣偉

2019年11月29日

附：

1.被告人李某甲、曹某甲、曹某乙現(xiàn)羈押于泰州市看守所；

2.其他被告人均取保候?qū)徲诩抑校?/span>

3.案卷材料和證據(jù)19冊(cè)。

4.退贓款人民幣185800元暫存于泰州市公安局高港分局。

5.泰州市公安局高港分局扣押的涉案物品暫存于泰州市公安局高港分局?！?/span>