株洲市淥口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

株淥檢一部刑訴〔2020〕145號(hào)　

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3625271989********，漢族，中專文化，群眾，無(wú)業(yè)，江西省人，住江西省撫州市**縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月3日被株洲市公安?局淥口分局刑事拘留，2020年10月2日改變強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，現(xiàn)被取保候?qū)徳谄浼摇?/span>

被告人曹某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604291988********，漢族，高中文化，群眾，務(wù)工，江西省人，住江西省九江市**縣**鄉(xiāng)**村*組，無(wú)前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月20日被株洲市公安局淥口分局取保候?qū)?，現(xiàn)被取保候?qū)徳谄浼摇?/span>

被告人李某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604291983********，漢族，高中文化，群眾，務(wù)工，江西省人，住江西省九江市**縣**鎮(zhèn)***社區(qū)**組**號(hào)，無(wú)前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月20日被株洲市公安局淥口分局取保候?qū)?，現(xiàn)被取保候?qū)徳谄浼摇?/span>

被告人王某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604291983********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，江西省人，住江西省九江市**縣**鎮(zhèn)**小區(qū)*棟*單元***室，無(wú)前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月12日被株洲市公安局淥口分局取保候?qū)彛F(xiàn)被取保候?qū)徳谄浼摇?/span>

被告人王某乙，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3604291981********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，江西省人，住江西省九江市**縣**鎮(zhèn)***城**棟***室，無(wú)前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月12日被株洲市公安局淥口分局刑事拘留，2020年10月16日改變強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，現(xiàn)被取保候?qū)徳谄浼摇?/span>

本案由株洲市公安局淥口分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、曹某某、李某乙、王某甲、王某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月19日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份左右，被告人李某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與網(wǎng)名“永琪”的人聯(lián)系，雙方約定由被告人李某甲向“永琪”提供微信、支付寶等資金結(jié)算賬戶，幫助“永琪”收取資金并將所收資金轉(zhuǎn)至指定賬戶內(nèi)，“永琪”按轉(zhuǎn)款比例支付被告人李某甲報(bào)酬。

為做大業(yè)務(wù)量，獲取高額報(bào)酬，2019年9月，被告人李某甲在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)被告人曹某某，曹某某糾集被告人李某乙。李某甲告訴曹某某和李某乙提供資金結(jié)算賬戶獲取報(bào)酬的方法。

2019年10月，被告人李某乙糾集被告人王某甲和王某乙收集金某某、秦某某等親朋好友的微信、支付寶收款碼幫助上線在網(wǎng)上收取資金到指定賬戶。

從2019年10月至2020年3月，被告人李某甲、曹某某、李某乙、王某甲、王某乙組成團(tuán)隊(duì)，在網(wǎng)上幫助上線收取資金到指定賬戶，獲取報(bào)酬。其中王某甲利用親朋好友的資金結(jié)算賬戶在網(wǎng)上收取的資金為113.9397萬(wàn)元，王某乙利用親朋好友的資金結(jié)算賬戶在網(wǎng)上收取的資金為117.5629萬(wàn)元。在李某甲等人收取的資金中有下列被害人的財(cái)物：

1、2020年2月15日，被害人袁某某在株洲市淥口區(qū)**鎮(zhèn)株洲****有限公司宿舍內(nèi)被裸聊敲詐9500元，袁某某將其中3500元分三次轉(zhuǎn)到金某某微信中，6000元轉(zhuǎn)到秦某某微信中。金某某將3500元轉(zhuǎn)到王某乙微信中，王某乙再轉(zhuǎn)到王某甲微信中，秦某某將錢轉(zhuǎn)到王某甲微信中，最后王某甲將9500元轉(zhuǎn)入上線控制的指定賬戶中。

2、2019年9月27日，被害人楊某某被人以網(wǎng)絡(luò)賭博提現(xiàn)需交納保證金等名義騙取9800元。楊云將9800元分六次轉(zhuǎn)到被告人曹某某的工商銀行卡中，曹某某將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定帳戶中。

3、2019年10月16日，被害人雍某某被人以網(wǎng)絡(luò)賭博提現(xiàn)需交納保證金等名義騙取10888元。雍某某將10888元分二次轉(zhuǎn)到李某丙招商銀行卡中，李某丙再將錢轉(zhuǎn)到自己的支付寶，然后轉(zhuǎn)到被告人李某乙的支付寶中，李某乙將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定賬戶中。

4、2019年12月11日，被害人陳某某被人以漏洞套利提現(xiàn)需交納保證金等名義騙取2萬(wàn)元。陳某某將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到章某甲的銀行卡中，章某甲將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到自己的支付寶再轉(zhuǎn)給被告人李某乙，李某乙將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定賬戶中。

2019年12月13日，被害人陳某某被人以套現(xiàn)需要好處費(fèi)為由通過(guò)銀行卡將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)到章某乙的銀行卡中，章某乙將5萬(wàn)元轉(zhuǎn)到自己的支付寶中，再轉(zhuǎn)到被告人李某乙的支付寶中，李某乙將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定賬戶中。

5、2019年12月17日，被害人胡某某被人以提供貸款需要交手續(xù)費(fèi)等名義騙取4200元。胡某某通過(guò)支付寶掃碼分二次將4200轉(zhuǎn)到屈某某的支付寶中，屈某某將該款轉(zhuǎn)到被告人王某甲的支付寶中，王某甲將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定賬戶中。

6、2020年1月5日，被害人盧某某被人以投資理財(cái)?shù)拿x騙取47672元。盧某某將其中的8888元通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)到屈某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中，屈某某再將8888元轉(zhuǎn)到自己的支付寶中，然后轉(zhuǎn)到被告人王某甲的支付寶中，王某甲將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定賬戶中。

7、2020年2月17日，被告人華某某被裸聊敲詐5500元。華某某將其中的4500?轉(zhuǎn)到王某丙的工商銀行卡中，王某丙先將錢轉(zhuǎn)到自己的支付寶中，再轉(zhuǎn)到被告人王某甲的支付寶中，王某甲將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定賬戶中。

8、2020年2月28日，被害人方某某被人以網(wǎng)絡(luò)賭博提現(xiàn)需交納保證金等名義騙取4萬(wàn)元。方某某分二次將4萬(wàn)元轉(zhuǎn)到李某丁的支付寶中，李某丁再轉(zhuǎn)到被告人曹某某的支付寶中，曹某某將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定賬戶中。

2020年3月4日，被害人方某某被人以網(wǎng)絡(luò)賭博提現(xiàn)需交納保證金等名義騙取2萬(wàn)元。方某某分將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到黃某某的工商銀行卡中，黃某某再將錢轉(zhuǎn)到自己的支付寶中，通過(guò)支付寶再轉(zhuǎn)到被告人李某乙的支付寶中，李某乙將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定賬戶中。

9、2020年3月6日，被害人李某戊被人以網(wǎng)絡(luò)賭博提現(xiàn)需交納保證金等名義騙取2萬(wàn)元。李某戊通過(guò)微信將2萬(wàn)元轉(zhuǎn)到楊某某的農(nóng)業(yè)銀行卡中，楊某某再將錢轉(zhuǎn)到自己的支付寶中，通過(guò)支付寶再轉(zhuǎn)到李某庚的支付寶中，李某庚通過(guò)支付寶將18000元轉(zhuǎn)到被告人曹某某的支付寶中，曹某某將該款轉(zhuǎn)到上線控制的指定賬戶中。

案發(fā)后，被告人李某甲退繳贓款3萬(wàn)元，被告人曹某某、李某乙分別退繳贓款2萬(wàn)元，被告人王某甲退繳贓款5.5萬(wàn)元，被告人王某乙退繳贓款1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、提取筆錄、微信截圖、身份信息等書(shū)證；2、證人王某丁、秦某某等人證言；3、被害人袁某某等人的陳述；4、被告人曹某某、李某乙、王某甲、王某乙的供述和辯解；5、辯認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、李某乙、王某甲、王某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、曹某某、李某乙、王某甲、王某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人李某甲、曹某某、李某乙、王某甲、王某乙如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款；被告人曹某某、李某乙、王某甲、王某乙起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。案發(fā)后，被告人王某甲協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯，系立功，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

株洲市淥口區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳小玲

檢察官助理：桂??俊

2020年11月16日　

附：1、被告人李某甲、曹某某、李某乙、王某甲、王某乙現(xiàn)被取保候?qū)徳诟髯约抑小?/span>

2、案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份

4、《量刑建議書(shū)》1份。

5、有關(guān)涉案款物隨案移送。