江蘇省江陰市人民檢察院

起?訴?書

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澄檢一部刑訴〔2020〕1857號(hào)

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被告人李某甲，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼4600031988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼4600032001********，黎族，初中文化，個(gè)體養(yǎng)雞，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人彭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼4600031988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日被江陰市公安局刑事拘留，同年4月1日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼1402122001********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住山西省大同市新榮區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)**戶。被告人楊某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日被江陰市公安局刑事拘留，同年6月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙（曾用名李某?。?，男，2001年**月**日生，身份證號(hào)碼1402022001********，漢族，中專文化，山西省大同市**鄉(xiāng)保安工作，住山西省大同市**街**號(hào)**院**樓（戶籍所在地山西省大同市**街**院**樓**單元**號(hào)）。被告人李某丙因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日被江陰市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江陰市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、彭某某、李某乙涉嫌詐騙罪、被告人楊某某、李某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲、彭某某經(jīng)事先合謀,于2019年12月至2020年1月由被告人李某甲購(gòu)買作案用手機(jī)、手機(jī)卡、貸款客戶資料、QQ號(hào)等作案工具，由被告人李某甲、彭某某輪流扮演“業(yè)務(wù)員”、“下款經(jīng)理”打電話聯(lián)系被害人，冒充360貸款平臺(tái)工作人員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙；后被告人彭某某找到被告人李某乙，由被告人李某乙提供銀行卡收取被害人被騙贓款，被告人李某乙明知收取的贓款系詐騙所得，仍在收取贓款15%的報(bào)酬后，將余款由被告人李某乙至銀行ATM機(jī)提取后交給被告人李某甲、彭某某，由李某甲、彭某某兩人平分。被告人李某甲又在網(wǎng)上找到被告人楊某某，由被告人楊某某提供微信收款二維碼用于收取被害人被騙贓款并以收取贓款的10%作為報(bào)酬，再將余款轉(zhuǎn)帳至被告人李某乙銀行卡。后被告人楊某某又聯(lián)系到同學(xué)被告人李某丙，讓其幫忙提供用于收取贓款的微信收款二維碼，約定平分酬勞。被告人李某丙找到他人，讓他人提供自己微信收款二維碼用于收取贓款。其中被告人李某甲、彭某某騙得5名被害人共計(jì)人民幣24000余元；被告人李某乙參與轉(zhuǎn)賬詐騙所得贓款人民幣15000余元；被告人楊某某參與轉(zhuǎn)賬人民幣20000余元；被告人李某丙參與轉(zhuǎn)賬人民幣15000余元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.被告人李某甲、彭某某于2020年1月7日，采用上述相同手段騙得天津市薊州區(qū)被害人劉某甲人民幣6000元，被告人楊某某提供自己的微信賬號(hào)用于轉(zhuǎn)賬在扣除10%的好處費(fèi)后將該贓款打入被告人李某乙提供的銀行卡，后被取現(xiàn)。

2.被告人李某甲、彭某某于2020年1月10日，采用上述相同手段騙得黑龍江省肇州縣被害人王某某人民幣5600元，該贓款經(jīng)他人微信賬戶進(jìn)入被告人楊某某微信賬戶，被告人楊某某扣除10%的好處費(fèi)后將該贓款打入被告人李某乙提供的銀行卡，后被取現(xiàn)。

3.被告人李某甲、彭某某于2020年1月11日，采用上述相同手段騙得安徽省明光市被害人時(shí)某某人民幣3400元、騙得騙江蘇省江陰市被害人耿某某人民幣6002元，該贓款經(jīng)他人微信賬戶進(jìn)入被告人楊某某微信賬戶，被告人楊某某扣除10%的好處費(fèi)后將其中人民幣2700元贓款打入被告人李某乙提供的銀行卡，后被取現(xiàn)。

4.被告人李某甲、彭某某于2020年1月12日，采用上述相同手段騙得江西省峽江縣被害人劉某乙3000元，該筆贓款經(jīng)過(guò)他人微信、銀行卡賬戶后，其中人民幣2700元進(jìn)入被告人李某乙銀行卡。

被告人李某甲、彭某某、李某乙、楊某某、李某丙歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人彭某某、李某乙已分別退賠贓款人民幣8000元，被告人李某甲已退賠贓款人民幣10000元，后發(fā)還給被害人耿某某人民幣6000元、發(fā)還被害人劉某甲人民幣6000元、發(fā)還被害人王某某人民幣5800元、發(fā)還被害人劉某乙人民幣3000元，余款人民幣5200元扣押在案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江陰市公安局制作、調(diào)取的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖、常住人口基本信息、收條等書證；

2.證人蘇某某、劉某丙、朱某某的證言；

3.被害人耿某某、劉某乙、時(shí)某某等人的陳述；

4.被告人李某甲、彭某某、李某乙、楊某某、李某丙的供述與辯解；

5.江陰市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄及照片等筆錄；

6.江陰市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像。??

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、彭某某、李某乙、楊某某、李某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、彭某某、李某乙以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。被告人楊某某、李某丙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。被告人李某甲、彭某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人李某乙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某甲、彭某某、李某乙、楊某某、李某丙歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人李某甲、彭某某、李某乙、楊某某、李某丙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

江蘇省江陰市人民法院

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檢察員：宋夢(mèng)醒

2020年8月31日?

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，被告人李某乙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>山西省大同市**區(qū)**園**號(hào)樓**單元**室，被告人李某丙現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>山西省大同市**街**號(hào)**院**樓。

2.全部案卷材料。?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。