山東省壽光市人民檢察院

起?訴?書

壽檢二部刑訴〔2019〕768號(hào)

被告人李某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707231969********，漢族，大專文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。2004年4月至2011年3月任壽光市**街道**村村主任，2011年3月任壽光市**街道**村黨支部書記。2019年9月6日因涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法犯罪被壽光市監(jiān)察委員會(huì)留置，同年12月3日由本院以涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國(guó)家工作人員受賄罪決定刑事拘留，同年12月11日由本院以涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國(guó)家工作人員受賄罪決定逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1958年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707231958********，漢族，高中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。2001年11月至2007年10月任壽光市**街道**村村委委員兼保管，2007年10月至2011年3月任壽光市**街道**村村委委員兼文書，2011年3月至2014年10月任壽光市**街道**村黨支部委員兼保管。2019年9月6日因涉嫌嚴(yán)重職務(wù)違法犯罪被壽光市監(jiān)察委員會(huì)留置，同年12月3日由本院以涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國(guó)家工作人員受賄罪決定刑事拘留，同年12月11日由本院以涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國(guó)家工作人員受賄罪決定逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707231968********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。2011年3月至2014年10月任壽光市**街道**村村委委員、文書兼會(huì)計(jì)，2017年12月任壽光市**街道**村黨支部委員兼文書。2019年12月6日由本院以涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國(guó)家工作人員受賄罪決定刑事拘留，同年12月11日由本院以涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪、非國(guó)家工作人員受賄罪決定逮捕，次日由壽光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707231963********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。1987年10月至1994年7月任壽光市**街道**村村主任，1994年8月至2002年8月任壽光市**街道**村黨支部書記，2005年11月任壽光市**街道**村黨支部委員，其中2014年12月至2017年12月，兼任本村現(xiàn)金保管。2019年12月3日因涉嫌職務(wù)侵占罪被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3707231970********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。2011年3月任壽光市**街道**村村主任。2019年12月3日因涉嫌職務(wù)侵占罪被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人寇某某，女，1964年**月**日出生，居民身份號(hào)碼3707231964********，漢族，初中文化程度，群眾，戶籍地及現(xiàn)住址壽光市**街道**村。1989年12月至2011年3月任壽光市**街道**村婦女主任，2011年3月至2014年10月任壽光市**村村委委員兼婦女主任。2019年12月3日因涉嫌職務(wù)侵占罪被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由壽光市監(jiān)察委會(huì)偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某甲、李某乙涉嫌非國(guó)家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，被告人李某丙、張某乙、寇某某涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）非國(guó)家工作人員受賄罪

1.2012年4月，被告人李某甲任壽光市**街道**村黨支部書記期間，與時(shí)任村黨支部委員兼保管的被告人張某甲、任村委委員、文書兼會(huì)計(jì)的被告人李某乙共同商議后，利用職務(wù)便利，共同索取沿街樓室內(nèi)電安裝工程承包商夏某某267000元，為夏某某在工程款撥付等方面謀取利益，后通過(guò)在工程款撥付中預(yù)先扣留的方式獲得該款。

2.2012年3月，被告人李某甲任壽光市**街道**村黨支部書記期間，利用職務(wù)便利，收受李某丁所送現(xiàn)金100000元，用于個(gè)人家庭支出，同意李某丁無(wú)償使用**村集體資金。

3.2017年3月，被告人李某甲任壽光市**街道**村黨支部書記期間，為讓本村村民張某乙不再舉報(bào)自己，利用職務(wù)便利，讓該村1號(hào)沿街樓承建商張某丙給張某乙現(xiàn)金200000元，后在工程款撥付、工程承攬方面為張某丙謀取利益。

4.2017年10月，被告人李某甲擔(dān)任**街道**村黨支部書記期間，利用職務(wù)便利，收受李某丁現(xiàn)金100000元，用于個(gè)人家庭支出，為李某丁領(lǐng)取其父李某戊存在產(chǎn)權(quán)糾紛房屋的拆遷款提供了幫助。

（二）職務(wù)侵占罪

2012年9月至2014年9月，被告人李某甲在擔(dān)任壽光市**街道**黨支部書記期間，該村通過(guò)虛開(kāi)工程款發(fā)票、虛報(bào)老年人福利款和村民口糧款的方式套取村集體資金，被告人李某甲與該村時(shí)任村兩委成員的被告人張某乙、張某甲、李某丙、李某乙、寇某某，利用職務(wù)便利，以“過(guò)節(jié)費(fèi)”、“值班人員工資”、“計(jì)生工資”等名義，先后8次從中私分村集體資金共計(jì)人民幣453000元，其中李某甲實(shí)得77000元，張某乙實(shí)得76000元，張某甲、李某乙、李某丙、寇某某各實(shí)得75000元。2017年3月，因**村村民張某丙撥打市長(zhǎng)熱線舉報(bào)李某甲的有關(guān)問(wèn)題，李某甲召集張某乙、張某甲、李某丙、李某乙、寇某某開(kāi)會(huì)研究退還部分私分的村集體資金，其中李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙每人退還40000元，共退還200000元贓款，并于2017年4月21日以沿街樓商鋪?zhàn)赓U費(fèi)的名義記入村帳。寇某某以家庭困難為由未退還村集體資金。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2012年9月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某利用職務(wù)便利，以“中秋節(jié)過(guò)節(jié)費(fèi)”名義私分村集體資金60000元，每人實(shí)得現(xiàn)金10000元，私分款項(xiàng)均用于個(gè)人日常生活支出。

2.2012年12月18日至2012年12月25日，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某6人接受沿街樓建筑商張某丙邀請(qǐng)，赴臺(tái)灣旅游。在臺(tái)灣桃園機(jī)場(chǎng)，李某甲提議并經(jīng)其他村兩委成員同意后，6人每人私分現(xiàn)金5000元用于個(gè)人在臺(tái)灣期間消費(fèi)。李某甲等6人返回后以“村兩委成員外出考察項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助費(fèi)”的名義補(bǔ)錄領(lǐng)取表。

3.2013年2月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“村兩委成員2013年過(guò)春節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)款”的名義私分村集體資金60000元，每人實(shí)得現(xiàn)金10000元，私分款項(xiàng)均用于個(gè)人日常生活支出。

4.2013年8月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以補(bǔ)發(fā)“2012年度兩委成員計(jì)生工資”的名義私分村集體資金63000元，李某甲實(shí)得現(xiàn)金12000元，張某乙實(shí)得現(xiàn)金11000元，其余4人每人實(shí)得現(xiàn)金10000元，私分款項(xiàng)均用于個(gè)人日常生活支出。

5.2013年11月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“沿街樓建設(shè)值班費(fèi)”的名義私分村集體資金60000元，每人實(shí)得現(xiàn)金10000元，私分款項(xiàng)均用于個(gè)人日常生活支出。

6.2014年1月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“沿街樓建設(shè)值班人員工資”的名義私分村集體資金60000元，每人實(shí)得現(xiàn)金10000元，私分款項(xiàng)均用于個(gè)人日常生活支出。

7.2014年7月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“沿街樓建設(shè)值班人員工資”的名義私分村集體資金60000元，每人實(shí)得現(xiàn)金10000元，私分款項(xiàng)均用于個(gè)人日常生活支出。

8.2014年9月，被告人李某甲、張某甲、張某乙、李某丙、李某乙、寇某某私自決定以“計(jì)劃生育扣工資補(bǔ)助”的名義私分村集體資金60000元，每人實(shí)得現(xiàn)金10000元，私分款項(xiàng)均用于個(gè)人日常生活支出。

（三）挪用資金罪

1.2012年1月12日，被告人李某甲擔(dān)任壽光市**街道**村黨支部書記期間，利用職務(wù)便利，安排其妻子毛某某和時(shí)任村委委員兼會(huì)計(jì)的被告人李某乙將壽光市**支付給**村的4259178元土地補(bǔ)償款利息轉(zhuǎn)入壽光市**建材公司賬戶，同年1月13日，毛某某在李某甲安排下將該筆資金轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶并使用其中4159178元用于購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品獲利16012.95元。2012年2月22日、23日，李某甲安排毛某某將4259178元土地補(bǔ)償款利息轉(zhuǎn)賬給該村時(shí)任村黨支部委員兼保管的被告人張某甲歸還該款，利息16012.95元被李某甲用于個(gè)人家庭開(kāi)支。2018年12月16日，李某甲將利息15000元以沿街樓房租的名義上繳村集體并計(jì)入村賬。

2.2012年3月1日至2012年5月30日，被告人李某甲在擔(dān)任壽光市**街道**村黨支部書記期間，伙同該村村委委員兼會(huì)計(jì)的被告人李某乙、時(shí)任村黨支部委員兼保管的被告人張某甲，利用職務(wù)便利，于2012年3月1日私自將4250000元村集體資金借貸給李某己，為三人賺取高額收益。2012年5月2日，李某甲安排李某乙、張某甲將該款歸還村集體。

3.2013年3月至2014年12月，被告人張某甲在擔(dān)任**街道**村黨支部委員兼保管期間，伙同該村時(shí)任村委委員、文書兼會(huì)計(jì)的被告人李某乙，利用職務(wù)便利，共同挪用845400元村集體資金歸個(gè)人使用。

4.2011年9月至2012年12月，被告人張某甲在擔(dān)任**街道**村黨支部委員兼保管期間，利用職務(wù)便利，先后11次挪用村集體資金共計(jì)26367856.94元?dú)w個(gè)人使用，用于購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，收益43677.72元?dú)w個(gè)人所有。具體犯罪事實(shí)分述如下：

（1）2011年9月1日，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用村集體資金2131284.79元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，獲取收益817.77元?dú)w個(gè)人所有。2011年9月8日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復(fù)購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共獲取收益2244.43元?dú)w個(gè)人所有。

（2）2012年1月5日，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用村集體資金3098746.25元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，獲取收益195.71元?dú)w個(gè)人所有。2012年1月6日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復(fù)購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共獲取收益1521.37元?dú)w個(gè)人所有。

（3）2012年2月23日，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用村集體資金4194245.46元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，2012年3月1日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共計(jì)獲取收益1848.58元?dú)w個(gè)人所有。

（4）2012年3月2日，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用村集體資金1993216.34元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，獲取收益3386.77元?dú)w個(gè)人所有。2012年3月29日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復(fù)購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共計(jì)獲取收益5206.21元?dú)w個(gè)人所有。

（5）2012年3月6日，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用村集體資金3946666.61元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，獲取收益875.77元?dú)w個(gè)人所有。2012年3月9日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復(fù)購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還，共計(jì)獲取收益7321.29元?dú)w個(gè)人所有。

（6）2012年4月1日，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用村集體資金2937841.22元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，獲取收益7696.96元?dú)w個(gè)人所有。2012年5月2日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，歸還村集體資金。

（7）2012年7月17日，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用村集體資金719573.15元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，獲取收益455.86元?dú)w個(gè)人所有。2012年7月27日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，歸還村集體資金。

（8）2012年7月25日，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用村集體資金1600000元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，獲取收益202.62元?dú)w個(gè)人所有。2012年7月27日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，歸還村集體資金。

（9）2012年8月10日，被告人張某甲利用職務(wù)便利，挪用村集體資金2825516.08元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，獲取收益3217.11元?dú)w個(gè)人所有。2012年8月28日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復(fù)購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)獲取收益5061.68元?dú)w個(gè)人所有，理財(cái)產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還。

（10）2012年9月7日，被告人張某甲利用職務(wù)便利挪用村集體資金792890.30元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，個(gè)人獲取收益1483.47元。2012年9月27日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復(fù)購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)獲取收益9423.23元?dú)w個(gè)人所有，理財(cái)產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還。

（11）2012年10月29日，被告人張某甲利用職務(wù)便利挪用村集體資金2127876.74元購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，個(gè)人獲取收益535.68元。2012年11月2日，張某甲將理財(cái)產(chǎn)品贖回，后張某甲利用該筆村集體資金重復(fù)購(gòu)買基金、理財(cái)產(chǎn)品，共計(jì)獲取收益2695.46元?dú)w個(gè)人所有，理財(cái)產(chǎn)品贖回后將村集體資金歸還。

2019年11月5日、11月9日，壽光市監(jiān)察委員會(huì)對(duì)被告人李某甲、張某甲、李某乙、李某丙、張某乙、寇某某的違法所得964690.67元依法予以扣押。

被告人李某甲在壽光市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查階段，主動(dòng)交代收受李某丁100000元的事實(shí)，如實(shí)供述自己全部犯罪事實(shí)，態(tài)度端正。被告人張某甲在壽光市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查階段，主動(dòng)交代調(diào)查組沒(méi)有掌握的受賄事實(shí)，如實(shí)供述自己全部犯罪事實(shí)，態(tài)度端正。被告人李某乙、李某丙、張某乙、寇某某在初步核實(shí)和立案調(diào)查階段，積極配合，如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，并作出深刻懺悔，態(tài)度端正。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證2.證人證言3.被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、李某丙、張某乙、寇某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某甲、李某乙作為基層群眾性自治組織中從事管理的人員，利用職務(wù)便利非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百六十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非國(guó)家工作人員受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、張某甲、李某乙、李某丙、張某乙、寇某某利用職務(wù)便利，侵占村集體財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、張某甲、李某乙利用職務(wù)便利，挪用村集體資金歸個(gè)人使用，進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、張某甲、李某乙一人犯數(shù)罪，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省壽光市人民法院

檢察員：周亞男

2019年12月31日

附：1．被告人李某甲、張某甲、李某乙現(xiàn)被羈押于壽光市看守所。被告人李某丙、張某乙、寇某某現(xiàn)被取保候?qū)徲趬酃馐?*街道**村。

2．案卷材料和證據(jù)二十三冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4．量刑建議書一份。_?