湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)岳檢刑檢刑訴〔2020〕313號(hào)

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211996********，漢族，大專文化，作案時(shí)系湖南**管理有限公司總經(jīng)理，戶籍地湖南省邵東縣，住址長(zhǎng)沙市岳某某**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211996********，漢族，大專文化，作案時(shí)系湖南**管理有限公司經(jīng)理，戶籍地湖南省邵陽(yáng)市邵東縣，住址長(zhǎng)沙市岳某某**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4305211995********，漢族，大學(xué)本科文化，作案時(shí)系湖南**管理有限公司法定代表人，戶籍地湖南省邵東縣，住址長(zhǎng)沙市岳某某**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，同年6月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某甲、趙某甲涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月31日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，在被告人李某甲、張某甲的提議下，被告人李某甲、張某甲、趙某甲共同出資在長(zhǎng)沙市岳某某**廣場(chǎng)F2棟2314室注冊(cè)成立了湖南**管理有限公司，專門(mén)從事詐騙活動(dòng)。被告人李某甲擔(dān)任總經(jīng)理職位，負(fù)責(zé)公司財(cái)物管理等工作；被告人張某甲擔(dān)任經(jīng)理職位，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)、管理工作；被告人趙某甲任公司法定代表人，負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員、后勤等工作；另招聘劉某甲、石某甲、石某乙、王某甲（均另處）等人為業(yè)務(wù)員。

2020年4月至5月期間，被告人李某甲、張某甲直接指揮安排業(yè)務(wù)員劉某甲、石某甲、石某乙、王某甲等人，按照設(shè)置的條件（外地男性，35-55歲之間），依據(jù)被告人趙某甲提供的電話號(hào)碼搜索并添加他人微信，使用虛構(gòu)的人物身份（女性，32歲，離異）與他人聊天，通過(guò)向被害人發(fā)送事先準(zhǔn)備好的話術(shù)、照片、視頻，騙取被害人信任，并在聊天過(guò)程中虛構(gòu)自己家人正在食用鐵皮石斛的事實(shí)，夸大鐵皮石斛的效果；再虛構(gòu)自己要去浙江省杭州市考察、購(gòu)買(mǎi)鐵皮石斛為由，向被害人以人民幣2000元或2200元的價(jià)格銷(xiāo)售鐵皮石斛，待收到被害人通過(guò)微信支付的貨款后，被告人李某甲以不高于人民幣138元的價(jià)格從淘寶網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)鐵皮石斛，被告人趙某甲再將購(gòu)買(mǎi)的鐵皮石斛郵寄給被害人，騙取被害人財(cái)物；被告人李某甲向部分被害人再謊稱銷(xiāo)售價(jià)值人民幣500元左右的銀質(zhì)項(xiàng)鏈，在收到被害人支付的貨款后，給被害人郵寄自己以幾十元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)的鐵質(zhì)項(xiàng)鏈，騙取被害人財(cái)物。經(jīng)核查，三名被告人先后騙取了被害人董某某人民幣3200元、姜某某4400元、陳某某2000元、付某某2000元、齊某某2700元、商某某2200元、李某乙4400元、王某乙5520元、施某某2200元、張某乙2000元、趙某乙4400元、劉某乙2200元，共騙取12名被害人人民幣37720元。

2020年6月3日，公安機(jī)關(guān)在湖南**管理有限公司進(jìn)行日常清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被告人李某甲、張某甲、趙某甲形跡可疑，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)問(wèn)后，被告人李某甲、張某甲、趙某甲如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)；公安機(jī)關(guān)另從被告人趙某甲處查獲并扣押了電腦主機(jī)12個(gè)、筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)13部、記載有培訓(xùn)內(nèi)容筆記本3個(gè)、電話卡若干，從被告人李某甲處查獲并扣押了作案工具筆記本電腦1臺(tái)、手機(jī)2部，從被告人張某甲處查獲并扣押了手機(jī)1部；案發(fā)后，被告人李某甲、張某甲、趙某甲家屬賠償了被害人董某某、陳某某、付某某、齊某某、商某某、李某乙、王某乙、施某某、張某乙、趙某乙、劉某乙11名被害人損失，取得了上述11名被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.鐵皮石斛等物證（照片）；2.戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、話術(shù)劇本、培訓(xùn)筆記等書(shū)證；3.證人梁某某、劉某乙的證言；4.被害人董某某、陳某某等人的陳述；5.被告人李某甲、張某甲、趙某甲的供述和辯解；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某甲、趙某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某甲、張某甲、趙某甲系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定；均系主犯，均應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；均系自首，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人李某甲二年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金的刑罰；建議判處被告人張某甲二年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金的刑罰；建議判處被告人趙某甲二年以上三年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金的刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民法院

檢察官呂品

檢察官助理鄒興波

2020年10月9日

附件：

1.被告人李某甲、張某甲、趙某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所

2.被告人李某甲、張某甲、趙某甲《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

4.案卷材料六冊(cè)，光盤(pán)八張