江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧雨檢訴刑訴〔2020〕351號(hào)

被告人李某甲,男,1979年**月**日生，身份證號(hào)碼1201091979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住天津市濱海新區(qū)**街**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲,男,1983年**月**日生，身份證號(hào)碼4109281983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河北省高碑店市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼4111221996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省臨潁縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人李某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，女，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3623211996********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江西省上饒市上饒縣**鄉(xiāng)**村**安**號(hào)。被告人陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4114221997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省睢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人陳某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉秀財(cái)，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4115031994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉秀財(cái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人周龍威，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4127211994********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住河南省周口市扶溝縣**鄉(xiāng)**村**村**號(hào)。被告人周龍威涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3709231988********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住山東省東平縣**街道辦事處**村**號(hào)。被告人姜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4123261994********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住河南省夏邑縣**鄉(xiāng)**村**莊**號(hào)。被告人孫某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月12日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，女，1974年**月**日生，身份證號(hào)碼4111221974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人李某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3708831986********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住山東省濟(jì)寧市任城區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。被告人朱某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼4115031997********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河南省信陽(yáng)市平橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人胡某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁,男,1993年**月**日生，身份證號(hào)碼1404111993********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住山西省長(zhǎng)治市郊區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人李某丁因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某,男,1980年**月**日生，身份證號(hào)碼4111221980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人楊某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月13日被南京市公安局雨花臺(tái)分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局雨花臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、劉秀財(cái)、周龍威、姜某某、李某丙、孫某某、朱某某、胡某某、李某丁、楊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被告人周龍威涉嫌妨害公務(wù)罪，于2020年8月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月19日、8月20日8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)

2020年5月12日前，被告人李某甲、張某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、劉秀財(cái)、周龍威、姜某某、李某丙、孫某某、朱某某、胡某某、李某丁、楊某某等人先后來(lái)到南京市雨花臺(tái)區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽(yáng)光工程”或者“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，在無(wú)實(shí)際商品情況下，通過(guò)發(fā)展下線方式，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。該傳銷(xiāo)組織根據(jù)人員購(gòu)買(mǎi)份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員（又稱(chēng)老總）為級(jí)差的五級(jí)三晉制，不同層級(jí)按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷(xiāo)活動(dòng)，該傳銷(xiāo)組織將所屬的傳銷(xiāo)人員劃分為5個(gè)經(jīng)理室（也稱(chēng)“家庭”），由老總（直總）管理，并在經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室日常管理）、自律總管和自律配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開(kāi)展經(jīng)理室成員紀(jì)律管理等事項(xiàng)）、能力總管和能力配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開(kāi)展經(jīng)理室成員學(xué)習(xí)等事項(xiàng)）、經(jīng)晨總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室經(jīng)晨會(huì)議等事項(xiàng)）、申購(gòu)總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室成員購(gòu)買(mǎi)份額等事項(xiàng)）等職位（以上總管職位也稱(chēng)“窗口”），傳銷(xiāo)人員不少于3層120人。5個(gè)經(jīng)理室各層級(jí)職位均有互動(dòng)交流，包括集中任命相關(guān)人員職務(wù)、不同經(jīng)理室間的資金流動(dòng)、組建共同的微信群組，輪流召開(kāi)窗口會(huì)議，交叉進(jìn)行經(jīng)理室間的自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團(tuán)電話號(hào)碼，不定期統(tǒng)計(jì)和分享租房資源等。

被告人李某甲、張某甲、李某乙擔(dān)任能力總管職務(wù)，被告人陳某甲、陳某乙、劉秀財(cái)、周龍威擔(dān)任經(jīng)晨總管職務(wù)，被告人姜某某、孫某某、李某丙擔(dān)任申購(gòu)總管職務(wù)，被告人朱某某、胡某某、李某丁、楊某某擔(dān)任團(tuán)隊(duì)體系自律配合職務(wù)。

2020年5月12日，被告人李某甲、張某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、劉秀財(cái)、周龍威、姜某某、李某丙、孫某某、朱某某、胡某某、李某丁、楊某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人李某甲、張某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、姜某某、李某丙、孫某某、朱某某、胡某某、李某丁、楊某某到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人李某甲、張某甲、李某乙等人的常住人口基本信息、微信聊天信息截圖、團(tuán)隊(duì)互動(dòng)名單、筆記本、信紙等書(shū)證；

2.證人趙某某、郭某某、張某乙等人的證言；

3.被告人李某甲、張某甲、李某乙等人的供述與辯解；

4.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的搜查筆錄等筆錄；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的電子數(shù)據(jù)。

二、妨害公務(wù)

2020年5月12日3時(shí)30分許，根據(jù)南京市公安局雨花臺(tái)分局統(tǒng)一行動(dòng)部署，該分局民警陶某某帶領(lǐng)警務(wù)輔助人員蔣某某、金某某、陳某丙前往南京市雨花臺(tái)區(qū)**西苑**幢**室抓捕涉嫌傳銷(xiāo)人員，在依法對(duì)該房屋進(jìn)行搜查時(shí)，被告人周龍威以舉板凳揮舞、言語(yǔ)及手勢(shì)挑釁執(zhí)法人員等方式抗拒執(zhí)法，后在警輔金某某、陳某丙要求其交出手機(jī)時(shí)，推搡執(zhí)法人員，腳踢陳某丙，并抓傷金某某脖子。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人周龍威的照片、戶(hù)籍資料、視頻截圖、岱善地區(qū)打擊傳銷(xiāo)行動(dòng)方案等書(shū)證；

2.證人游某某、陶某某、金某某等人的證言；

3.被告人周龍威的供述和辯解；?

4.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄等；

5.南京市公安局雨花臺(tái)分局制作的執(zhí)法記錄儀視頻光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、劉秀財(cái)、周龍威、姜某某、李某丙、孫某某、朱某某、胡某某、李某丁、楊某某等人以連鎖經(jīng)營(yíng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人周龍威以暴力方法阻礙國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員依法執(zhí)行職務(wù)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十七條第一、五款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害公務(wù)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲、張某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、劉秀財(cái)、周龍威、姜某某、李某丙、孫某某、朱某某、胡某某、李某丁、楊某某等人與他人共同故意實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。上述十四名被告人在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、張某甲、李某乙、陳某甲、陳某乙、姜某某、李某丙、孫某某、朱某某、胡某某、李某丁、楊某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人周龍威在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)人民法院

檢?察?官：薛燕

?2020年9月18日

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附件：1.被告人朱某某、李某甲、姜某某、陳某乙、胡某某、張某甲、劉秀財(cái)、李某丁、周龍威、楊某某、李某乙現(xiàn)羈押于南京市雨花臺(tái)區(qū)看守所；被告人陳某甲、孫某某、李某丙現(xiàn)羈押于南京市看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。

3.量刑建議書(shū)2份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)12份。