浙江省杭州市拱墅區(qū)人民檢察院

起?訴?書

拱檢一部刑訴〔2020〕700號(hào)

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6104251982********，漢族，高中文化程度，**文化藝術(shù)品交易中心有限公司法定代表人，戶籍所在地陜西省禮泉縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年10月25日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月29日被依法逮捕。

被告人張某甲，女，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301031966********，漢族，初中文化程度，**紀(jì)念幣有限公司客服部主管，戶籍所在地杭州市下城區(qū)**幢**號(hào)**室。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被依法逮捕。

被告人李某乙，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2302251981********，漢族，大專文化程度，**紀(jì)念幣有限公司客服部組長，戶籍所在地杭州市下城區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月25日被依法逮捕。

被告人繆某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3206211967********，漢族，大學(xué)本科文化程度，**紀(jì)念幣有限公司倉儲(chǔ)部主管，戶籍所在地江蘇省海安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301021994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，**紀(jì)念幣有限公司操盤手，戶籍所在地浙江省杭州市上城區(qū)**號(hào)**單元**室。因本案于2019年8月22日被杭州市公安局拱墅區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局拱墅區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、李某乙、繆某某、朱某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴；以被告人李某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，并案處理后退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次、延長審查起訴期限三次。各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年下半年，張某乙（已判決）為了通過設(shè)立郵幣卡網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)謀取不法利益，經(jīng)苗某某（已判決）介紹認(rèn)識(shí)被告人李某甲，在被告人李某甲配合下，張某乙成為**文化藝術(shù)品交易中心有限公司（以下簡稱**公司）的實(shí)際控制人，并以**公司系**商品交易中心有限公司郵幣卡分公司郵幣卡項(xiàng)目運(yùn)營方名義，于2015年9月委托**公司開發(fā)名為“青島琴?！钡泥]幣卡網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)。為了配合交易平臺(tái)的運(yùn)作，張某乙還于2015年10月注冊成立杭州**倉儲(chǔ)服務(wù)有限公司、浙江**文化發(fā)展有限公司、并在其實(shí)際控制的**紀(jì)念幣有限公司成立總經(jīng)辦、技術(shù)部（系統(tǒng)部、運(yùn)維部）、數(shù)據(jù)部、價(jià)格管控部（投資部）、倉儲(chǔ)部、發(fā)展部（業(yè)務(wù)部）等部門，招募被告人張某甲、李某乙、繆某某、朱某某、曹某某（已起訴）、張某丙（已起訴）、趙某某（已起訴）、苗某某（已判決）、馬某某（已判決）、汪某某（已判決）、張某?。ㄒ雅袥Q）、鐘某某（已判決）、楊某某（已判決）等人在上述公司任職。

2016年1月至2017年6月，張某乙等人通過吸引客戶將郵票在公司進(jìn)行托管后上線交易，以及直接上線交易等方法，在“青島琴海”郵幣卡網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)進(jìn)行“諸葛亮型張”、“大鬧天官套票”等50余種郵票的交易。其間，張某乙等人通過自己從線下購入郵票以及對客戶托管的郵票以30%比例進(jìn)行“征收”等方法大量持倉，在眾多客戶不知情的情況下，通過所控制的賬戶操控郵票價(jià)格，造成平臺(tái)交易量異?；钴S、郵票價(jià)格大幅上漲的假象，并通過微信群等發(fā)布公告，誘使客戶參與控盤郵票的配售，同時(shí)對客戶配售所得的郵票進(jìn)行鎖倉等方法大量出貨，獲取巨額不法利益，最終導(dǎo)致郵票價(jià)格暴跌。張某乙等人采用上述手段騙取客戶的投資款，致4?300余名客戶(被害人)受損共計(jì)116?589?858元。

其中，被告人李某甲負(fù)責(zé)配合張某乙，協(xié)助張某乙成為**公司的實(shí)際控制人，并以**公司系**公司郵幣卡分公司郵幣卡項(xiàng)目運(yùn)營方名義參與整個(gè)交易平臺(tái)的運(yùn)作;被告人張某甲負(fù)責(zé)招攬、維護(hù)客戶并誘導(dǎo)客戶進(jìn)行交易，導(dǎo)致相應(yīng)客戶受損共計(jì)3?051?351元；被告人李某乙負(fù)責(zé)招攬、維護(hù)客戶并誘導(dǎo)客戶進(jìn)行交易，導(dǎo)致相應(yīng)客戶受損共計(jì)1?634?513元。被告人繆某某負(fù)責(zé)線下郵票倉儲(chǔ)管理和鑒定；被告人朱某某負(fù)責(zé)實(shí)施張某乙下達(dá)的操控郵票價(jià)格的指令。

2019年8月22日公安機(jī)關(guān)分別將張某甲、李某乙、繆某某、朱某某傳喚到案；同年10月25日公安機(jī)關(guān)將李某甲抓獲歸案。歸案后，被告人張某甲、李某乙、繆某某、朱某某如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過、前科情況查詢、銀行卡交易記錄、微信聊天記錄等書證；

2.證人滕某某、嚴(yán)某某等人的證言；

3.被告人李某甲、張某甲、李某乙、繆某某、朱某某的供述及辯解以及同案人員張某乙、苗某某、馬某某、汪某某、鐘某某、張某丁、楊某某、曹某某、張某丙、趙某某等人的供述和辯解；

4.聲紋鑒定、司法鑒定意見書等鑒定意見；

5.勘驗(yàn)檢查筆錄；

6.出入金交易結(jié)算記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、張某甲、李某乙、繆某某、朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某甲、李某乙、繆某某、朱某某，以非法占有為目的，使用欺騙方法，騙取他人數(shù)額特別巨大的財(cái)物，各被告人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究各被告人刑事責(zé)任。被告人李某甲、張某甲、李某乙、繆某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人張某甲、李某乙、繆某某、朱某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述，根據(jù)《刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。建議對被告人李某甲判處有期徒刑八年，并處罰金二十萬元；對被告人張某甲判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金五萬元；對被告人李某乙判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金五萬元；對被告人繆某某判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金五萬元；對被告人朱某某判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此致

浙江省杭州市拱墅區(qū)人民法院

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檢察員：陳霞、梁基棟

2020年6月4日???

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于拱墅區(qū)看守所；被告人張某甲、李某乙現(xiàn)羈押于杭州市看守所；

2.被告人繆某某現(xiàn)取保候?qū)?，被告人朱某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>

3.案卷十九卷；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。