昆明市晉某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢公訴刑訴〔2020〕186號(hào)

被告人李某甲，男，漢族，1989年**月**日出生，現(xiàn)年30歲，初中文化，居民身份證號(hào)碼：5301221989********，戶籍地**：云南省昆明市晉某區(qū)**街道辦事處**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2019年4月19日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被昆明市公安局晉某分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，漢族，1993年**月**日出生，現(xiàn)年26歲，初中文化，居民身份證號(hào)碼：5301221993********，戶籍地**：云南省昆明市晉某區(qū)**街道辦事處**村**號(hào)。于2014年10月28日因盜竊被昆明市公安局呈貢分局行政拘留；2018年5月31日因吸毒被昆明市公安局晉某分局行政拘留。因涉嫌非法拘罪、敲詐勒索罪，于2019年4月19日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被昆明市公安局晉某分局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，漢族，1993年**月**日出生，現(xiàn)年30歲，中專文化，居民身份證號(hào)碼：5301221993********，戶籍地**：云南省昆明市晉某區(qū)**街道辦事處**村**號(hào)。于2017年1月19日因毆打他人被昆明市公安局晉某分局行政拘留。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年5月9日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被昆明市公安局晉某分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，漢族，1998年**月**日出生，現(xiàn)年21歲，初中文化，居民身份證號(hào)碼：5301271998********，戶籍地**：云南省昆明市嵩明縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月3日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被昆明市公安局晉某分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，漢族，1989年**月**日出生，現(xiàn)年30歲，初中文化，居民身份證號(hào)碼：5301221989********，戶籍地**：云南省昆明市晉某區(qū)**街道辦事處**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月19日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被昆明市公安局晉某分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，漢族，1984年**月**日出生，現(xiàn)年36歲，初中文化，居民身份證號(hào)碼：5137221984********。戶籍地：四川省南江縣**，現(xiàn)住址：昆明市盤龍區(qū)**村。2013年4月27日因放火罪被昆明市官渡區(qū)人民法院判處有期徒刑3年，緩刑3年。2016年12月8日因非法拘禁罪被昆明市盤龍區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑3年，趙某某于2017年3月13日釋放。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月29日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被昆明市公安局晉某分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，漢族，1995年**月**日出生，現(xiàn)年24歲，初中文化，居民身份證號(hào)碼：5301221995********，戶籍地**：昆明市晉某區(qū)**街道辦事處**村**號(hào)。2010年12月16日因犯故意傷害罪被晉某縣人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年；2014年1月17日因犯故意傷害罪被晉某縣人民法院判處拘役五個(gè)月，2014年2月12日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年4月19日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被昆明市公安局晉某分局執(zhí)行逮捕。

被告人浦某某，男，漢族，1990年**月**日出生，現(xiàn)年29歲，高中文化，居民身份證號(hào)碼：5322311990********，戶籍地**：昆明市尋甸回族自治縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年7月15日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被昆明市公安局晉某分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，漢族，1992年**月**日出生，現(xiàn)年27歲，小學(xué)文化，居民身份證號(hào)碼：5301221992********，戶籍地**：昆明市晉某區(qū)**街道辦事處**村委會(huì)**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪于2019年7月15日被昆明市公安局晉某分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月29日被昆明市公安局晉某分局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省昆明市公安局晉某分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某甲、段某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、詐騙罪，被告人張某乙、李某乙、趙某某、魏某某、浦某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人張某丙涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月9日第一次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月9日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年2月24日第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年11月24日，2020年2月9日分別延長審查起訴期限各15天。

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人李某甲、張某甲以非法占有為目的，采取非法高利放貸、虛增債務(wù)等方式斂財(cái)，并逐步接納被告人張某丙、張某乙、段某某等人從事非法討債活動(dòng)，由李某甲提供食宿及生活開銷，逐漸形成以被告人李某甲為糾集者，被告人張某甲為積極參加者，被告人張某丙、張某乙、段某某為其他成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙為索要非法高利債務(wù)，采取暴力或者限制人身自由、到被害人家門口燃放鞭炮、多次上門討債、抵押房屋、聚眾造勢(shì)等方式，對(duì)被害人進(jìn)行威脅、滋擾、糾纏，向被害人施加精神壓力，迫使被害人產(chǎn)生恐懼心理而取得財(cái)物，社會(huì)影響惡劣。該團(tuán)伙實(shí)施的敲詐勒索犯罪事實(shí)共計(jì)9起，涉案金額共計(jì)人民幣34.0578萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年6、7月，劉某甲兩次向李某甲高利借款共計(jì)人民幣5000元，扣除月利息后，李某甲實(shí)際借款給劉某甲人民幣4000元。后被告人李某甲為向劉某甲索取非法高利債務(wù)，邀約張某甲等人到昆明市晉某區(qū)**街道辦事處**一舞廳找到劉某甲讓其還款，因劉某甲無力償還，李某甲、張某甲等人便將劉某甲帶至劉某甲家向劉某甲父母劉某乙、馮某甲索要人民幣共計(jì)1萬余元，先后通過重新改寫虛高金額的欠條、不還錢就讓劉某甲家搬出房屋相威脅迫使劉某乙、馮某甲將人民幣9000元交給李某甲。

2.2017年7、8月-11月，譚某某多次向李某甲高利借款共計(jì)人民幣13360元，后譚某某通過微信向李某甲還款共計(jì)人民幣13880元。2017年12月，被告人李某甲為索取非法高利債務(wù)，邀約被告人張某甲、張某乙到譚某某家向譚某某母親李某丙索要人民幣14000元，并采用在家門口燃放鞭炮、不還錢就用房子抵押、守在李某丙家1天1夜等脅迫手段對(duì)被害人李某丙進(jìn)行糾纏，迫使被害人將人民幣13000元交給李某甲。

3.2017年9月，納某甲向李某甲兩次高利借款共計(jì)人民幣8000元，月利息為30%，扣除首月利息后，李某甲實(shí)際借款給納某甲人民幣5600元。2017年11月16日，納某甲通過微信向李某甲償還利息人民幣900元。后被告人李某甲為索取非法高利債務(wù)，于2017年11月26日邀約被告人張某甲、張某乙、李某乙等人到納某甲家向納某甲父母納某乙、崔某某索要人民幣12000元，并以在納某甲家里燃放鞭炮、將納某甲帶走等相威脅，迫使被害人納某乙、崔某某將人民幣8000元交給李某甲。

4.2017年10月14日，陳某乙向李某甲高利借款人民幣2000元，月利息為30%，扣除首月利息后，李某甲實(shí)際借款給陳某乙人民幣1400元。后陳某乙從2017年11月14日至2019年1月通過微信轉(zhuǎn)賬12次向李某甲還款人民幣6400元。2019年1月底，被告人李某甲為索取非法高利債務(wù)，邀約被告人張某甲等人到被害人陳某乙家索要人民幣3500元，并以在家門口噴漆、將陳某乙車輛開走等相威脅，迫使被害人陳某乙及其母親將人民幣3500元交給李某甲。

5.2017年10月，郭某某兩次向李某甲高利借款人民幣8000元，月利息為30%，扣除首月利息后，李某甲實(shí)際借款給郭某某人民幣5800元。后被告人李某甲為索取非法高利債務(wù)，2018年1月16日，被告人李某甲在昆明市晉某區(qū)**街道辦**路遇到郭某某便將其控制，并安排被告人張某乙對(duì)郭某某進(jìn)行看守，隨后李某甲對(duì)郭某某進(jìn)行毆打、辱罵，并與張某乙將郭某某帶至**街道辦事處**小區(qū)**號(hào)**樓李某甲租住房內(nèi)，通過限制郭某某人身自由的方式，虛高債務(wù)至15萬元，迫使被害人郭某某將人民幣1萬元交給李某甲。

6.2017年10月，任某甲三次向李某甲高利借款人民幣9000元，月利息為30%，扣除首月利息后，李某甲實(shí)際借款給任某甲人民幣6400元。后被告人李某甲為索取非法高利債務(wù)，2017年11月21日，被告人李某甲、張某甲在昆明市晉某區(qū)**街道辦**路找到任某甲后，采用持刀具威脅、長時(shí)間限制人身自由、不還款就賣腎等脅迫方式，迫使被害人任某甲三次更改欠條，將債務(wù)壘高至人民幣15萬元。

7.2017年12月份，李某丁向李某甲高利借款人民幣3000到4000元，扣除利息后，李某甲實(shí)際借款給李某丁人民幣2700元。李某丁先后五次通過微信轉(zhuǎn)賬向李某甲還款共計(jì)人民幣9650元。后被告人李某甲、張某甲為向李某丁索取非法高利債務(wù)，通過更改欠條壘高金額，讓李某丁寫下20萬元的欠條，并要求李某丁用其父母位于昆明市晉某區(qū)**街道辦事處**花園的房屋做抵押。后被告人李某甲邀約被告人魏某某、趙某某、浦某某等人幫其討債。2018年6月11日，被告人李某甲伙同被告人魏某某、趙某某、浦某某等人到昆明市晉某區(qū)**鎮(zhèn)向李某丁父母索要人民幣20萬元，通過人多造勢(shì)形成威懾、對(duì)李某丁兒子進(jìn)行拍照、逼迫李某丁父母賣房還債、將李某丁帶走等行為，迫使李某丁父親李某戊將人民幣19.7萬元交給李某甲等人。經(jīng)鑒定，李某丁患輕度精神發(fā)育遲滯。

8.2018年7月，王某甲經(jīng)張某丙介紹多次向李某甲高利借款共計(jì)人民幣9200元，2018年8月-9月王某甲通過微信向李某甲5次還款共計(jì)人民幣13300元。2018年11月8日，被告人李某甲為索要非法高利債務(wù)，便邀約被告人張某甲、段某某等人到王某甲家索要人民幣4000元，并采用辱罵、恐嚇、噴漆等脅迫方式，迫使王某甲從微信上轉(zhuǎn)賬人民幣3000元給李某甲。

9.2018年8月8日，李某戌向李某甲借款人民幣5000元，扣除利息后，李某甲實(shí)際借款給李某戌人民幣4500元，被告人李某甲以分期還款的方式使李某戌寫下虛高借款金額為人民幣3.6萬元的欠條。2018年9月，李某戌介紹何某甲向李某甲借款1萬元，扣除利息后，李某甲實(shí)際借款給何某甲人民幣5000元，被告人李某甲同樣以分期還款的方式使何某甲寫下虛高借款金額為人民幣4.6萬元的欠條，李某戌按李某甲要求做擔(dān)保人。2018年10月16日，李某戌再次向李某甲借款人民幣3800元用于支付**汽車修理廠的修理費(fèi)。后李某甲為索要非法高利債務(wù)，便讓李某戌在3.6萬元的欠條上增加李某戌自愿用名下長安牌云******車輛抵押借款的內(nèi)容，讓李某戌重新簽訂擔(dān)保何某甲借款金額為人民幣6.3萬元的擔(dān)保承諾書。被告人李某甲邀約被告人張某甲、張某丙、段某某等人，于2018年10月16日起至2019年春節(jié)期間，控制李某戌的人身自由，迫使李某戌通過辦理網(wǎng)貸、分期購買價(jià)值3898元人民幣的手機(jī)、辦理駕駛證貸款7000元人民幣、分期貸款86180元人民幣購買車輛并將該車進(jìn)行質(zhì)押等方式償還債務(wù)，被告人李某甲、張某甲、張某丙、段某某實(shí)施上述手段獲取的金額及財(cái)物價(jià)值共計(jì)人民幣97078元（其中被告人張某丙涉案金額為人民幣3898元）。經(jīng)鑒定，被害人李某戌患邊緣智力。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、刑事判決書、扣押決定書、微信轉(zhuǎn)賬記錄等材料；2.證人楊某某、王某某、李某甲、陳某甲證人證言；4.李某戌、任某甲等被害人陳述；5.被告人李某甲、張某甲、張某丙等9人供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄及照片；7.鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、張某甲、張某丙、段某某、張某乙、李某乙、魏某某、浦某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲系糾集者，實(shí)施敲詐勒索9起，金額為人民幣34.0578萬元，未遂15萬元；被告人張某甲系積極參加者，參與實(shí)施敲詐勒索8起，金額為人民幣33.0578萬元，未遂15萬元；被告人段某某系其他成員，參與實(shí)施敲詐勒索2起，金額為人民幣9.618萬元；被告人張某乙系其他成員，參與實(shí)施敲詐勒索3起，金額為人民幣3.1萬元；被告人張某丙系其他成員，參與實(shí)施敲詐勒索1起，金額為人民幣3898元；被告人魏某某、趙某某、浦某某參與實(shí)施敲詐勒索1起，金額為人民幣19.7萬元；被告人李某乙參與實(shí)施敲詐勒索1起，金額為人民幣8000元，9人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究9名被告人的刑事責(zé)任。被告人李某甲系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第四款，應(yīng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人張某甲、張某丙、張某乙、段某某、李某乙、魏某某、趙某某、浦某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人李某乙、段某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人趙某某系在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。且根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力刑事案件中財(cái)產(chǎn)處置若干問題的意見》之規(guī)定，對(duì)以上九名被告人應(yīng)根據(jù)其所參與實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的次數(shù)、性質(zhì)、地位、作用、違法所得數(shù)額以及造成損失的數(shù)額等情節(jié)，依法決定財(cái)產(chǎn)刑的適用。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處，建議適用普通程序?qū)徖怼?/span>

此致

昆明市晉某區(qū)人民法院

檢察員：馬云潔

2020年4月20日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于晉某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

4.量刑建議書16份。

5.主要證據(jù)目錄2份。

6.光盤14張。

7.隨案物品移送清單2份。