上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢一部刑訴〔2020〕547號

被告人李某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼3203811990********，漢族，大學文化，農民，戶籍在江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月24日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人張某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼3218811996********，漢族，初中文化，農民，戶籍在江蘇省揚州市江都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年4月21日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月24日延長刑事拘留期限至三十天。

被告人葉某某，男，1992年**月**日生，公民身份號碼3201231992********，漢族，大專文化，農民，戶籍在江蘇省南京市六合區(qū)**街道**村**莊**號。2020年4月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月24日延長刑事拘留期限至三十天。

上述三名被告人均于2020年5月25日因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪經本院批準，當日由上海市公安局普陀分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人李某甲、張某某、葉某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年7月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月30日告知被告人有權委托辯護人，于同年8月3日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人李某甲、張某某、葉某某均同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

自2019年起，被告人李某甲、張某某等人明知注冊空殼公司及辦理銀行卡等行為，可能被他人用于電信網絡詐騙等犯罪活動，仍在杭州、合肥注冊公司及開辦銀行卡出售牟利。2020年2月底，被告人張某某、葉某某經由被告人李某甲介紹，出售身份信息給“小咔”（另案處理），幫助其注冊南京**商貿有限公司（以下簡稱銀昕盛公司），并開辦該公司對公賬戶（卡號為101023010********）等，其中被告人張某某擔任銀昕盛公司法定代表人，被告人葉某某擔任該公司監(jiān)事。

2020年3月29日9時30分許，呂某某在本市普陀區(qū)嵐皋路**弄**號****室家中遭電信詐騙人民幣11000元，該筆錢款被直接轉入銀昕盛公司賬戶內；另有李某乙、蘇某某、楊某某、董某某四人先后遭電信詐騙，共計人民幣50余萬元直接轉入銀昕盛公司賬戶內。

被告人張某某于2020年4月21日，被告人李某甲、葉某某于次日分別在南京被民警抓獲，到案后對上述事實供認不諱。

上述事實，有以下證據證明：

1.證人呂某某的證言、建設銀行客戶交易明細清單，證明其于2020年3月29日在本市普陀區(qū)嵐皋路**弄*號****室家中接陌生電話稱其涉嫌非法集資，對方通過電話、騰訊QQ與其聯(lián)系，并發(fā)送虛假網站鏈接讓其填寫銀行賬戶及密碼，后將呂某某建設銀行賬戶內人民幣共計11000元轉入銀昕盛公司賬戶的事實。

2.證人蘇某某的證言、河北省晉州市公安局受案登記表、立案決定書，證明蘇某某于2020年3月28日至3月29日在河北省晉州市家遭電信詐騙，對方通過發(fā)送虛假網站鏈接，要求其下載貸款APP等，將蘇某某銀行賬戶內人民幣39814元轉入銀昕盛公司賬戶的事實。

3.證人李某乙的證言、深圳市公安局龍華分局受案登記表、立案決定書，證明李某乙于2020年3月26日至3月29日遭受電信詐騙，對方通過電話、騰訊QQ，要求其下載“安全防護”APP等，將其中國銀行、郵政儲蓄銀行賬戶內人民幣40余萬元轉出，其中共有100500元轉入銀昕盛公司賬戶內的事實。

4.證人楊某某的證言、深圳市公安局鹽田分局受案登記表、立案決定書，證明楊某某于2020年3月28日至3月30日遭受電信詐騙，對方通過電話、騰訊QQ與其聯(lián)系，并向其發(fā)送虛假網站騙取其銀行賬戶信息等，先后騙取楊某某銀行賬戶及信用卡內人民幣50余萬元，其中共有人民幣30余萬元轉入銀昕盛公司賬戶內的事實。

5.銀昕盛公司農業(yè)銀行賬戶交易明細、公安機關提供交易記錄明細，證明銀昕盛公司開辦的卡號為101023010********的銀行賬戶在2020年3月29日至3月31日的交易流水情況，以及呂某某、蘇某某、李某乙、楊某某等人被騙錢款匯入銀昕盛公司賬戶的事實。

6.公安機關出具的“天眼查”數據資料、營業(yè)執(zhí)照復印件、單位銀行結算賬戶綜合服務申請表，證明涉案公司于2020年3月13日成立，法定代表人為被告人張某某、監(jiān)事為被告人葉某某，被告人張某某于同年3月19日在農業(yè)銀行南京**公司開設對公賬戶，并開通電子支付業(yè)務等事實。

7.公司登記基本情況、股東出資情況、法定代表人信息、公司設立登記審核表等，證明被告人張某某等人在杭州**公司的事實。

8.立案登記表、立案決定書、傳喚證、抓獲經過，證明本案案發(fā)及被告人到案經過。

9.戶籍資料，證明三名被告人的身份信息，均無前科。

10.被告人張某某、葉某某的供述，證明二人于2020年3月初，經被告人李某甲介紹，分別將個人身份證正反面照片發(fā)送給他人，并協(xié)助他人注冊空殼公司、辦理銀行賬戶牟利的事實。

11.被告人李某甲的供述，證明其自2019年起，先后在杭州、合肥等地，與被告人張某某等人注冊空殼公司及開辦銀行賬戶出售牟利。2020年3月，被告人李某甲介紹被告人張某某、葉某某注冊銀昕盛公司出售牟利的事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、張某某、葉某某均對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、張某某、葉某某明知注冊空殼公司及開辦銀行賬戶可能被他人用于電信網絡詐騙等犯罪活動，仍幫助他人開辦銀行賬戶牟利，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人李某甲、張某某、葉某某均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、張某某、葉某某均如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲拘役六個月，并處罰金人民幣六千元；判處被告人張某某、葉某某拘役五個月，并處罰金人民幣五千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：程其銘

檢察官助理：李鐘靚

2020年8月5日

附：

1.被告人李某甲、張某某、葉某某現被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊。

3.《認罪認罰具結書》三份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.被告人李某甲辯護人高圳南，聯(lián)系電話1362186****；被告人張某某辯護人梁雪林，聯(lián)系電話1862172****；被告人葉某某辯護人何汝玫，聯(lián)系電話1347250****。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網接入、服務器托管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。