云南省鎮(zhèn)康縣人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)檢公訴刑訴〔2020〕31號(hào)　

被告人李某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5335251986********，彝族，小學(xué)一年級(jí)文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣，住云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月25日被臨滄市公安局刑事拘留；2019年10月9日被臨滄市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3503211977********，漢族，小學(xué)三年級(jí)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省莆田市荔城區(qū)，住福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月25日被臨滄市公安局刑事拘留；同年10月9日經(jīng)臨滄市人民檢察院批準(zhǔn)，當(dāng)日被臨滄市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨滄市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某某涉嫌妨害信用卡管理罪，移送臨滄市人民檢察院審查起訴，臨滄市人民檢察院于2020年1月9日交本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，于2020年2月9日延長審查起訴期限15日，期限至2019年2月24日止；于2020年2月21日退回臨滄市公安局補(bǔ)充偵查，同年3月20日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人張某某開始為緬甸聯(lián)邦撣邦果敢自治區(qū)老街賭場在境內(nèi)取現(xiàn)牟利，并邀約被告人李某甲參與。其間，被告人張某某負(fù)責(zé)聯(lián)系境外賭場承接取款業(yè)務(wù)，由被告人李某甲招募在鎮(zhèn)康縣**鎮(zhèn)各銀行網(wǎng)點(diǎn)取款的人員。2019年9月24日16時(shí)許，被告人李某甲準(zhǔn)備為賭場運(yùn)送現(xiàn)金出境，在**口岸國門被公安機(jī)關(guān)抓獲；隨后，被告人張某某在**鎮(zhèn)**賓館被抓獲。偵查人員從被告人李某甲暫住的**鎮(zhèn)**公租房**棟**單元**室查獲各類信用卡41張；從被告人張某某身上及其暫住的**鎮(zhèn)**賓館**室查獲各類信用卡40張。經(jīng)向銀行調(diào)取信用卡開戶信息，上述81張信用卡中不屬于被告人李某甲、張某某本人身份信息開戶的信用卡共計(jì)68張。歸案后，被告人李某甲、張某某如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：本案查獲的信用卡；2.書證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、物證照片、搜查筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、信用卡信息查詢資料、出入境查詢記錄等；3.證人證言：證人李某乙、劉某某、姚某某、楊某某、吳某某、段某某、李某丙等的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、張某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：電子物證檢查工作記錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：詢問、訊問同步錄音錄像、銀行查詢、勘驗(yàn)提取數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某某非法持有他人信用卡68張，數(shù)量巨大，妨害信用卡管理，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某甲、張某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人李某甲、張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議分別判處被告人李某甲、張某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省鎮(zhèn)康縣人民法院　

檢察員：楊順昌

（院印）

2020年4月20日　

附：

1被告人李某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲?/span>鎮(zhèn)康縣**鄉(xiāng)**村委會(huì)**組，聯(lián)系電話：1590883****；保證人李某丁，系李某甲姐姐，聯(lián)系電話：1808836****。

2被告人張某某現(xiàn)羈押于臨翔區(qū)看守所。

3案卷材料和證據(jù)11冊、光盤16張。

4《適用簡易程序建議書》1份。

5《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。