廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

陸檢公刑訴〔2019〕317號(hào)

被告人李某甲，男，1990年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某甲，男，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丙，男，1998年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某丁，男，1994年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1994年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某甲，男，1992年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1989年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某乙，男，1990年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某戊，男，1991年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221991********，漢族，專(zhuān)科文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某丙，男，1992年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂某甲，男，1985年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某己，男，1992年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某，男，1983年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4525271983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某丙，男，1994年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某庚，男，1987年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某乙，男，1963年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4525271963********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月17日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某辛，女，1983年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221983********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某壬，女，1988年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月16日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某癸，男，1995年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號(hào)碼4509221995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被陸川縣公安局刑事拘留，2019年4月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陸川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、廖某甲、李某乙、吳某某、李某丙、李某丁、徐某甲、藍(lán)某甲、徐某乙、藍(lán)某乙、李某戊、徐某丙、呂某甲、李某己、蘇某某、藍(lán)某丙、李某庚、廖某乙、李某辛、李某壬、李某癸涉嫌詐騙罪，于2019年6月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間依法退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，延長(zhǎng)審查起訴期限1次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲、廖某甲、李某乙、吳某某、李某丙、李某丁、徐某甲、呂某乙（另案處理）等人從2016年開(kāi)始，通過(guò)在互聯(lián)網(wǎng)上租用網(wǎng)絡(luò)空間開(kāi)設(shè)六合彩信息網(wǎng)站，發(fā)布有關(guān)六合彩中獎(jiǎng)的虛假信息，冒充六合彩公司的內(nèi)部人員以收取會(huì)員費(fèi)提供中獎(jiǎng)號(hào)碼為由，多次對(duì)全國(guó)各地被害人實(shí)施詐騙。其中被告人李某甲、廖某甲、徐某甲、李某丁、吳某某、呂某乙負(fù)責(zé)租用、建設(shè)、維護(hù)六合彩信息網(wǎng)站，被告人李某乙、徐某丙、李某丙、李某戊、呂某甲、李某庚、藍(lán)某乙、藍(lán)某丙、藍(lán)某甲、李某己、徐某乙、蘇某某、李某辛、李某壬、李某癸負(fù)責(zé)在網(wǎng)站上發(fā)布預(yù)測(cè)六合彩中獎(jiǎng)的虛假信息，并在開(kāi)獎(jiǎng)前幾分鐘關(guān)閉開(kāi)設(shè)的六合彩信息網(wǎng)站，修改已經(jīng)發(fā)布出去的中獎(jiǎng)信息為正確的開(kāi)獎(jiǎng)號(hào)碼以取得被害人信任，被害人相信中獎(jiǎng)號(hào)碼準(zhǔn)確后，通過(guò)這些網(wǎng)站上預(yù)留的微信號(hào)添加發(fā)布六合彩虛假中獎(jiǎng)信息的人，后發(fā)布者以收取會(huì)員費(fèi)、中獎(jiǎng)后需要繳納紅包，要求被害人代下注等方式為由詐騙被害人錢(qián)款，并將收取到的詐騙錢(qián)款與被告人廖某甲、徐某甲、李某甲、李某丁、吳某某、呂某乙進(jìn)行分紅。具體情況分述如下：

2017年，被告人廖某甲、李某乙在互聯(lián)網(wǎng)上租用空間開(kāi)設(shè)六合彩中獎(jiǎng)碼消息論壇“金牌高手”，并伙同被告人李某戊、李某壬、廖某丙（另案處理）等人在該論壇發(fā)布虛假六合彩中獎(jiǎng)碼消息，被害人通過(guò)論壇上預(yù)留的微信號(hào)添加廖某甲等人后，廖某甲、李某乙、李某戊、李某壬等人以收取800元至1880元不等的會(huì)員費(fèi)才能提供中獎(jiǎng)號(hào)碼、中獎(jiǎng)后會(huì)員需要繳納紅包等方式實(shí)施詐騙。被告人廖某乙明知廖某甲等人實(shí)施電信詐騙，仍利用微信幫助廖某甲收取被害人錢(qián)款，并于2019年3月8日到多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取款269000元幫助廖某甲轉(zhuǎn)移錢(qián)款。其中，被告人廖某甲詐騙數(shù)額2451099元，被告人李某乙詐騙數(shù)額1576402元；被告人李某戊詐騙數(shù)額1291660元；被告人廖某乙詐騙數(shù)額435044元；被告人李某壬詐騙數(shù)額160810元，廖某丙詐騙數(shù)額363640元。

2017年，被告人李某甲在互聯(lián)網(wǎng)上租用空間開(kāi)設(shè)六合彩中獎(jiǎng)碼消息論壇“六合助手”、“雷鋒心水”，并伙同被告人徐某丙、李某庚、蘇某某、藍(lán)某甲、呂某甲等人在該論壇發(fā)布虛假六合彩中獎(jiǎng)碼消息，被害人通過(guò)論壇上預(yù)留的微信號(hào)添加李某甲等人后，李某甲、徐某丙、李某庚、蘇某某、藍(lán)某甲、呂某甲等人以收取800元至1300元不等的會(huì)員費(fèi)才能提供中獎(jiǎng)號(hào)碼、中獎(jiǎng)后會(huì)員需要繳納紅包等方式實(shí)施詐騙。其中，被告人李某甲詐騙數(shù)額1749614元，被告人李某庚詐騙數(shù)額1336461元，被告人徐某丙詐騙數(shù)額805185元，被告人蘇某某詐騙數(shù)額259170元，被告人藍(lán)某甲詐騙數(shù)額2566325元。

2017年，被告人吳某某、李某丙在互聯(lián)網(wǎng)上租用空間開(kāi)設(shè)六合彩中獎(jiǎng)碼消息論壇“跑狗心水”，并伙同被告人徐某乙、呂某甲、李某癸等人在該論壇上發(fā)布虛假六合彩中獎(jiǎng)碼消息，被害人通過(guò)論壇上預(yù)留的微信號(hào)添加吳某某等人后，吳某某、李某丙、徐某乙、呂某甲、李某癸等人以收取800元至1388元不等的會(huì)員費(fèi)才能提供中獎(jiǎng)號(hào)碼、中獎(jiǎng)后會(huì)員需要繳納紅包等方式實(shí)施詐騙。其中，被告人吳某某詐騙數(shù)額1188162元，被告人李某丙詐騙數(shù)額482122元，被告人徐某乙詐騙數(shù)額2017555元，被告人李某癸詐騙數(shù)額84267元。

2017年，被告人李某丁在互聯(lián)網(wǎng)租用空間開(kāi)設(shè)六合彩中獎(jiǎng)碼消息論壇“小魚(yú)兒”，并伙同被告人藍(lán)某丙、藍(lán)某乙等人在該網(wǎng)站上發(fā)布虛假中獎(jiǎng)碼消息，被害人通過(guò)論壇上預(yù)留的微信號(hào)添加李某丁等人后，李某丁等人以收取1000元至1200元不等的會(huì)員費(fèi)才能提供中獎(jiǎng)號(hào)碼、中獎(jiǎng)后會(huì)員需要繳納紅包等方式實(shí)施詐騙。其中，被告人李某丁詐騙數(shù)額1271242.27元。

2018年，呂某乙(另案處理)在互聯(lián)網(wǎng)上租用網(wǎng)絡(luò)空間開(kāi)設(shè)六合彩中獎(jiǎng)碼消息論壇“大紅鷹”、“九龍心水”，并伙同被告人李某己、李某辛在這兩個(gè)網(wǎng)站上發(fā)布六合彩虛假中獎(jiǎng)碼消息，被害人通過(guò)論壇上預(yù)留的微信號(hào)添加呂某乙等人后，呂某乙等人以收取會(huì)員費(fèi)才能提供中獎(jiǎng)號(hào)碼、中獎(jiǎng)后會(huì)員需要繳納紅包等方式實(shí)施詐騙。其中，被告人李某辛詐騙數(shù)額466953.48元。李某己詐騙數(shù)額539207.6元。

2018年，被告人徐某甲在互聯(lián)網(wǎng)上租用網(wǎng)絡(luò)空間開(kāi)設(shè)并六合彩中獎(jiǎng)碼消息論壇“大發(fā)心水”，并伙同被告人藍(lán)某乙、藍(lán)某甲、徐某乙、藍(lán)某丙等人在該論壇發(fā)布六合彩虛假中獎(jiǎng)碼消息，被害人通過(guò)論壇上預(yù)留的微信號(hào)添加徐某甲等人后，徐某甲等人以收取會(huì)員費(fèi)才能提供中獎(jiǎng)號(hào)碼、中獎(jiǎng)后會(huì)員需要繳納紅包、要求受害人代某某等方式實(shí)施詐騙。被告人徐某甲詐騙數(shù)額413539.52元。

另查明，被告人藍(lán)某丙、藍(lán)某乙分別在“六合助手”、“跑狗心水”、“大發(fā)心水”、“小魚(yú)兒”論壇發(fā)帖，其中，藍(lán)某丙詐騙數(shù)額共計(jì)172215.06元;?藍(lán)某乙詐騙數(shù)額共計(jì)1342120.59元。被告人呂某甲分別在“六合助手”、“跑狗心水”、“大發(fā)心水”、“大紅鷹”論壇發(fā)帖，詐騙數(shù)額共計(jì)824495元。

綜上所述，被告人李某甲的“六合助手”、“雷鋒心水”論壇詐騙數(shù)額共計(jì)6716755元（其中李某甲1749614元，李某庚1336461元，徐某丙805185元，蘇某某259170元，藍(lán)某甲2566325元）；被告人廖某甲、李某乙的“金牌高手”論壇詐騙數(shù)額共計(jì)6009655元（其中廖某甲2451099元，廖某丙363640元，李某乙1576402元，李某戊1291660元，李某壬160810元，廖某乙166044元）；被告人吳某某、李某丙的“跑狗心水”論壇的詐騙數(shù)額共計(jì)3772106元（其中吳某某1188162元，李某丙482122元，徐某乙2017555元，李某癸84267元）；被告人李某丁的“小魚(yú)兒”論壇詐騙數(shù)額共計(jì)1271242.27元（李某丁1271242.27元）;被告人徐某甲的“大發(fā)心水”論壇詐騙數(shù)額共計(jì)413539.52元（徐某甲413539.52元）;被告人呂某乙的“大紅鷹”、“九龍心水”論壇詐騙數(shù)額共計(jì)1006161.08元（其中李某己539207.6元、李某辛466953.48元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、被害人陳述、證人證言、被告人的供述與辯解、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人藍(lán)某丙、藍(lán)某乙、藍(lán)某甲、徐某乙、李某己、李某辛、李某戊、徐某丙、呂某甲、蘇某某、李某壬、李某癸對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、廖某甲、李某乙、吳某某、李某丙、李某丁、徐某甲、藍(lán)某甲、徐某乙、藍(lán)某乙、李某戊、徐某丙、呂某甲、李某己、蘇某某、藍(lán)某丙、李某庚、廖某乙、李某辛、李某壬、李某癸以非法占有為目的，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)以發(fā)布虛假信息，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物。其中被告人李某甲、廖某甲、李某乙、吳某某、李某丙、李某丁、藍(lán)某甲、徐某乙、藍(lán)某乙、李某戊、徐某丙、呂某甲、李某庚、李某己詐騙數(shù)額特別巨大；被告人徐某甲、廖某乙、李某辛詐騙數(shù)額接近數(shù)額特別巨大，并具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)；被告人蘇某某、藍(lán)某丙、李某壬、李某癸詐騙數(shù)額巨大。以上被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在詐騙的共同犯罪中，被告人李某甲、廖某甲、李某乙、吳某某、李某丙、李某丁、徐某甲均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條第一、四款規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人藍(lán)某甲、徐某乙、藍(lán)某乙、李某戊、徐某丙、呂某甲、李某己、蘇某某、藍(lán)某丙、李某庚、廖某乙、李某辛、李某壬、李某癸均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人藍(lán)某丙、藍(lán)某乙、藍(lán)某甲、徐某乙、李某己、李某辛、李某戊、徐某丙、呂某甲、蘇某某、李某壬、李某癸承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民法院

檢察員：周端、邱璐

2019年12月5日

附：

1.被告人李某甲、廖某甲、李某乙、吳某某、李某丙、李某丁、徐某甲、藍(lán)某甲、徐某乙、藍(lán)某乙、李某戊、徐某丙、呂某甲、李某己、蘇某某、藍(lán)某丙、李某庚、廖某乙、李某辛、李某壬、李某癸現(xiàn)均羈押于陸川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)42份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)12份，隨文移送。