山東省曹某人民檢察院

起?訴?書

曹檢四部刑訴〔2020〕1號

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生于陜西省西安市未央?yún)^(qū)，公民身份號碼6105261987********，漢族，原陜西****商貿(mào)有限公司實際控制人，中專文化，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)廣安路**號，住陜西省西安市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年4月12日被曹某公安局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月18日經(jīng)菏澤市人民檢察院決定延長偵查羈押期限一個月。

被告人官某某，男，1988年**月**日出生于重慶市北碚區(qū)，公民身份號碼6530211988********，漢族，原陜西****商貿(mào)有限公司主管，本科文化，戶籍所在地重慶市北碚區(qū)**村**號**-**，住陜西省西安市**小區(qū)**號樓**單元**座**房間。因涉嫌詐騙罪于2019年4月11日被曹某公安局指定居所監(jiān)視居住于山東省曹某輝煌變壓器廠，次日被曹某公安局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月18日經(jīng)菏澤市人民檢察院決定延長偵查羈押期限一個月。

被告人姜某某，男，1996年**月**日出生于山西省運城市絳縣，公民身份號碼1427311996********，漢族，農(nóng)民，初中文化，住山西省運城市絳縣**鎮(zhèn)***村***號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月26日被曹某公安局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月18日經(jīng)菏澤市人民檢察院決定延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生于山西省臨汾市，公民身份號碼1426011991********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住山西省臨汾市堯都區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月15日被曹某公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1994年**月**日出生于陜西省銅川市，公民身份號碼6102211994********，漢族，大專文化，農(nóng)民，住陜西省銅川市耀州區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月13日被曹某公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某某，男，1995年**月**日出生于陜西省渭南市蒲城縣，公民身份號碼6105261995********，漢族，農(nóng)民，高中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**期**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年4月11日被曹某公安局刑事拘留，同年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月18日經(jīng)菏澤市人民檢察院決定延長偵查羈押期限一個月。

被告人楊某甲，男，1993年**月**日出生于陜西省西安市，公民身份號碼6105251993********，漢族，無業(yè)，大專文化，住陜西省西安市碑林區(qū)**路**號**棟**層**號。因涉嫌詐騙罪于2019年5月14日被曹某公安局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由曹某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、官某某、姜某某、王某甲、張某甲、高某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已依法告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見。審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限三次，退回偵查機關(guān)補充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年4月，被告人李某甲利用設(shè)立的陜西中泰隆運商貿(mào)有限公司等公司，使用“SA外匯”、“中泰期權(quán)”、“中南大宗”、“瑞盈”、“盈信”等詐騙軟件，招聘被告人官某某擔(dān)任公司渠道部總監(jiān)，負(fù)責(zé)對接下線代理商和技術(shù)人員；招聘被告人張某甲擔(dān)任市場部總監(jiān)，負(fù)責(zé)市場部業(yè)務(wù)員實施詐騙；招聘被告人王某甲、楊某甲擔(dān)任市場部業(yè)務(wù)小組組長，負(fù)責(zé)本小組內(nèi)成員實施詐騙；招聘被告人姜某某在渠道部任職，負(fù)責(zé)對接下線代理商、技術(shù)人員、網(wǎng)上刪帖等工作；招聘被告人高某某先后在渠道部、技術(shù)部、市場部任職，先后負(fù)責(zé)對接下線代理商和技術(shù)人員、具體實施詐騙等工作。

被告人李某甲等人利用本公司市場部和招募的下線代理商的業(yè)務(wù)員，使用虛假身份，通過微信聊天等方式獲取被害人信任，引誘被害人在上述詐騙軟件投資，騙取被害人財物，其中被害人楊某乙投資“中泰期權(quán)”被騙5.2萬元，被害人劉某甲投資“盈信”被騙9.9998萬元，被害人王某乙投資“中南電商”被騙6.02萬元，被害人樊某某投資“瑞盈”被騙2萬元，被害人韓某某投資“中南電商”被騙2萬元，被害人郝某某投資“中南電商”被騙2.4萬元，被害人李某乙投資“中南電商”被騙5萬元，被害人張某乙投資“瑞盈”被騙39.6285萬元，被害人陳某某投“瑞盈”被騙4.25095萬元，被害人吳某某投資“中南電商”被騙4.96395萬元，被害人袁某某投資“盈信”被騙1.0005萬元，被害人夏某某投資“中南電商”被騙7.854萬元，被害人劉某乙投資“中泰期權(quán)”被騙1.6萬元，被害人張某丙投資“中泰期權(quán)”被騙17.3894萬元。綜上共計騙取被害人109.3171萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、破案經(jīng)過等；2、證人證言：證人馬某某證言；3、被害人陳述：被害人楊某乙等人陳述；4、被告人李某甲、官某某、姜某某、王某甲、張某甲、高某某、楊某甲及同案人姜某乙等人的供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、官某某、姜某某、王某甲、張某甲、高某某、楊某甲以非法占有為目的，騙取被害人財物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》的二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

曹某人民法院

檢察員：李天峰

2020年3月2日

附：

1.被告人李某甲、官某某、張某甲、高某某、楊某甲現(xiàn)羈押于曹某看守所，被告人王某甲現(xiàn)羈押于菏澤市看守所，被告人姜某某現(xiàn)羈押于東明縣看守所；

2.全部案卷和證據(jù)材料。?

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