安徽省臨泉縣人民檢察院

起?訴?書

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臨檢刑訴〔2020〕596號

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被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3412811980********，漢族，大專文化，經(jīng)商，安徽省亳州市人，戶籍所在地安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**村**號，住安徽省亳州市譙城區(qū)**路**小區(qū)**號。李某甲曾因犯危險駕駛罪，于2019年8月20日被亳州市譙城區(qū)人民法院判處拘役二個月，緩刑三個月。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日被臨泉縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年4月5日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年5月12日經(jīng)本院決定以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4113241988********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地河南省南陽市鎮(zhèn)平縣**村**組**號，住河南省鄭州市管城回族區(qū)**路**公寓**單元**樓**戶。被告人姚某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日被臨泉縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同年4月5日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年5月12日經(jīng)本院決定以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪、姚某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月12日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾隱瞞犯罪所得罪

2020年3月初，被告人李某甲通過微信與王某甲認識，王某甲要求李某甲提供收款二維碼，并許諾支付每天2000元的租賃費用。后李某甲將朋友吳某甲注冊的“亳州**家政有限公司”收款二維碼通過微信發(fā)給王某甲，并在王某甲的要求下，將該收款二維碼綁定的銀行卡、手機卡一并郵寄給李某乙，李某乙將該郵件交給張某乙，張某乙交給李某乙。

2020年3月16日，在臨泉縣第一中學(xué)高一（32）班的微信群內(nèi)，有人冒充班主任發(fā)布訂購學(xué)習(xí)資料消息騙取錢款，并將“亳州**家政有限公司”收款碼發(fā)到學(xué)生群內(nèi)，十三名家長通過該收款碼將錢轉(zhuǎn)入到“亳州**家政有限公司”綁定的銀行卡內(nèi)，被騙金額共計9698元。李某乙將該筆資金轉(zhuǎn)至劉某乙持有的王某辛的銀行卡內(nèi)，劉某乙將該筆資金轉(zhuǎn)到開戶名為費某某的銀行卡后再轉(zhuǎn)到被告人姚某甲的銀行卡內(nèi)。姚某甲在明知該筆資金系違法犯罪所得的情況下，仍將收到的錢款轉(zhuǎn)至余某某的銀行卡內(nèi)。

二、妨害信用卡管理罪

2020年4月1日，臨泉縣公安局民警在亳州市譙城區(qū)湯陵派出所附近將被告人李某甲抓獲歸案，并從李某甲身上查獲其非法持有他人的信用卡9張，分別是張某丁的信用卡1張、黃某丁的信用卡1張、姜某甲的信用卡2張、陳某甲的信用卡1張、孟某丁的信用卡1張、李某戊的信用卡1張、陳某戊的信用卡1張、李某戊的信用卡1張。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人陳某某、吳某甲等人的證言；

3.被告人李某甲、姚某甲的供述和辯解；

4.臨泉縣公安局制作的辨認、扣押筆錄。

本院認為，被告人李某甲明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移；非法持有他人信用卡，數(shù)額較大；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項、第三百一十二條、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，并數(shù)罪并罰。姚某甲明知是犯罪所得予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。李某甲、姚某甲自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。李某甲、姚某甲到案后如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

????????????????????????????????檢察官?閆俊強

????????????????????????????檢察官助理?田洪想

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2020年8月12日

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附件：1.被告人李某甲、姚某甲現(xiàn)被羈押于臨泉縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，卷內(nèi)光盤1張，認罪認罰具結(jié)書2份，量刑建議書1份，換押證2份，簡易程序建議書1份，隨案移送贓證款物品清單2份。

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