湖北省荊州市人民檢察院

起?訴?書

鄂荊檢公訴刑訴〔2019〕38號(hào)

被告人李某甲，女，1954年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110221954********，漢族，初中文化，原荊州市**投資管理有限公司法定代表人、湖北省**新型建材有限公司、湖北**環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?*。戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省許昌市長(zhǎng)葛市**路**樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月28日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年9月28日經(jīng)荊州市沙市區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年9月30日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

被告人周某某，男，1950年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110821950********，漢族，小學(xué)文化，原荊州市**投資管理有限公司法定代表人、湖北省**新型建材有限公司法定代表人、湖北**環(huán)?？萍脊煞萦邢薰竟芾碚?。戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省許昌市長(zhǎng)葛市**路**樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月28日被荊州市公安局沙市區(qū)分局刑事拘留；同年9月28日經(jīng)荊州市沙市區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年9月30日由荊州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行；2019年7月4日，本院決定對(duì)其取保候?qū)彛ɑ疾。稳沼汕G州市公安局沙市區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局沙市區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月15日移送荊州市沙市區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于2019年1月8日以二被告人涉嫌集資詐騙罪轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因需補(bǔ)充部分證據(jù)材料，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年至2015年期間，被告人李某甲、周某某欠下巨額債務(wù)無力償還。為償還債務(wù)，李某甲于2015年5月來到荊州市沙市區(qū)以非法集資為目的成立荊州市**投資管理有限公司，并利用已經(jīng)不屬于自己經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)葛市**鍋爐有限責(zé)任公司環(huán)保項(xiàng)目的名義面向社會(huì)公開進(jìn)行虛假宣傳，以2％的月高息（“月月兌、保本型、固定月收益”）、贈(zèng)送精美禮品（煲湯鍋、電磁爐、按摩器、洗衣機(jī)、電視機(jī)、現(xiàn)金大獎(jiǎng)3000元）、獎(jiǎng)勵(lì)紅包等為誘餌，欺騙社會(huì)不特定對(duì)象前來投資。

2016年1月，李某甲為逃避工商部門嚴(yán)禁非法集資檢查，成立湖北省**新型建材有限公司繼續(xù)炒作環(huán)保概念。該公司由周某某擔(dān)任法定代表人，主要負(fù)責(zé)管理公司員工、向投資人介紹公司“產(chǎn)品”、與投資人簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等；由涂某某擔(dān)任會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)代收投資款并按照李某甲的指示向投資人還本付息、發(fā)放紅包，到2017年4月左右，該工作由張某某負(fù)責(zé)；由王某甲負(fù)責(zé)前臺(tái)接待、制作表格、組織客戶活動(dòng)。而李某甲則主要負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系，辦理項(xiàng)目用地、環(huán)保文件審批手續(xù)，在其運(yùn)作下，該公司“**建材”成為荊州區(qū)招商引資項(xiàng)目，之后李某甲又通過原荊州市工商局**工商分局副局長(zhǎng)鄭某甲（另案處理）的職務(wù)便利多方協(xié)調(diào)，與**大學(xué)“校企合作”，簽訂《技術(shù)開發(fā)（合作）合同》。2017年9月13日、9月22日，李某甲又以自己哥哥李某乙（精神病患者）的名義先后成立湖北**環(huán)?？萍脊煞萦邢薰尽⑶G州市**環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“**公司”），并以**公司名義與荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂《項(xiàng)目投資協(xié)議》。

經(jīng)查，2016年1月至2017年12月期間，上述公司均未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，但被告人李某甲、周某某不斷向投資人出具招商引資、校企合作等資料騙取投資人信任，并承諾高額利息、發(fā)放禮品、紅包以及到期歸還本金，通過“老客戶帶新客戶”的方式騙取社會(huì)不特定對(duì)象資金。二被告人為逃避打擊，要求投資人交付現(xiàn)金，而支付利息、紅包亦以現(xiàn)金為主，同時(shí)，二人要求會(huì)計(jì)張某某不在電腦上做任何財(cái)務(wù)記錄。

經(jīng)審計(jì)，截止2017?年12?月22?日，湖北省**新型建材有限公司共吸收公眾存款的人數(shù)為189人，實(shí)際吸收公眾存款4538萬元，共支付公眾存款本金2102.5萬元，支付利息417.21萬元，支付紅包及活動(dòng)派送費(fèi)701.2375萬元，公眾存款損失金額1317.0525萬元。

經(jīng)查，被告人李某甲除了購買一臺(tái)輪式裝載機(jī)、向**大學(xué)支付30萬元研究經(jīng)費(fèi)外，沒有將非法集資款用于其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)查封涉案輪式裝載機(jī)一臺(tái)、追回贓款18300?元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.李某甲、周某某、李某乙個(gè)人印章，湖北省**新型建材有限公司、湖北**環(huán)保科技股份有限公司、長(zhǎng)葛市**鍋爐有限責(zé)任公司、武漢**科技咨詢有限公司印章，輪式裝載機(jī)等物證；2.?戶籍證明、民事判決書、長(zhǎng)葛市不動(dòng)產(chǎn)登記中心《查詢結(jié)果》、**投資管理有限公司、湖北省**新型建材有限公司、湖北**環(huán)?？萍脊煞萦邢薰緺I(yíng)業(yè)執(zhí)照及工商檔案信息、長(zhǎng)葛市**醫(yī)院住院病歷資料、非法集資的宣傳資料、荊州市荊州區(qū)人民政府《專題會(huì)議紀(jì)要》《荊州區(qū)2017年一季度招商引資項(xiàng)目集中簽約儀式議程》、《項(xiàng)目投資協(xié)議》、《技術(shù)開發(fā)（合作）合同》、《投資人確權(quán)登記表》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議書》、收條、收據(jù)、《上單記錄》、銀行交易明細(xì)、《付息一覽表》、賬本等書證；3.證人張某某、涂某某、王某甲、鄭某乙、程某某、汪某某、劉某甲、鄭某甲、潘某甲、潘某乙、劉某乙、陳某某、王某乙、雷某某等人的證言;4.湖北**會(huì)計(jì)師事務(wù)所《審計(jì)報(bào)告書》；5.被告人李某甲、周某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、周某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??張麗

2019年7月19日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)被羈押于荊州區(qū)看守所；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，地址河南省長(zhǎng)葛市**辦**大道**小區(qū)**號(hào)樓**室，聯(lián)系電話1593630****、1893742****。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。