深圳市羅湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深羅檢刑訴〔2019〕1150號

被告人李某甲，女性，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4308211975********，漢族，?？莆幕瑧艏诘貜V東省深圳市羅湖區(qū)**路**棟**，現(xiàn)住深圳市羅湖區(qū)**路**棟**，因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年3月19日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月26日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

被告人周某某，女性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3625321987********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**號**棟**房，現(xiàn)住深圳市龍崗區(qū)**號**棟**房，因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市公安局羅湖分局決定，于2019年3月19日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準，于2019年4月26日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結，以被告人李某甲、周某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月10日，犯罪嫌疑人潘某某?（男，已刑拘，另案處理）在深圳前海深港合作區(qū)**路?**號**棟**注冊成立深圳前海**電子商務有限公司，2015年7月2日，更名為深圳前海***電子商務有限公司，在深圳市福田區(qū)**路**工業(yè)區(qū)**棟**層**層運營至案發(fā)。該***公司通過運營******.COM的電商網(wǎng)站平臺，利用12種復雜的獎勵機制在全球范圍內構建一個金字塔型會員體系，打著“共享經(jīng)濟”的旗號，以各種名目、噱頭進行組織、領導傳銷活動。通過發(fā)展下線作為獎勵計酬依據(jù)，以高額收益引誘他人參加。具體是：會員通過推薦人進入該***公司電商網(wǎng)站平臺，會員必須購買一定金額的產(chǎn)品套裝或消費一定金額才能進入整個會員層級中，會員若以店鋪主的身份入駐平臺，該***公司根據(jù)店主消費、店鋪銷售額和發(fā)展的下級店鋪級別和數(shù)量等條件，作為會員職務晉升和獎勵計酬的依據(jù)。會員分五級，免費、銅級、銀級、金級、鉆石級，銅級的會費是人民幣?3400元，鉆石級會費是1500美元。鉆石級會員發(fā)展下級人員，第一級有20%的獎勵，第二級有12%的獎勵；另通過分享、介紹他人在平臺購物消費的，會有對應商品利潤5%到10%不等的返利。目前，該***公司發(fā)展下線總人數(shù)為10151104人，層級數(shù)為97層，會員總投資金額為3847336934.74美元。

?經(jīng)查，2015年11月18日，被告人李某甲花1500美元注冊成為“***”的鉆石級會員（編號為：1380153620）。被告人李某甲積極向其他人推廣、發(fā)展下線，截止案發(fā)時，被告人李某甲所處“***”的會員層級為第4級，其發(fā)展下線層級有19級、下線人數(shù)17439人、直推人數(shù)62人，被告人李某甲名下獎勵金額49926.48美萬，提現(xiàn)金額?30321.75美元?！?

2016年8月25日，被告人周某某花1500美元注冊成為“***”的鉆石級會員（編號為：1380249480）。被告人周某某積極向其他人推廣、發(fā)展下線，截止案發(fā)時，被告人周某某所處“***”的會員層級為第5級，其發(fā)展下線層級有18級、下線人數(shù)15298人、直推人數(shù)44人，被告人周某某名下獎勵金額71652.8美萬，提現(xiàn)金額9155美元。?　　

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、被告人周某某、李某甲的身份信息、搜查證、搜查筆錄、被告人周某某、李某甲的APP賬號、微信賬號涉案相關內容的截圖；?2.證人證言：證人李某林、何某香的證言以及公安機關出具的抓獲經(jīng)過；3.被告人的供述與辯解：被告人周某某、李某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：技術服務報告、司法鑒定意見書；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人李某甲、周某某以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人周某某如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市羅湖區(qū)人民法院

檢察員：歐忠明

2020年１月8日

附：

????1.被告人李某甲、周某某現(xiàn)羈押于羅湖區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)４冊。