南澗彝族自治縣人民檢察院
起?訴?書
南檢二部刑訴〔2020〕3號
被告人李某甲,綽號**,男性,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號碼5329261988********,漢族,初中文化,戶籍所在地云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣,住云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣**鎮(zhèn)**社**號。2012年11月14日因開設(shè)賭場罪被南澗縣人民法院判處有期徒刑一年,緩刑一年零六個月,并處罰金人民幣10000元;?2019年8月8日因涉嫌賭博罪,被南澗彝族自治縣公安局刑事拘留,同年8月17日經(jīng)本院批準并于當日被南澗彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人徐某某,綽號**,男性,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號碼5329261982********,漢族,初中文化,戶籍所在地云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣,住云南省大理州南澗縣**鎮(zhèn)**路**號。2019年10月10日因涉嫌賭博罪,被南澗彝族自治縣公安局刑事拘留,同年10月23日經(jīng)本院批準并于當日被南澗彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人吳某某,綽號**,男性,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號碼5329261985********,漢族,??莆幕?/span>,戶籍所在地云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣,住云南省大理州南澗縣**鎮(zhèn)**街**號。2018年10月19日因吸食毒品被南澗縣公安局行政拘留5日;2019年10月5日因涉嫌賭博罪,被南澗彝族自治縣公安局刑事拘留,同年10月23日經(jīng)本院批準并于當日被南澗彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人陳某某,男性,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號碼3503211991********,漢族,初中文化,戶籍所在地福建省莆田市荔城區(qū),住現(xiàn)住大理州南澗縣**鎮(zhèn)**路**珠寶,因涉嫌犯有賭博罪。?2019年10月5日因涉嫌賭博罪,被南澗彝族自治縣公安局刑事拘留,同年10月23日經(jīng)本院批準并于當日被南澗彝族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。
被告人李某乙,男性,xxxx年xx月xx日出生,居民身份證號碼5329261994********,漢族,初中文化,戶籍所在地云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣,住云南省大理州南澗縣**鎮(zhèn)**社**號。2016年2月2日因賭博被南澗縣公安局給予罰款500元;2017年3月22日因賭博被南澗縣公安局給予行政拘留十日并處罰款三千元;2017年11月13日因為賭博提供條件被南澗縣公安局給予行政拘留十日并處罰款三千元;?2019年10月6日因涉嫌賭博罪,被南澗彝族自治縣公安局刑事拘留,同年10月23日被南澗彝族自治縣公安局變更為取保候?qū)彛?020年3月24日我院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>
本案由南澗彝族自治縣公安局偵查終結(jié),以被告人李某甲、徐某某、吳某某、陳某某、李某乙涉嫌賭博罪,于2019年11月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人的意見,審查了全部案件材料。本院于2019年12月13日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年1月13日補查重報;本院于2020年2月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2020年3月12日補查重報。
經(jīng)依法審查查明:
1、2016年6月至2016年底,被告人李某甲伙同吳某某、徐某某、陳某某在位于南澗縣城**小區(qū)李某甲、吳某某合伙經(jīng)營的**鋪面內(nèi)組織參賭人員何某某、張某甲、石某甲、楊某某、潘某某、張某乙、查某某、羅某某、林某甲、韓某某、魏某某等人利用撲克牌以“斗?!?、“放水”的方式進行賭博(賭注:莊家每莊最低2000元);李某甲、吳某某、徐某某、陳某某在**賭場內(nèi)設(shè)立“水箱”,以莊家換莊抽100元、莊家通殺抽10%的方式抽頭漁利;
被告人李某甲雇傭歐某某(另案處理)、被告人李某乙為賭博人員提供服務(wù),以500元/天的方式支付報酬,同時以1500元/天的方式收取場地費,持續(xù)時長約二個月;被告人李某乙退還違法所得1500元。
2、2016年6月起,被告人李某甲伙同徐某某、陳某某在位于南澗縣**棟**單元**室林某乙(另案處理)提供的場所內(nèi)組織參賭人員何某某、張某甲、石某甲、潘某某、張某乙、鄭某甲等人利用撲克牌以“斗?!?、“放水”的方式進行賭博(賭注:莊家每莊最低2000元)。李某甲、徐某某、陳某某在賭場內(nèi)設(shè)立“水箱”,以莊家換莊抽100元、莊家通殺抽10%的方式抽頭漁利;
3、2016年6月起至2016年底,被告人李某甲伙同徐某某、陳某某等人在南澗縣**城徐某某經(jīng)營的**店內(nèi)組織參賭人員何某某、張某甲、石某甲、楊某某、潘某某、張某乙、查某某、羅某某等人利用撲克牌以“斗牛”“放水”的方式進行賭博(賭注:莊家每莊最低2000元)。李某甲、吳某某、徐某某、陳某某在賭場內(nèi)設(shè)立“水箱”,以莊家換莊抽100元、莊家通殺抽10%的方式抽頭漁利;同時以1500元/天的方式支付給徐某某場地費,持續(xù)時長十余天。
上述賭博持續(xù)時長約四個月,賭博期間,被告人李某甲等人容留以林某乙為首的放貸團伙(林某乙、佘某某、鄭某乙、林某丙、歐某某、朱某某,該團伙已另案處理)在賭場內(nèi)以放高利貸的方式為參賭人員提供資金(每5000元每天收取100元利息,每10000元每天收取300元利息);被告人李某甲、徐某某、吳某某、陳某某在賭場內(nèi)共計抽頭漁利30余萬元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.書證;2.證人證言;?3.被告人的供述與辯解;4.勘驗、檢查、辨認等筆錄。
本院認為,被告人李某甲、徐某某、吳某某、陳某某以營利為目的,聚眾賭博,抽頭漁利數(shù)額累計達30余萬元,被告人李某乙明知他人實施賭博犯罪活動,而為賭博犯罪活動提供抽水、收取場地費等直接幫助,以上五被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以賭博罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
南澗彝族自治縣人民法院
檢察員:許廷順
2020年4月11日
附:
????1.被告人李某甲、徐某某、吳某某、陳某某現(xiàn)羈押于南澗縣看守所,被告人李某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>
2.案卷材料和證據(jù)七冊。
3.證人(鑒定人)名單一份。
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