重慶市奉節(jié)縣人民檢察院

起 訴 書

奉檢刑訴〔2020〕102號(hào)

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號(hào)碼5002361985********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，現(xiàn)住重慶市永川區(qū)***路**公寓*棟*-*（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**街道**路**號(hào)*幢*單元*-*）。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年9月30日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，于2019年10月29日被奉節(jié)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人向某某，男，1996年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號(hào)碼5002361996********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**指揮部**棟*單元**（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**街道**路**號(hào)）。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年8月15日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，于2019年9月14日被奉節(jié)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人柳某某，男，1988年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號(hào)碼5002361988********，漢族，專科文化程度，無業(yè)，現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**街道原金三角***（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**街道**街*號(hào)*單元*-*）。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年8月15日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，于2019年9月14日被奉節(jié)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人成某某，男，1998年**月**日出生于重慶市奉節(jié)縣，公民身份證號(hào)碼5002361998********，漢族，?？莆幕潭龋F(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**街道**路**號(hào)*單元**（戶籍所在地重慶市奉節(jié)縣**鎮(zhèn)**村*組***號(hào)）。因涉嫌信用卡詐騙罪，于2019年8月15日被奉節(jié)縣公安局刑事拘留，于2019年9月14日被奉節(jié)縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由奉節(jié)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、向某某、柳某某、成某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知四被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年4月8日、10日已告知四被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。四被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年9月，被告人李某甲伙同向某某、柳某某、成某某，在奉節(jié)縣永安街道“精卡匯”貸款公司以代辦信用卡名義，為劉某某向中國(guó)銀行申辦2萬元額度的信用卡，隱瞞劉某某向中國(guó)銀行申辦信用卡2萬元額度的事實(shí)，拒不將該信用卡交給劉某某，一直供他們使用。被告人李某甲伙同向某某、柳某某、成某某先后刷卡取現(xiàn)2萬元，李某甲獲利4762元、向某某獲利3246元、成某某、柳某某各獲利1746元。

2019年8月14日，被告人向某某自動(dòng)投案，同日，被告人成某某、柳某某經(jīng)辦案民警電話通知到案，2019年9月30日，被告人李某甲被抓獲歸案。四被告人已全額退贓。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書及扣押清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、情況說明、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、銀行卡流水；

2.證人李某乙的證言；

3.被害人劉某某的陳述；

4.被告人李某甲、向某某、柳某某、成某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及照片、現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人李某甲、向某某、柳某某、成某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、向某某、柳某某、成某某共同冒用他人信用卡，騙取2萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。四被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。四被告人系共同故意犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人向某某、柳某某、成某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定；被告人李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。建議判處被告人李某甲有期徒刑一年，可適用緩刑，并處罰金兩萬元；判處被告人向某某、柳某某、成某某有期徒刑十個(gè)月，可適用緩刑，并處罰金兩萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

奉節(jié)縣人民法院

檢察官：鄧濱

2020年4月10日

附：

1.四被告人現(xiàn)被取保候?qū)?。被告人李某甲現(xiàn)住重慶市永川區(qū)***路**公寓*棟*-*，聯(lián)系電話：1597890****；被告人向某某現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**指揮部**棟*單元***，聯(lián)系電話：1822394****；被告人柳某某現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**街道原金三角***，聯(lián)系電話：1508439****；被告人成某某現(xiàn)住重慶市奉節(jié)縣**街道**路**號(hào)*單元***，聯(lián)系電話：1819754****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份。

4.適用簡(jiǎn)易程序簡(jiǎn)易書1份。