浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)溫檢四部刑訴〔2020〕505號

被告人李某甲，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼6123231995********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住陜西省洋縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2019年9月12日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2019年9月20日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人卓某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4504221998********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)藤縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月21日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2019年9月23日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4451221999********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，住廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**街**號。因本案，于2019年9月12日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2019年9月20日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人賴某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4401831999********，漢族，大學(xué)專科文化程度，務(wù)工，住廣東省廣州市增城區(qū)**樓鎮(zhèn)**村**街**號。因本案，于2019年9月9日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2019年9月20日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人霍某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4504221996********，漢族，中專文化程度，住廣西壯族自治區(qū)藤縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2019年9月21日被溫嶺市公安局刑事拘留，于2019年9月23日被溫嶺市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、卓某某、詹某甲、賴某某、霍某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回溫嶺市公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年1月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月6日、2020年2月11日兩次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份至2019年5月份期間，匡某某、李某乙、謝某某、陳某某（均另案處理）四人合伙，在廣東省廣州市廣州市天河區(qū)匯德商業(yè)大廈1號**室成立廣州**信息科技有限公司，先后雇傭了劉某某和代某某、潘某某、周某某（均另案處理）等人，以代某某為經(jīng)理，潘某某、周某某為組長，被告人李某甲、霍某某、詹某甲、卓某某、賴某某等多人為業(yè)務(wù)員，通過微信交友的方式冒充“寧寧”、“慕慕”等“白富美”身份與男性網(wǎng)友聊天，再以虛構(gòu)參加閨蜜婚禮推銷閨蜜家釀的結(jié)婚余酒、賣所謂“自己的”畫作、討要畫廊開業(yè)紅包等為由向他人騙取財(cái)物，共向李某丙、胡某某等多人騙得人民幣490萬多元。其中，被告人李某甲參與時(shí)間為2018年7月28日至2019年2月20日，涉案數(shù)額為351萬多元；被告人卓某某參與時(shí)間為2018年7月中旬至2018年12月初，涉案數(shù)額221萬多元；被告人詹某甲參與時(shí)間為2018年9月底至2018年12月底，涉案數(shù)額為186萬多元；被告人霍某某參與時(shí)間為2018年9月初至2019年1月初，涉案數(shù)額為221萬多元；被告人賴某某參與時(shí)間為2018年9月底至2018年12月初，涉案數(shù)額132萬多元。?

2019年9月9日，被告人賴某某向廣州市公安局增城分局西園派出所投案；2019年9月12日，被告人詹某甲在投案過程中，被廣州市公安局公交分局天河客運(yùn)站派出所民警在廣州地鐵天河客運(yùn)站抓獲；2019年9月12日，被告人李某甲向廣州市公安局公交分局天河客運(yùn)站派出所投案；2019年9月21日，被告人霍某某、卓某某向溫嶺市公安局城北派出所投案。被告人卓某某、詹某甲到案后，均如實(shí)供述其涉案事實(shí)。被告人李某甲、賴某某、霍某某到案后首次訊問未如實(shí)供述，經(jīng)再次訊問后如實(shí)供述其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、微信交易記錄、考勤登記表、業(yè)績表、快遞運(yùn)單記錄等書證；2.證人證言：證人黃某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人李某丙、胡某某等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某甲、卓某某、詹某甲、賴某某、霍某某的供述和辯解，同案犯代某某、潘某某、周某某等人的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；6、電子證據(jù)：廣州**信息科技有限公司查獲的手機(jī)微信交易記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、卓某某、詹某甲、賴某某、霍某某與人結(jié)伙，采用虛構(gòu)事實(shí)的手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人李某甲、卓某某、詹某甲、賴某某、霍某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人詹某甲、卓某某案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、霍某某、賴某某歸案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察官：王永振

2020年8月17日

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附件：1.被告人李某甲、賴某某、詹某甲、卓某某、霍某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)十三冊

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書四份

4.量刑建議書一份