天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢三部刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729251982********，漢族，大學(xué)文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**、**，現(xiàn)住本市南開區(qū)**道**里**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：天津市薊縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**排**號(hào)）。因本案于2017年7月1日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年7月28日被取保候?qū)彛?019年9月10日被監(jiān)視居住。2020年3月9日被本院監(jiān)視居住。

被告人劉某甲，女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201021977********，漢族，高中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，住本市河?xùn)|區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**棟**號(hào)。因本案于2017年9月24日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年10月23日被取保候?qū)彛?019年9月10日被監(jiān)視居住。2020年3月9日被本院監(jiān)視居住。

被告人郝某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051960********，漢族，大學(xué)文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，住本市南開區(qū)**路**里**號(hào)樓**門**號(hào)。因本案于2019年7月11日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年8月9日被取保候?qū)彙?020年3月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某甲（曾用名：郭某乙），女，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041960********，漢族，初中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，現(xiàn)住本市河?xùn)|區(qū)**家園**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍所在地：本市南開區(qū)**路**里**號(hào)）。因本案于2017年11月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月22日被取保候?qū)彛?018年12月14日被監(jiān)視居住，2019年10月20日再次被監(jiān)視居住。2020年4月19日被本院監(jiān)視居住。

被告人李某乙，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729251979********，漢族，初中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，住山東省單縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)。因本案于2019年2月27日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年3月29日被取保候?qū)彙?020年3月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1424311989********，漢族，大專文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，住本市西青區(qū)**鎮(zhèn)**苑**號(hào)**。因本案于2017年4月13日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年5月13日被取保候?qū)彛?019年9月10日被監(jiān)視居住。2020年3月9日被本院監(jiān)視居住。

被告人王某甲，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041965********，漢族，高中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，現(xiàn)住本市南開區(qū)**村**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：本市南開區(qū)**村**號(hào)樓**門**號(hào)）。因本案于2019年2月22日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2019年3月22日被取保候?qū)彙?020年3月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427241986********，漢族，大專文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，住山西省臨猗縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2017年11月23日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年12月22日被取保候?qū)彛?018年12月14日被監(jiān)視居住，2019年10月20日再次被監(jiān)視居住。2020年4月19日被本院監(jiān)視居住。

被告人尚某某，女，1951年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202231951********，漢族，中專文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，現(xiàn)住本市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**樓**號(hào)樓**門**號(hào)（戶籍所在地：本市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**園**號(hào)樓**門**號(hào)）。因本案于2018年3月15日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年3月19日被取保候?qū)彛?019年9月11日被監(jiān)視居住。2020年3月10日被本院監(jiān)視居住。

被告人王某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1406231989********，漢族，高中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，住本市西青區(qū)**鎮(zhèn)**道**園**號(hào)樓**門**號(hào)。因本案于2019年2月18日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年3月20日被取保候?qū)彙?020年3月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，女，1949年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201051949********，漢族，初中文化，原天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司、天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司第**營(yíng)銷中心**，現(xiàn)住本市河北區(qū)**花園**號(hào)樓**號(hào)（戶籍所在地：本市河北區(qū)**街**排**號(hào)）。因本案于2019年5月29日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同6月28日被取保候?qū)彙?020年3月9日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、劉某甲、郝某某、郭某甲、李某乙、胡某某、王某甲、劉某乙、尚某某、王某乙、王某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年11月25日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年12月9日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年1月9日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。2020年2月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2020年2月24日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年3月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2006年6月、2013年9月、2014年6月，許某某（另案處理）先后注冊(cè)成立天津市**健康咨詢服務(wù)有限公司（住所：天津市和平區(qū)**路**號(hào)**大廈**室）、天津市**勞動(dòng)服務(wù)有限公司（住所：天津市和平區(qū)**路**大廈**）及天津市**養(yǎng)老服務(wù)有限公司（住所：天津市和平區(qū)**路**號(hào)**大廈**座**）。

2013年7月至2016年12月，被告人李某甲任上述公司第**營(yíng)銷**，其本人或組織該中心成員以上述公司經(jīng)營(yíng)需要等名義，采取口口相傳等手段公開宣傳，承諾給付高額利息或?qū)嵨锊雌谶€本、付息，通過與集資參與人簽訂“借款協(xié)議”、“**網(wǎng)信息員服務(wù)合同”等方式，向社會(huì)不特定對(duì)象吸攬資金。被告人李某甲在職期間，共向蔡某某等二百余名集資參與人吸攬資金人民幣3800余萬元（以下幣種均為人民幣），造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失3400余萬元無法挽回。

2015年3月至2016年12月，被告人劉某甲任上述公司第**營(yíng)銷中心**。被告人劉某甲在職期間，采取上述同樣手段，向吳某某等三十余名集資參與人吸攬資金590余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失540余萬元無法挽回。

2015年3月至2016年12月，被告人郝某某任上述公司第**營(yíng)銷中心**。被告人郝某某在職期間，采取上述同樣手段，向宋某甲等十余名集資參與人吸攬資金290余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失200余萬元無法挽回。

2015年3月至2016年12月，被告人郭某甲任上述公司第**營(yíng)銷中心**。被告人郭某甲在職期間，采取上述同樣手段，向陸某某等三十余名集資參與人吸攬資金440余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失380余萬元無法挽回。

2013年底至2016年12月，被告人李某乙任上述公司第**營(yíng)銷中心**。被告人李某乙在職期間，采取上述同樣手段，向宋某乙等十余名集資參與人吸攬資金410余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失360余萬元無法挽回。

2012年9月至2016年12月，被告人胡某某任上述公司第**營(yíng)銷中心**。被告人胡某某在職期間，采取上述同樣手段，向楊某甲等十余名集資參與人吸攬資金390余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失350余萬元無法挽回。

2012年底至2016年12月，被告人王某甲任上述公司第**營(yíng)銷中心**。被告人王某甲在職期間，采取上述同樣手段，向范某某等十余名集資參與人吸攬資金290余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失250余萬元無法挽回。

2013年3月至2016年12月，被告人劉某乙任上述公司第**營(yíng)銷中心**。被告人劉某乙在職期間，采取上述同樣手段，向杜某某等二十余名集資參與人吸攬資金290余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失260余萬元無法挽回。

2014年1月至2016年12月，被告人尚某某任上述公司**營(yíng)銷中心**。被告人尚某某在職期間，采取上述同樣手段，向楊某乙等十余名集資參與人吸攬資金100余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失100余萬元無法挽回。

2012年5月至2016年12月，被告人王某乙任上述公司第**營(yíng)銷中心**。被告人王某乙在職期間，采取上述同樣手段，向陳某某等九名集資參與人吸攬資金170余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失140余萬元無法挽回。

2015年5月至2016年12月，被告人王某丙任上述公司**營(yíng)銷中心**。被告人王某丙在職期間，采取上述同樣手段，向白某某等九名集資參與人吸攬資金100余萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣90余萬元無法挽回。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2019年9月10日、2019年9月10日、2019年7月11日、2019年10月20日、2019年2月27日、2019年9月10日、2019年2月22日、2019年10月20日、2019年9月11日、2019年2月18日分別將被告人李某甲、劉某甲、郝某某、郭某甲、李某乙、胡某某、王某甲、劉某乙、尚某某、王某乙電話傳喚到案。2019年5月9日將被告人王某丙抓獲。案發(fā)后，被告人李某甲退繳違法所得59450元，被告人劉某甲退繳違法所得59500元，被告人郝某某退繳違法所得49600元，被告人李某乙退繳違法所得54000元，被告人胡某某退繳違法所得57500元，被告人王某甲退繳違法所得45000元，被告人劉某乙退繳違法所得32810元，被告人尚某某退繳違法所得53800元，被告人王某乙退繳違法所得32000元，被告人王某丙退繳違法所得25650元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.許某某、李某丙、李某丁等證人的證言；

2.集資參與人的證言；

3.案件來源、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、借款協(xié)議、**網(wǎng)信息員服務(wù)合同書、扣押清單、銀行賬戶交易明細(xì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書證；

4.現(xiàn)場(chǎng)示意圖、辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)；

6.被告人李某甲、劉某甲、郝某某、郭某甲、李某乙、胡某某、王某甲、劉某乙、尚某某、王某乙、王某丙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、劉某甲、郝某某、郭某甲、李某乙、胡某某、王某甲、劉某乙、尚某某、王某乙、王某丙均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、劉某甲、郝某某、郭某甲、李某乙、胡某某、王某甲、劉某乙、尚某某、王某乙、王某丙違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究十一名被告人的刑事責(zé)任。鑒于被告人李某甲、劉某甲、郝某某、郭某甲、李某乙、胡某某、王某甲、劉某乙、尚某某、王某乙、王某丙系與他人共同犯罪；被告人劉某甲、郝某某、郭某甲、李某乙、胡某某、王某甲、劉某乙、尚某某、王某乙、王某丙在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯；被告人李某甲、劉某甲、郝某某、郭某甲、李某乙、胡某某、王某甲、劉某乙、尚某某、王某乙具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條之規(guī)定。建議判處被告人李某甲有期徒刑三年至五年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，建議判處其有期徒刑三年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，可以適用緩刑；建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年六個(gè)月至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑；建議判處被告人郝某某有期徒刑一年至二年，并處五萬元以上二十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑；建議判處被告人郭某甲有期徒刑一年至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑；建議判處被告人李某乙有期徒刑一年至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑；建議判處被告人胡某某有期徒刑一年至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑；建議判處被告人王某甲有期徒刑一年至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑；建議判處被告人劉某乙有期徒刑一年至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑；建議判處被告人尚某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑；建議判處被告人王某乙有期徒刑一年至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑；建議判處被告人王某丙有期徒刑一年至二年，并處五萬元以上五十萬元以下罰金，如果能夠按照要求繼續(xù)退賠集資參與人的經(jīng)濟(jì)損失，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：李燕凌

2020年4月24日

附：

1.被告人李某甲（聯(lián)系電話：1365207****）、劉某甲（聯(lián)系電話：1522259****）、郭某甲（聯(lián)系電話：1820260****）、胡某某（聯(lián)系電話：1351285****）、劉某乙（聯(lián)系電話：1338803****）、尚某某（聯(lián)系電話：1762776****）現(xiàn)均被監(jiān)視居住，被告人郝某某（聯(lián)系電話：1551081****）、李某乙（聯(lián)系電話：1582225****）、王某甲（聯(lián)系電話：1552238****）、王某乙（聯(lián)系電話：1512251****）、王某丙（聯(lián)系電話：1872252****）現(xiàn)均被取保候?qū)彙?/span>

2.偵查卷三十冊(cè)（附光盤一張）、補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十一份。