四川省邛崍市人民檢察院

起?訴?書

邛檢公訴刑訴〔2020〕20號

被告人李某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5134371983********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州雷波縣，住四川省雷波縣回**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日被邛崍市公安局刑事拘留，同年8月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5134371995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州雷波縣，住四川省雷波縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月11日被都江堰市公安局刑事拘留，同年6月12日，經(jīng)都江堰市人民檢察院批準(zhǔn)，同日交由都江堰市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5134371992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州雷波縣，住四川省雷波縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被邛崍市公安局刑事拘留，同年6月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5134371997********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州雷波縣，住四川省雷波縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年4月27日被邛崍市公安局刑事拘留，同年6月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5110241996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地四川省內(nèi)江市隆昌縣，住四川省隆昌縣**鎮(zhèn)***村**組。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月13日被邛崍市公安局刑事拘留，同年6月3日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日交由邛崍市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由四川省邛崍市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、劉某甲、劉某乙、鄧某某、王某甲涉嫌詐騙罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人李某甲犯罪事實(shí):

2019年1月初開始,被告人李某甲為實(shí)施電信詐騙在網(wǎng)上購買了成都地區(qū)學(xué)生和家長的信息并指使被告人劉某甲購買電話卡,被告人劉某甲遂讓被告人劉某乙以自己的名義辦理電話卡，準(zhǔn)備完成之后被告人李某甲采用撥打電話冒充教育局、財(cái)政局工作人員,以發(fā)放助學(xué)金為由誘使被害人向其控制下的銀行賬戶存款，并指使劉某乙、劉某甲實(shí)施套現(xiàn)、取款。2019年4月初，被告人李某甲、劉某甲相互伙同，采用上述方式繼續(xù)實(shí)施詐騙活動。

2019年1月,被告人劉某乙在明知李某甲需要使用電話卡作為詐騙所用的情況下,主動幫李某甲辦理了兩張電話卡,電話號碼分別為1878014****、1811781****,由被告人劉某甲通過快遞的方式寄給李某甲,劉某乙事后分的800元好處費(fèi)。

通過上述方式,?2019年1月11日騙取被害人王某乙20000元、2019年1月26日騙取被害人蘇某某6600元（實(shí)施詐騙電話號碼系劉某乙提供）、2019年1月28日騙取被害人劉某丙4700元、2019年4月3日騙取被害人徐某甲8000元（實(shí)施詐騙電話號碼系劉某乙提供）、2019年4月8日騙取被害人余某某9800元、2019年4月15日騙取被害人商某某3400元、2019年4月16日騙取被害人徐某乙9300元、2019年4月22日騙取被害人黃某某15300元。

2019年1月11日、被告人劉某乙在劉某甲的安排下,在明知李某甲系在實(shí)施詐騙的情況下,幫助李某甲將詐騙而來的資金通過銀行賬戶將詐騙而來的14700元款項(xiàng)分兩次取出。2019年1月30日,被告人劉某乙在明知劉某甲提供的錢款系李某甲違法犯罪所得的情況下,主動通過支付手續(xù)費(fèi)找商戶套現(xiàn)的方式幫其取現(xiàn)500元。被告人劉某乙共計(jì)為李某甲套現(xiàn)犯罪所得15200元,再由劉某甲轉(zhuǎn)匯給李某甲指定的銀行賬戶,劉某乙從中漁利1000元。

二、被告人鄧某某犯罪事實(shí):

2018年8月,被告人鄧某某在被告人劉某甲的安排下,多次幫助劉某甲將詐騙而來的資金通過銀行賬戶、微信賬戶或者通過支付手續(xù)費(fèi)找商戶套現(xiàn)微信內(nèi)資金的方式,將詐騙而來的款項(xiàng)取出,再轉(zhuǎn)匯給李某甲指定的戶名叫李某乙,卡號為62305206800********的農(nóng)業(yè)銀行卡中,鄧某某每次抽取每筆款項(xiàng)10%左右作為漁利;

2019年3月至4月,在被告人李某甲的安排下,多次幫助李某甲將詐騙而來的資金通過銀行賬戶、微信賬戶或者通過支付手續(xù)費(fèi)找商戶套現(xiàn)微信內(nèi)資金的方式,將詐騙而來的款項(xiàng)取出,再轉(zhuǎn)匯給李某甲指定的戶名叫李某乙,卡號為62305206800********的農(nóng)業(yè)銀行卡中,鄧某某每次抽取每筆款項(xiàng)15%左右作為漁利:

2019年4月16日、23日、24日、25日,被告人鄧某某安排被告人王某丙(犯罪時系未成年人、另案處理)通過其微信分別套現(xiàn)8000元、2600元、2100元、8100元。

綜上,被告人鄧某某共計(jì)為李某甲套現(xiàn)犯罪所得102400元。其中,通過被告人王某甲套現(xiàn)、取款、存款共12400元、通過被告人王某丙套現(xiàn)、取款、存款其20800元。

三、被告人王某甲的犯罪事實(shí)

???2019年3月開始，被告人王某甲在明知被告人鄧某某提供的錢款系違法所得的情況下，主動幫助其套現(xiàn)、取款、存款；2019年3月7日，套現(xiàn)4000元；2019年4月26日，幫助套現(xiàn)8400元，共計(jì)套現(xiàn)12400元。

被告人李某甲、劉某甲、劉某乙、鄧某某、王某甲先后被抓獲歸案，同時公安機(jī)關(guān)先后扣押了相關(guān)作案手機(jī)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄及照片等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲與劉某甲、劉某乙相互伙同，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，其中，被告人李某甲犯罪金額為77100元，被告人劉某甲涉案金額為52400元，均屬數(shù)額巨大，被告人劉某乙犯罪金額為14400元，屬數(shù)額較大，三被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人李某甲、劉某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，系主犯。被告人劉某乙在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。同時，被告人劉某乙、劉某甲在明知李某甲實(shí)施詐騙犯罪活動情況下，仍幫助套現(xiàn)、取款，二被告人參與掩飾隱瞞犯罪所得15200元，二被告人得行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人劉某甲、劉某乙均系犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，對二被告人數(shù)罪并罰。被告人鄧某某、王某甲明知系犯罪所得的情況下，仍予以幫助套現(xiàn)、取款、存款，其中，被告人鄧某某涉案金額20800元，被告人王某甲涉嫌金額為12400元，二被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人李某甲、劉某甲、劉某乙、鄧某某、王某甲到案后均能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邛崍市人民法院

檢察員：王正祥

2020年2月14日

附：

1.被告人李某甲、劉某甲、劉某乙、鄧某某、王某甲現(xiàn)羈押于邛崍市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳卷肆冊；

3.提訊證肆份、適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書壹份。