甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

涼檢公訴刑訴〔2019〕292號(hào)

1.被告人李某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127311976********，漢族，文盲，群眾，案發(fā)前系甘肅省武威市涼州區(qū)**客棧負(fù)責(zé)人，戶籍所在地陜西省清澗縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**客棧。因涉嫌尋釁滋事罪,于2018年12月29日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，2019年1月31日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕。

2.被告人劉某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011985********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工（案發(fā)前系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**路**號(hào)**棟**室，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**街**路**號(hào)**棟**單元**室。因毆打他人，于2017年12月18日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局罰款200元；因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月29日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，2019年1月31日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕。

3.被告人雷某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011989********，漢族，高中文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**街**路**號(hào)**棟**單元**室。因犯尋釁滋事罪，于2015年4月28日被甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；因毆打他人，于2017年8月1日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局決定行政拘留十五日，并處罰款1000元；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月9日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕。

4.被告人葉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011991********，漢族，高中文化程度，中共黨員，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年1月15日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，同年1月31日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕，同年3月29日被甘肅省武威市公安局取保候?qū)彙?/span>

5.被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011993********，漢族，大專文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月25日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，2019年1月31日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕。

6.被告人杜某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011989********，漢族，大專文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月27日被甘肅省武威市公安局刑事拘留，2019年1月31日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被甘肅省武威市公安局執(zhí)行逮捕。

7.被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6223011990********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省武威市涼州區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月28日被甘肅省武威市公安局決定刑事拘留，2019年1月1日被上網(wǎng)追逃，2019年2月26日被西藏山南市乃東區(qū)公安局昌珠派出所抓獲并刑事拘留（其中2019年2月26日至同年3月5日在西藏自治區(qū)山南市看守所羈押），同年4月4日經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被武威市公安局執(zhí)行逮捕。

8.被告人蘇某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6203211986********，漢族，初中文化程度，群眾，務(wù)工（曾系武威市涼州區(qū)**客棧員工），戶籍所在地甘肅省金昌市永昌縣**鎮(zhèn)**村**社**號(hào)，現(xiàn)住金昌市金川區(qū)**出租屋**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪，于2018年12月28日被甘肅省武威市公安局決定刑事拘留，2019年1月1日被上網(wǎng)追逃，同年2月27日被抓獲歸案后執(zhí)行刑事拘留，同年4月4經(jīng)甘肅省武威市人民檢察院審查以涉嫌非法侵入住宅罪，無逮捕必要，不批準(zhǔn)逮捕，同日被甘肅省武威市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由甘肅省武威市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、劉某甲、雷某甲、葉某某、陳某甲、杜某某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，楊某甲、蘇某某涉嫌尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪，分別向武威市人民檢察院移送審查起訴，甘肅省武威市人民檢察院分別于2019年4月12日、5月17日交辦本院審查起訴，本院并案審理。本院受理案件后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2019年5月27日至6月10日），因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年5月12日至5月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年11月30日，李某乙以雷某乙為擔(dān)保人，以月息6分向李某甲借款10萬元，并按李某甲的要求書寫15萬元虛假借條一張。后李某乙陸續(xù)向李某甲還款2萬元后再無力償還債務(wù)，2016年11月份，李某甲為索要債務(wù)指使劉某甲、杜某某、陳某甲、明某某（另案處理）等人在李某乙經(jīng)營(yíng)的**串串火鍋店，采用阻止顧客消費(fèi)、鎖門等方式催討債務(wù)。2016年11月25日，李某甲等人在催討債務(wù)過程中與該火鍋店房東王某甲發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，經(jīng)甘肅省武威市涼州區(qū)公安局處警告知雙方到相關(guān)部門依法解決問題，不得發(fā)生違法行為，后李某甲等人仍強(qiáng)行將李某乙火鍋店內(nèi)的桌椅板凳、冰柜等物品拉走，致使李某乙無法正常經(jīng)營(yíng)。后李某甲安排劉某甲、杜某某等人繼續(xù)向李某乙的擔(dān)保人雷某乙討要債務(wù)，雷某乙向李某甲歸還本息合計(jì)83600元。

2.2016年5月18日，張某甲以齊某某為擔(dān)保人，以月息6分向李某甲借款5萬元，并按李某甲要求向李某丙（另案處理）書寫10萬元虛假借條一張，以張某甲名下一輛黑色江淮商務(wù)車放在李某甲處作抵押，李某甲在扣除當(dāng)月利息3000元和500元律師費(fèi)后向張某甲實(shí)際出借4.65萬元。期間，張某甲給李某甲償還5個(gè)月利息，共計(jì)1.5萬元。2016年11月，因張某甲在寧夏發(fā)生交通事故，未及時(shí)向李某甲結(jié)算本金和利息，劉某甲、杜某某為催討債務(wù)將張某甲弟弟張某乙名下的一輛白色金杯客貨車開走，并到張某甲父母家、齊某某家采用滋擾、威脅等方式催討債務(wù)，迫使張某甲父母外出躲債。

3.2016年5月19日，呂某某、柴某某夫婦以劉某乙、侯某某為擔(dān)保人，以月息6分向李某甲借款30萬元，并按照要求向陳某乙書寫50萬元虛假借條一張。李某甲在扣除首月利息及手續(xù)費(fèi)后實(shí)際向呂某某借款28.2萬元。2017年6月2日至2017年8月中旬，李某甲、劉某甲指使雷某甲、葉某某、楊某甲、劉某乙（另案處理）、李某丁（另案處理）等人多次進(jìn)入?yún)文衬澄挥诒臼袥鲋輩^(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室的家中，采取滋擾、糾纏、強(qiáng)行入住等手段催討債務(wù)。2017年8月18日至2017年12月5日，李某甲、劉某甲指使雷某甲、葉某某、楊某甲、劉某乙（另案處理）、明某某（另案處理）、李某丁（另案處理）、欒某某（另案處理）、徐某甲（另案處理）等人多次到侯某某位于本市涼州區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室的家中，以侯某某與丁某某簽訂的虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收條為要挾，采取跟蹤、滋擾、強(qiáng)行入住等手段向侯某某催討債務(wù)，最終呂某某向李某甲再次還款14.5萬元。

4.2016年7月8日，孫某某以月息6分向李某甲借款10萬元，經(jīng)李某甲要求孫某某向李某丙（另案處理）書寫15萬元虛假借條一張，并將其妻子王某甲名下一輛奧迪A4轎車（甘AG**）以向劉某甲簽訂虛假二手車轉(zhuǎn)讓協(xié)議及虛假收條形式抵押，李某甲在扣除當(dāng)月利息6000元及1000元律師費(fèi)后實(shí)際向?qū)O某某借款9.3萬元。截止2018年5月10日，孫某某向李某甲指定的李某甲、丁某某、劉某甲、葉某某銀行賬號(hào)、微信賬號(hào)累計(jì)還款14萬元。

2017年11月24日，孫某某以月息6分向李某甲借款48萬元，經(jīng)李某甲要求孫某某向李某丙（另案處理）書寫60萬元虛假借條一張，以孫某某名下位于本市涼州區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**樓**室一套房產(chǎn)作抵押，并向劉某甲書寫虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收條一份，孫某某還以其叔叔趙某甲名下位于涼州區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**室一套房產(chǎn)作抵押，并向“善某某”書寫虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議及收條一份。李某甲在扣除當(dāng)月利息2.88萬元和4800元律師費(fèi)后實(shí)際向?qū)O某某出借44.64萬元。截止案發(fā)，孫某某向李某甲指定的李某甲、丁某某、劉某甲賬戶償還利息共計(jì)5.81萬元。

期間，為索要孫某某上述兩筆借款本金及利息，李某甲指使劉某甲、李某丙（另案處理）、雷某甲、李某?。戆柑幚恚?、欒某某（另案處理）等人先后到孫某某家中，以及其妻子王某甲位于涼州區(qū)**廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的“**”女裝專賣店內(nèi)多次催討債務(wù)。2017年5月份，因?qū)O某某未及時(shí)償還利息，李某甲指使他人將孫某某妻子王某甲的奧迪車（甘AG**）偷開走，孫某某為要回該車向劉某甲支付“罰金及車輛看護(hù)管理費(fèi)”4000元。2017年10月至2018年2月，李某甲等人多次以孫某某未及時(shí)還款為由，向?qū)O某某索要“違約金”“催收人員工資”等共計(jì)16700元。2018年2月2日，李某甲指使劉某甲、明某某（另案處理）強(qiáng)迫孫某某到?jīng)鲋輩^(qū)天馬公證處，讓葉某某作為“見證人”，以書寫的虛假轉(zhuǎn)讓協(xié)議將孫某某位于涼州區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室的房產(chǎn)公證到了劉某甲妻子趙某甲名下。

5.2016年7月13日，任某某以月息6分通過李某甲向于某某借款10萬元，并以楊某丙、馬某甲為擔(dān)保人，以其位于本市涼州區(qū)**大酒店樓下的**超市和一輛皮卡車為抵押，按劉某甲要求向于某某書寫20萬元虛假借條一張。2016年7月14日，劉某甲、于某某在扣除當(dāng)月利息6000元及1000元律師費(fèi)后向任某某實(shí)際支付現(xiàn)金9.3萬元。2016年10月份至2017年1月份，李某甲指使劉某甲、雷某甲、杜某某、陳某甲、楊某甲、劉某乙（另案處理）等人對(duì)任某某、楊某丙、馬某甲采取強(qiáng)行鎖超市門、拉走超市貨物、敲鑼打鼓、毆打、滋擾、糾纏等手段催討債務(wù)。

6.2016年8月10日，徐某乙以每月1萬元的利息向李某甲借款30萬元，以其姐姐徐某丙為擔(dān)保人，向李某甲書寫45萬元虛假借條一張，并書寫虛假的二手車轉(zhuǎn)讓協(xié)議一份、60萬元的收條一張。2016年底至2017年4月份，李某甲、劉某甲指使雷某甲、葉某某、杜某某、楊某甲、劉某乙（另案處理）前往徐某乙家中及其姐姐所在的位于本市涼州區(qū)**路的**專賣店，采用滋擾、威脅等手段催討債務(wù)。2017年2月14日，徐某丙被迫向雷某甲支付現(xiàn)金1000元。2017年4月18日，劉某甲將徐某乙的奔馳450轎車（車號(hào)甘H**）從本市涼州區(qū)雷臺(tái)十字的**小區(qū)開走。迫于李某甲等人的滋擾、糾纏、威脅等手段，徐某丙將家中房產(chǎn)變賣后向李某甲還款40萬。2017年5月17日，徐某乙向李某甲還清借款本息40萬元后，向李某甲索要被開走的奔馳車時(shí)，李某甲以徐某乙未還清借款為由拒不退還抵押車輛，迫使徐某乙于2017年5月21日又向其支付13萬元，才將車輛及借條、二手車轉(zhuǎn)讓協(xié)議、收條收回。

7.2016年6月，毛某某向李某甲借款2萬元，李某甲要求毛某某書寫7萬元虛假借條一張，虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議（武威**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**室）及收到購(gòu)房款44萬元虛假收條一張。2017年3月21日，毛某某為馮某某擔(dān)保向劉某甲借款5萬元，劉某甲要求馮某某向其書寫10萬元虛假借條一張。2017年12月8日，李某甲、劉某甲、李某丙（另案處理）、雷某甲、葉某某等人采取換鎖方式進(jìn)入毛某某位于武威市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**室的住所，對(duì)毛某某進(jìn)行威脅、恐嚇、辱罵等方式催討債務(wù)。毛某某及其妻子齊某某因無力償還債務(wù)，被迫于當(dāng)晚離開家中。

8.2015年徐某丁以月息6分向李某甲借款30萬元，在李某甲要求下徐某丁書寫50萬元虛假借條一張。徐某丁在償還一年利息后，李某甲迫使徐某丁將抵押在李某甲處的白色牧馬人越野車以23萬元的價(jià)格變賣給孫某某后用于歸還債務(wù)。2017年2月份徐某丁以月息5分向李某甲借款3萬元。2017年6、7月份時(shí)，李某甲要求徐某丁一次性償還3萬元本金，徐某丁無力償還，李某甲遂指使葉某某、李某丁等人到徐某丁家中索要債務(wù)。2017年8月，劉某甲等人將徐某丁位于**小區(qū)的房屋強(qiáng)行換鎖后，迫使徐某丁無法居住。2018年6月份徐某丁將**小區(qū)房屋門鎖更換后進(jìn)入房屋，發(fā)現(xiàn)房屋被他人居住且房屋內(nèi)的冰箱、洗衣機(jī)等家具被劉某甲搬走。

9.2016年7月24日，李某戊以方某某為擔(dān)保人，通過李某甲向李某丙（另案處理）借款5萬元，并書寫10萬元虛假借條一張。后因李某戊無力償還債務(wù)外出躲債，李某甲指使李某丙（另案處理）、劉某甲、雷某甲、葉某某、劉某乙（另案處理）、陳某甲、楊某甲等人多次前往方某某工作的市人民醫(yī)院以及家中，采用跟蹤、滋擾、威脅、入住等方式催討債務(wù)。

10.2016年8月19日，李某己為李某戊擔(dān)保以月息5分向李某甲借款5萬元，經(jīng)李某甲要求李某戊向李某丙（另案處理）書寫10萬元虛假借條一張，借款后李某戊未按時(shí)還款。2016年底至2017年5月，因李某戊外出躲債，劉某甲指使杜某某、葉某某、楊某甲、李某?。戆柑幚恚┑热瞬扇「櫋⒆虜_、威脅等方式向擔(dān)保人李某己及其兒子李某庚催討債務(wù)。

11.2016年8月，何某甲以月息5分向李某甲借款30萬，向李某甲書寫45萬元虛假借條一張。2016年12月13日、15日，何某甲以其自己和李某辛的名義，以月息5分向康某某借款200萬元，并書寫260萬元虛假借條兩張。2017年6月6日至10月11日，李某甲糾集劉某甲、雷某甲、葉某某、李某丁（另案處理）、徐某甲（另案處理）、楊某乙（另案處理）、楊某甲、劉某乙（另案處理）、康某某等人，對(duì)借款人何某甲、擔(dān)保人何某乙、李某辛采取辱罵、威脅、恐嚇、跟蹤、滋擾等手段催討債務(wù)。2017年8月份至2018年3月份，李某甲、劉某甲指使李某丙（另案處理）、李某?。戆柑幚恚⒗啄臣?、葉某某、欒某某（另案處理）多次到何某甲女兒何某乙的店內(nèi)采用威脅、滋擾的方式催討債務(wù)。期間，李某甲等人以“辛苦費(fèi)”名義向李某辛索要現(xiàn)金2000元。2018年1月26日，李某甲指使徐某甲（另案處理）、李某丁（另案處理）向擔(dān)保人何某乙催討債務(wù)期間以“車馬勞路費(fèi)”名義向何某乙索要現(xiàn)金5000元。

12.2016年8月5日、2017年3月27日，王某甲以于某某為擔(dān)保人，以月息5分向李某甲分別借款5萬元、30萬元，并向李某甲書寫10萬元、45萬元虛假借條兩張。李某甲指使劉某甲在扣除當(dāng)月利息及律師費(fèi)后分別向王某甲實(shí)際支付4.7萬元、28.2萬元。2017年5月20日，王某乙以于某某為擔(dān)保人，以月息6分向李某甲借款15萬元，李某甲指使劉某甲與王某乙簽訂25萬元虛假借條一張，在扣除當(dāng)月利息及律師費(fèi)后，由雷某甲向王某乙實(shí)際借款14.05萬元。2017年11月21日至12月2日，李某甲指使李某丙（另案處理）、劉某甲、雷某甲、李某丁（另案處理）、劉某乙（另案處理）、葉某某、楊某丁對(duì)王某甲、王某乙、于某某采取滋擾、糾纏、強(qiáng)行入住等手段催討債務(wù)，迫使于某某替王某甲向李某甲還款8000元。

13.2016年9月8日，張某某以其妻子鄧某某和李某壬、馬某乙為擔(dān)保人，以月息5分向李某甲借款30萬元，并向李某丙（另案處理）寫下50萬元虛假借條一張，給劉某甲寫下虛假房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議（涼州區(qū)**附近張某某母親房屋）一份及33萬元虛假收條一張。李某甲在扣除兩個(gè)月利息3萬元、3000元律師費(fèi)和其他手續(xù)費(fèi)3000元后，張某某實(shí)際收到借款26.4萬元。自2016年9月至2017年11月，張某某累計(jì)向李某甲還息22.5萬元。2017年8月24日至2017年10月下旬，李某甲、劉某甲指使雷某甲、葉某某等人采取跟蹤、滋擾、毆打、入住等方式向張某某、李某壬、馬某乙催討債務(wù)。在此期間，雷某甲、葉某某等人以“出診費(fèi)”名義向鄧某某索要現(xiàn)金4500元，其中葉某某1000元，雷某甲3500元。2017年11月的一天，劉某甲指使葉某某將張某某借款擔(dān)保人馬某乙、李某壬叫到**客棧，逼迫李某壬寫下還款承諾書。

14.2017年1月5日以來，被告人雷某甲、楊某甲、劉某乙（另案處理）、陳某甲、杜某某、蘇某某、葉某某受李某甲、劉某甲指使，為索要李某癸借給趙某甲丈夫王某丙的800萬元借款，在趙某甲與其父母共同居住的位于本市涼州區(qū)**社區(qū)的家中，采用輪流跟蹤、強(qiáng)行居住等方式向趙某甲催討債務(wù)。期間，為避免被上述人員騷擾，趙某甲被迫給雷某甲現(xiàn)金1萬元，給陳某甲、劉某乙（另案處理）每人現(xiàn)金500元。2017年3月15日，趙某甲因公出差，李某甲、劉某甲指使雷某甲、楊某甲、劉某乙（另案處理）、陳某甲、蘇某某等人采用圍堵攔截、威脅恐嚇等方式再次催討債務(wù)。在趙某甲前往火車站出差途中，劉某甲指使雷某甲、楊某甲、劉某乙、陳某甲、蘇某某等人以債務(wù)糾紛為名，將趙某甲乘坐的律師駱某某的車輛攔截在涼州區(qū)**北口、**十字，經(jīng)武威市涼州區(qū)公安局西大街派出所兩次處警，明確告知雙方協(xié)商向法院起訴后，劉某甲等人仍然將趙某甲帶回其父母家看管，之后趙某甲乘看管人不備從父母家離開。事后，李某甲、劉某甲指使劉某乙將駱某某的車窗玻璃砸碎。2017年4月至11月期間，趙某甲被迫同意由李某甲等人將其丈夫王某丙工地的架桿、槽鋼、塔吊、裝載機(jī)等物品拉走，用于償還王某丙向李某癸的借款。在向趙某甲索要債務(wù)過程中，李某甲、劉某甲指使蘇某某等人違背趙某甲及其父母意愿非法侵入趙某甲父母位于涼州區(qū)**社區(qū)家中長(zhǎng)達(dá)60余天。

15.2017年4月17日，高某甲以其妻子劉某某、其子高某乙為擔(dān)保人，以月息5分向李某甲借款60萬元，并按李某甲的要求向陳某乙書寫70萬元虛假借條一張，并書寫虛假車輛、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議各一份。李某甲在扣除當(dāng)月利息3萬元及6000元律師費(fèi)元后，實(shí)際向高某甲出借56.4萬元。2017年7月16日，高某甲向李某甲償還借款本息67.5萬元后，李某甲拒不退還高某甲房產(chǎn)和車輛。高某甲欲通過法律途徑向李某甲要回房產(chǎn)、車輛及不當(dāng)?shù)美?，李某甲知曉高某甲意圖后，于2017年7月27日、28日，糾集李某丙（另案處理）、劉某甲、雷某甲、葉某某、李某丁（另案處理）、楊某乙（另案處理）、徐某甲（另案處理）等人，對(duì)高某甲及其家人采取威脅、恐嚇等手段，逼迫高某甲放棄起訴，并強(qiáng)行將高某甲的兩個(gè)兒子驅(qū)趕出房屋。期間，高某甲家門鑰匙孔多次被人用牙簽堵塞。

16.2015年1月13日，甘肅**有限公司董事長(zhǎng)趙某甲因企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要向張某某借款52萬元，因未及時(shí)還款，2017年5月26日至7月17日，張某某通過李某甲糾集劉某甲、李某丙（另案處理）、雷某甲、楊某甲、葉某某、李某?。戆柑幚恚⒛骋遥戆柑幚恚?、明某某（另案處理）、楊某乙（另案處理）多次對(duì)趙某甲采取攔截、跟蹤、滋擾、毆打、強(qiáng)行入住其公司等手段索要欠款，趙某甲于2017年7月19日向張某某還款50萬元。

17.2017年7月23日，牛某某以首月利息1毛、次月起月息8分向李某甲借款7萬元，經(jīng)李某甲要求向丁某某書寫12萬元虛假借條一張，虛假車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議一份。劉某甲在扣除當(dāng)月利息7000元后，牛某某實(shí)際收到借款6.3萬元。2017年11月26日至11月29日，李某甲指使劉某甲安排雷某甲、葉某某等人采取滋擾、換鎖等方式將牛某某一家趕出家門，牛某某于11月29日向李某甲還款1.96萬元才回到家中。

18.2016年8月份，趙某乙以周某甲為擔(dān)保人，以月息5分累計(jì)向李某甲借款10萬元。2017年12月22日，趙某乙向李某甲償還借款6萬元后再無力償還，李某甲、劉某甲指使李某?。戆柑幚恚钅扯?、王某丁等人采用滋擾、強(qiáng)行入住的方式向趙某乙催討債務(wù)。2018年3月份，趙某乙向李某甲還清債務(wù)。

19.2016年12月份，周某乙以劉某戊、王某甲為擔(dān)保人，以月息6分向李某甲借款5萬元，在劉某甲的要求下向李某丙（另案處理）書寫10萬元虛假借條一張。2017年3月至5月期間，李某甲指使劉某甲、雷某甲、葉某某、劉某乙（另案處理）、楊某甲等人多次采用跟蹤、滋擾、威脅的方式向周某乙的擔(dān)保人劉某戊催討債務(wù)。期間，劉某戊被迫給李某甲等人“違約金”1000元。2017年5月份的一天，劉某戊位于本市涼州區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室的家門口被人擺放了一個(gè)花圈，事后劉某戊的妻子及女兒向李某甲替周某乙還款3萬元。劉某戊替周某乙把在李某甲處擔(dān)保的借款還清后，為從李某甲處要回抵押的房產(chǎn)證，再次被迫給劉某甲現(xiàn)金2000元。

20.2016年9月份，段某某、丁某某、白某某三人出資110萬元在**南門西側(cè)開設(shè)**電玩城期間，與李某甲口頭約定，由李某甲出場(chǎng)地，共同分紅經(jīng)營(yíng)。2017年1月份電玩城裝修、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等手續(xù)辦理好后，李某甲指使劉某甲、楊某甲等人以鎖門、收營(yíng)業(yè)額等方式向段某某等人催要場(chǎng)地租金，迫使段某某無力經(jīng)營(yíng)**電玩城。2017年3月至5月，李某甲、劉某甲指使楊某甲、劉某乙（另案處理）、雷某甲、葉某某到段某某、丁某某家采用打電話滋擾、上門等方式討要房租。

21.2015年5月左右，杜某某向李某甲借款200萬元，還清本息后，李某甲拒不退還抵押的房產(chǎn)、車輛等抵押物并向杜某某索要30萬元的“違約金”，后在包某某協(xié)調(diào)下，杜某某向李某甲支付20萬元違約金后，李某甲才將抵押的房產(chǎn)及車輛退還杜永某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、劉某甲指使雷某甲、葉某某、杜某某、陳某甲、楊某甲、蘇某某等人多次采用威脅、攔截、滋擾、辱罵、恐嚇、毆打、強(qiáng)行入住等暴力或“軟暴力”方式向借款人及擔(dān)保人非法催討債務(wù)的行為，已經(jīng)嚴(yán)重影響他人的工作、生活秩序，且兩年內(nèi)多次實(shí)施上述行為，李某甲、劉某甲、雷某甲、葉某某、杜某某、陳某甲、楊某甲、蘇某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究上述被告人的刑事責(zé)任；被告人李某甲、劉某甲、雷某甲、葉某某等人向借款人及擔(dān)保人催討債務(wù)過程中，采用脅迫手段對(duì)被害人索取1000元至20萬元不等的“違約金”“上門費(fèi)”等費(fèi)用的行為，已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究上述被告人的刑事責(zé)任；被告人李某甲、劉某甲指使蘇某某等人強(qiáng)行入住趙某甲父母位于涼州區(qū)**社區(qū)家中60余天，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究上述被告人的刑事責(zé)任。被告人李某甲、劉某甲、雷某甲、葉某某、陳某甲、杜某某、楊某甲、蘇某某等人有組織地進(jìn)行非法討債活動(dòng)，其行為符合最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第15條、《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問題的意見》第11條之規(guī)定，屬于惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院

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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：柯發(fā)軍?王文娟?謝建民

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2019年6月17日

附：

????1.被告人李某甲、劉某甲、雷某甲、杜某某、陳某甲、楊某甲現(xiàn)被羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)公安局看守所；葉某某、蘇某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)75冊(cè)。