吉林省樺甸市人民檢察院

起?訴?書(shū)

樺檢一部刑訴〔2020〕98號(hào)

被告人李某甲，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202821990********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省樺甸市，住樺甸市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月1日被吉林市公安局船營(yíng)分局刑事拘留。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月7日被吉林市公安局船營(yíng)分局逮捕。

被告人陳某某，女性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202821992********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省樺甸市，住長(zhǎng)春市**小區(qū)**-**-**室，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月29日被吉林市公安局船營(yíng)分局取保候?qū)?。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年7月3日被吉林市公安局船營(yíng)分局逮捕。

被告人劉某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202821993********，漢族，中專文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省樺甸市，住樺甸市**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月5日被吉林市公安局船營(yíng)分局刑事拘留。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月7日被吉林市公安局船營(yíng)分局逮捕。

被告人劉某乙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202821988********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地吉林省樺甸市，住吉林市豐滿區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。曾因犯故意毀壞財(cái)物罪，于2015年6月18日被樺甸市法院判處罰金人民幣五萬(wàn)元。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月13日被吉林市公安局船營(yíng)分局刑事拘留。因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月7日被吉林市公安局船營(yíng)分局逮捕。

本案由吉林市公安局船營(yíng)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、劉某甲、劉某乙、陳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年1月7日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月21日第一次退回吉林市公安局船營(yíng)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年3月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月5日第二次退回吉林市公安局船營(yíng)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年6月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年2月8日、2020年4月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月至2019年9月期間，被告人李某甲在樺甸市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室內(nèi)，利用微信互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，建立賭博微信群，并將參賭人員拉入該賭博微信群后，根據(jù)競(jìng)猜“吉林快三”福利彩票的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，以押大小、單雙、豹子等方式，以收取微信紅包或者微信轉(zhuǎn)帳的方式接受群內(nèi)參賭人員的投注，并按參賭人員的投注在賭博網(wǎng)站上下注，以賺取賭博網(wǎng)站的返利進(jìn)行分成非法獲利。被告人李某甲負(fù)責(zé)組建賭博微信群“恭喜發(fā)財(cái)”等，利用微信賬號(hào)為lmm901111jw98****收取、給付參賭人員賭資等，劉某甲通過(guò)被告人劉某乙介紹給李某甲一個(gè)賭博盤口（賭博網(wǎng)站賬號(hào)、密碼，用于和莊家上下分），劉某甲通過(guò)劉某乙介紹給姜威（另案處理）一個(gè)賭博盤口，2018年年末劉某乙介紹給國(guó)仲宇（未到案）一個(gè)賭博盤口，劉某甲、劉某乙占賭博網(wǎng)站（按各自介紹賭博盤口計(jì)算）每月總盈利的10%，劉某甲于2019年1月13日至2019年1月17日負(fù)責(zé)在李某甲和莊家之間上下分（其中上分39000元），并往賭博微信群內(nèi)拉入幾個(gè)（數(shù)量不詳）賭客。李某甲組建的網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)分給劉某甲利潤(rùn)人民幣2900元（非法獲利），賭博網(wǎng)站分給劉某甲利潤(rùn)人民幣4000余元（非法獲利），賭博網(wǎng)站分給劉某乙利潤(rùn)人民幣20000元（非法獲利），李某甲分得利潤(rùn)人民幣30000余元（非法獲利）。2019年6月至2019年9月，被告人陳某某伙同李某甲在**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室內(nèi)組建博微信群“財(cái)源廣進(jìn)”等，組織網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)（形式同上），后馮某某（未到案）加入該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理，陳某某負(fù)責(zé)聯(lián)系賭博盤口，將大額賭客拉入該賭博微信群、和莊家上下分、結(jié)賬，李某甲、馮某某負(fù)責(zé)在該賭博微信群內(nèi)利用微信賬號(hào)lmm901111jw98****、q119625****收取、給付參賭人員賭資，陳某某占該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)總利潤(rùn)的40%，李某甲、馮某某各占該網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)總利潤(rùn)的30%，陳某某分得利潤(rùn)人民幣65000元（非法獲利），李某甲分得利潤(rùn)人民幣50000余元（非法獲利），馮某某分得利潤(rùn)40000余元（非法獲利）。2018年12月至2019年9月期間，微信賬號(hào)為lmm901111jw98****共接受賭資人民幣1821395.15元（其中2019年6月至9月期間共接受賭資人民幣624203.10元），2019年6月至2019年9月微信賬號(hào)q119625****共接受賭資人民幣252719.36元。

被告人李某甲于2019年10月1日被抓獲，被告人劉某甲于2019年10月4日被抓獲，被告人劉某乙于2019年10月13日被抓獲，被告人陳某某于2019年11月29日主動(dòng)到吉林市公安局船營(yíng)分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、物證：手機(jī)一部；

二、書(shū)證：1.抓捕經(jīng)過(guò)、辦案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)；2.?李某甲投注流水轉(zhuǎn)賬截圖；3.?電話查詢記錄、刑事判決書(shū)；4.?情況說(shuō)明；5.微信轉(zhuǎn)賬記錄明細(xì)；6.?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表、資金往來(lái)情況、中國(guó)建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)；一本通/綠卡通歷史明細(xì)（司法）；7.?常住人口數(shù)據(jù)查詢?cè)敿?xì)信息；

三、證人李某乙、楊某某證言；

四、被告人李某甲、陳某某、劉某甲、劉某乙供述和辯解；

五、電子數(shù)據(jù)：深圳市騰訊計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司安全管理部提供的微信數(shù)據(jù)光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、陳某某、劉某甲、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、陳某某、劉某甲、劉某乙以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其中李某甲、陳某某情節(jié)嚴(yán)重，四人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究四名被告人刑事責(zé)任。被告人李某甲、陳某某、劉某甲、劉某乙均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某甲、劉某甲、劉某乙到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系坦白，可依法從輕處罰；被告人陳某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系自首，可依法從輕處罰；劉某乙有犯罪前科，應(yīng)在量刑時(shí)考慮。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省樺甸市人民法院

檢察官：丁澤明

2020年7月3日

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附件：

1.被告人李某甲、陳某某、劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于吉林市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤2張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、證據(jù)開(kāi)示清單各4份、手機(jī)一部。

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