旬陽(yáng)縣人民檢察院

起訴書(shū)

旬檢公訴刑訴〔2019〕39號(hào)

被告人劉通，外號(hào)“二娃”，男，1988年**月**日出生，陜西省旬陽(yáng)縣人，居民身份證號(hào)碼6124291988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住旬陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌賭博罪于2014年1月24日被旬陽(yáng)縣公安局刑事拘留，后于同年1月29日被取保候?qū)彛?018年10月15日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被旬陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)旬陽(yáng)縣檢察院批準(zhǔn)，于同年11月7日被逮捕，現(xiàn)羈押在旬陽(yáng)縣看守所。

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，陜西省旬陽(yáng)縣人，居民身份證號(hào)碼6124291910********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住旬陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。因涉嫌賭博罪于2014年1月11日被旬陽(yáng)縣公安局刑事拘留，后于同年1月29日被取保候?qū)彛?018年11月9日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被旬陽(yáng)縣公安局刑事拘留，經(jīng)旬陽(yáng)縣檢察院批準(zhǔn)，于同年11月16日被逮捕，后又于同年12月20日被取保候?qū)彙?/span>

本案由旬陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉通、李某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，于2018年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2018年12月27日、2019年2月25日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2019年1月25日、同年3月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月23日至2014年1月10日，被告人劉通指使被告人李某甲及王某某（另案處理）在旬陽(yáng)縣城區(qū)**路“鐵蛋刀削面”**樓單元房開(kāi)設(shè)“龍虎斗”賭場(chǎng)。劉通等人利用筆記本電腦登錄境外賭博網(wǎng)站，利用網(wǎng)絡(luò)電視機(jī)作為顯示器，接入境外“龍虎斗”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)為參賭人員提供網(wǎng)絡(luò)支撐和賭博工具，并經(jīng)魯某某介紹獲取賭博網(wǎng)站賬號(hào)及密碼，同時(shí)安排李某甲負(fù)責(zé)賭場(chǎng)收款、上碼、賠付等事務(wù)，安排王某某負(fù)責(zé)賭場(chǎng)記賬、報(bào)碼、網(wǎng)絡(luò)操作等工作，并從中抽頭漁利。2014年1月10日18時(shí)許，該賭場(chǎng)被旬陽(yáng)縣公安局查獲，現(xiàn)場(chǎng)扣押涉賭資金4.2萬(wàn)元，現(xiàn)場(chǎng)抓獲正在參賭的馮某某、龐某某等9人，同時(shí)將涉罪人員王某某、李某甲抓獲歸案。

在賭場(chǎng)運(yùn)營(yíng)期間，被告人王某某與李某甲將個(gè)人銀行賬戶提供給賭場(chǎng)轉(zhuǎn)賬結(jié)算使用，其中通過(guò)王某某、李某甲賬戶向境外賭博網(wǎng)站賬戶轉(zhuǎn)入上碼涉賭資金17.3萬(wàn)元，李某甲賬戶接受境外賭博網(wǎng)站匯入涉賭資金20.62萬(wàn)元。2014年11月20日，劉通、李某某、王某某共向旬陽(yáng)縣公安局上繳違法所得款10萬(wàn)元整。

另查明，劉通、李某甲還存在以下違法犯罪行為：

2006年11月20日晚，劉通伙同任某某、李某乙（劉灣社區(qū)人）等人在漢濱區(qū)“天河洗浴中心”對(duì)張某某、唐某某進(jìn)行毆打，并致張某某死亡、唐某某受傷，后劉通被安康市中級(jí)人民法院以犯故意傷害罪判處有期徒刑三年，后于2010年3月13日刑滿釋放。

2012年6月22日下午，劉通無(wú)證駕車因同村民趙某某發(fā)生交通事故并引發(fā)爭(zhēng)執(zhí)，后劉通將趙某某打傷，旬陽(yáng)縣公安局以劉通無(wú)證駕駛處以罰款1000元，以無(wú)故毆打他人處以行政拘留10日并處罰款500元。

2012年10月12時(shí)晚，劉通伙同趙某某、高某某等人在城區(qū)**KTV對(duì)鄭某甲、鄭某乙實(shí)施毆打，并將KTV消毒柜、煙灰缸等物品砸壞，其后被旬陽(yáng)縣公安局處以行政拘留15日、罰款1000元。

2015年8月30日18時(shí)許，劉通在城區(qū)祝爾康大道嘉悅酒店路段因停車費(fèi)問(wèn)題同收費(fèi)員李某乙益發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后將李某乙面部毆打致傷，此案被旬陽(yáng)縣公安局城關(guān)派出所調(diào)解結(jié)案。

2015年11月28日凌晨，劉通、李某甲受高某某糾集在城區(qū)銘園酒店附近對(duì)袁某某中實(shí)施毆打，后致袁某某身體多處受傷。

2016年5月4日晚，李某甲伙同劉通、李某丙等人將曹某某帶至城區(qū)君悅酒店看管，并非法限制曹某某人身自由，其后被旬陽(yáng)縣公安局處以行政拘留13日、罰款500元。

2018年11月14日，旬陽(yáng)縣公安局干警依法對(duì)劉某某**社區(qū)住宅進(jìn)行搜查，現(xiàn)場(chǎng)扣押砍刀4把、手銬1副、弓弩1支，后經(jīng)旬陽(yáng)縣公安局治安大隊(duì)認(rèn)定，該四把刀具均系國(guó)家禁止個(gè)人隨身攜帶的管制刀具。

認(rèn)定上述案件事實(shí)的證據(jù)如下：1.有接受警登記表、受案登記表、立案決定書(shū)、記賬簿、銀行交易明細(xì)、手機(jī)通話及短信記錄、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)等書(shū)證；2.有證人馮某某、龐某某、栗某某等人證言；3.有現(xiàn)場(chǎng)勘察筆錄及案件現(xiàn)場(chǎng)照片；4.有電視機(jī)、筆記本電腦、驗(yàn)鈔機(jī)等物證；5.有劉通、李某甲、王某某等人供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉通、李某甲伙同王某某以營(yíng)利為目的，為境外賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，并接受投注，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉通、李某甲歸案后，能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，依法成立坦白，可以從輕處罰。被告人劉通在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)被判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

旬陽(yáng)縣人民法院

檢察員：譚宏斌

2019年4月23日

附：

1.李某甲聯(lián)系電話1500915****。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)，記賬本1冊(cè)。

3.訊問(wèn)光盤15張，查獲現(xiàn)場(chǎng)視頻光盤1張，手機(jī)信息收據(jù)光盤2張，電子卷宗1冊(cè)。

4.適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖斫ㄗh書(shū)1份，換押證1套。

5.訊問(wèn)筆錄5份。