江蘇省張家港市人民檢察院

起?訴?書(shū)

張檢一部刑訴〔2020〕1424號(hào)

被告人李某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3602021989********，漢族，初中文化，案發(fā)前系國(guó)家電網(wǎng)江西省景德鎮(zhèn)市**供電所職工，住江西省浮梁縣**村**組**號(hào)。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪于2020年7月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王陳芳，國(guó)浩律師（蘇州）事務(wù)所律師。

被告人馮某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3602021992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)**村**號(hào)。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪于2020年7月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳恩慧，江蘇瑞生律師事務(wù)所律師。

被告人程某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3602221992********，漢族，中專(zhuān)文化，案發(fā)前系江西省浮梁縣**裝飾有限公司職工，住江西省浮梁縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人程某某因涉嫌詐騙罪于2020年7月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人程忠平，江蘇瑞生律師事務(wù)所律師。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3602021989********，漢族，大學(xué)文化，案發(fā)前系江西省景德鎮(zhèn)市**陶瓷有限公司職工，住江西省浮梁縣**村**組**號(hào)。被告人李某乙因涉嫌詐騙罪于2020年7月18日被張家港市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人臧濤，上海段和段（蘇州）律師事務(wù)所律師。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、馮某某、程某某、李某乙涉嫌詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人李某甲等人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害單位的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月，被告人李某甲、馮某某伙同他人經(jīng)預(yù)謀，明知他人欲實(shí)施詐騙犯罪，由被告人李某甲安排被告人馮某某、程某某從江西省到廣西省南寧市為他人提供銀行卡以轉(zhuǎn)移犯罪所得。2020年5月29日，他人采用QQ聊天等手段，冒充張家港市**醫(yī)療器械有限公司老板黃某某騙取該公司財(cái)務(wù)杜某某信任后，謊稱(chēng)要求業(yè)務(wù)打款，騙得該公司人民幣128萬(wàn)元，后錢(qián)款轉(zhuǎn)移至被告人李某甲、馮某某提供的馮某某的銀行卡。被告人程某某在明知轉(zhuǎn)賬的人民幣127.99萬(wàn)元為犯罪所得的情況下，仍陪同并提供本人銀行卡等，幫助被告人馮某某以轉(zhuǎn)賬等手段進(jìn)行轉(zhuǎn)移。被告人李某乙明知被告人李某甲轉(zhuǎn)移到其賬戶(hù)的錢(qián)財(cái)為犯罪所得的情況下，仍然以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等手段掩飾、轉(zhuǎn)移其中的人民幣5萬(wàn)元。

案發(fā)后，凍結(jié)追繳贓款人民幣78萬(wàn)元已返還被害單位，被告人李某甲、李某乙的親屬代為退賠被害單位人民幣12萬(wàn)元，被告人馮某某的親屬代為退賠被害單位人民幣6萬(wàn)元，被告人程某某的親屬代為退賠被害單位人民幣4萬(wàn)元。被告人馮某某歸案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕被告人程某某。

被告人李某甲、馮某某、程某某歸案后，均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。2020年11月19日，被告人李某甲、馮某某、程某某在辯護(hù)人在場(chǎng)的情況下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：QQ聊天記錄、銀行交易明細(xì)等；

2.證人杜某某、黃某某、朱某某的證言；

3.被告人李某甲、馮某某、程某某、李某乙的供述和辯解；

4.張家港市公安局調(diào)取的監(jiān)控錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、馮某某、程某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、馮某某伙同他人以非法占有為目的，詐騙他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人程某某、李某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其中被告人程某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人李某甲、馮某某、程某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯。被告人李某甲、馮某某、程某某雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人馮某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，系立功，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某甲、馮某某、程某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省張家港市人民法院

???????????????????????????????檢察官：朱艷

???????????????????????????????2020年11月23日

附：

1.被告人李某甲、馮某某、程某某、李某乙均羈押于張家港市看守所；

2.全部案件材料；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。