云南省安寧市人民檢察院

起?訴?書

安檢二部刑訴〔2020〕105號

被告人李某甲，男性，1989年**月**日出生，公民身份證號碼5301811989********，漢族，大專文化，戶籍所在地：云南省安寧市**街道辦事處**街**號**幢**單元**號，現(xiàn)?。涸颇鲜±ッ魇?*區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月20日被云南省安寧市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月5日被云南省安寧市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人候某某，女性，1998年**月**日出生，公民身份證號碼5301811998********，漢族，中專文化，戶籍所在地：云南省安寧市**街道辦事處**路**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年4月1日被云南省安寧市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5301811997********，漢族，大專文化，戶籍所在地：云南省安寧市**街道辦事處**村**號，現(xiàn)住：云南省安寧市**街道辦事處**村**號。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2020年3月26日被云南省安寧市公安局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年4月5日被云南省安寧市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某，女性，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5332231993********，傈僳族，初中文化，戶籍所在地：云南省麗江市華坪縣**鄉(xiāng)**村委會**組**號，現(xiàn)?。涸颇鲜“矊幨?*街道辦事處**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)云南省安寧市公安局決定，于2020年3月31日被云南省安寧市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省安寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、候某某、李某乙、丁某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人李某甲在辯護(hù)律師方萬萍見證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，同意本案適用簡易程序?qū)徖怼１桓嫒死钅骋?、候某某、丁某某在值班律師李俊見證下自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書并進(jìn)行證據(jù)開示，同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，徐某某（另案處理）紅河州**農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司簽訂“**倉儲物流加工土石方工程”項(xiàng)目，施工過程中因資金不足，徐某某（另案處理）于2017年10月23日在安寧市注冊成立昆明**投資有限公司，以該項(xiàng)目募集資金。昆明**投資有限公司法定代表人為郭某某，注冊資本1000萬元(認(rèn)繳)，公司經(jīng)營范圍：項(xiàng)目投資、地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（須經(jīng)批準(zhǔn)）等。

昆明**投資有限公司法定代表人郭某某（另案處理）伙同被告人徐某某（另案處理）以夫妻名義，由徐某某提供投資項(xiàng)目，明知募集資金需取得金融許可證，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)取得金融許可證的情況下，自2017年12月25日至2018年9月17日間利用昆明**投資有限公司，發(fā)放傳單、廣告及新老客戶口口相傳、電話推銷、做投資活動、講座等方式向社會不特定人員進(jìn)行融資。郭某某負(fù)責(zé)公司的賬目管理及投資活動方案的制定。趙某某（另案處理）歷任昆明**投資有限公司業(yè)務(wù)員、經(jīng)理、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)吸引投資、管理業(yè)務(wù)員直至負(fù)責(zé)昆明**投資有限公司的全盤工作。被告人李某甲歷任公司業(yè)務(wù)員、市場部副經(jīng)理，李某乙、候某某、丁某某系公司業(yè)務(wù)員，積極參與、積極協(xié)助進(jìn)行非法吸收公眾存款，自2017年12月25日至案發(fā)時(shí)，昆明**投資有限公司與298名投資人簽訂合同吸收公眾資金，經(jīng)云南匯通司法鑒定所司法會計(jì)鑒定，共吸收公眾資金人民幣976萬元。其中，被告人李某甲親自拉到集資參與人51人，集資金額105萬元，參與非法吸收公眾存款的金額為932萬元；被告人候某某親自拉到集資參與人36人，集資金額79萬元，參與非法吸收公眾存款的金額為79萬元；被告人李某乙親自拉到集資參與人22人，集資金額60萬元，參與非法吸收公眾存款的金額為60萬元；被告人丁某某親自拉到集資參與人9人，集資金額60萬元，參與非法吸收公眾存款的金額為60萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶口證明、抓獲經(jīng)過、合同等；2.證人證言：謝某某、李某丁、徐某某等人證實(shí)案件相關(guān)情況；3.集資參與人陳述：證實(shí)參與投資的事實(shí)；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、李某乙、候某某、丁某某對非法吸收公眾存款的事實(shí)供認(rèn)不諱；5.鑒定意見：云南匯通司法鑒定所司法會計(jì)鑒定云匯司鑒字[2019]第**號意見書；6.辨認(rèn)筆錄及照片；7.扣押筆錄及扣押物品清單等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲、候某某、李某乙、丁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、李某乙、候某某、丁某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其中李某甲非法吸收公眾存款數(shù)額巨大，四被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安寧市人民法院

檢察員：竇光輝

2020年6月18日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于安寧市看守所；被告人候某某、李某乙、丁某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式分別為1808832****、1838849****、1760884****。

2.隨案移送相關(guān)案卷材料。

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