湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭岳檢公訴刑訴〔2019〕575號

被告人李某甲，男，居民身份證3505241989********，1989年**月**日出生，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河南省鄭州市金水區(qū)**社區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月8日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人何某甲，男，居民身份證3506221993********，1993年**月**日出生，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省云霄縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河南省鄭州市金水區(qū)**社區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月8日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人黃某甲，男，居民身份證3505831994********，1994年**月**日出生，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住河南省鄭州市金水區(qū)**社區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月8日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

被告人黃某乙，男，居民身份證3505241993********，1993年**月**日出生，漢族，高中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住河南省鄭州市金水區(qū)**社區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月2日被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準，于2019年7月8日被湘潭市公安局岳塘分局逮捕。

本案由湘潭市公安局岳塘分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、何某甲、黃某甲、黃某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月17日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月11日補查重報。本院于2019年10月6日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某甲伙同被告人黃某乙、何某甲、黃某甲從2019年3月底開始利用**平臺注冊店鋪“北京*甲商貿(mào)有限公司”和“北京*乙商貿(mào)有限公司”，以低價買進高價賣出的模式出售手機虛擬充值卡密碼（以下簡稱“卡密”），明知是犯罪所得予以收購、轉(zhuǎn)移，賺取差價從中謀利。

具體操作模式如下：買家通過**平臺進入店鋪與被告人聯(lián)系購買卡密，李某甲等人將卡密臨時上架，買家直接拍下貨物，李某甲等人點擊發(fā)貨，買家點擊收貨并將犯罪所得經(jīng)過多級流轉(zhuǎn)到店鋪所綁定的支付寶等賬戶。李某甲等人以99.7元每張的價格向卡密賣家購買面值為100元/張，根據(jù)買家需求將犯罪所得即刻轉(zhuǎn)至卡密賣家，卡密賣家將加壓卡密發(fā)至李某甲等人的電腦端后進行解壓核對，之后再以102.5元/張或103.2元/張賣給買家完成交易。

被告人李某甲負責人員管理、工資發(fā)放、購買卡密、提供電腦設(shè)備等總體事務(wù)，分別對被告人何某甲發(fā)放每月不定額工資，對被告人黃某乙、黃某甲發(fā)放2500元/月的工資。被告人何某甲主要負責登錄店鋪充當客服、操作銷售以及卡密的上下架（標注為“全國通用100”等），并提供本人支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得。被告人黃某乙、黃某甲主要負責在電腦端對卡密進行解壓、核對，充當客服，同時提供本人支付寶、銀行卡轉(zhuǎn)移犯罪所得。

2019年4月7日至2019年5月28日，被告人李某甲伙同黃某乙、何某甲、黃某甲通過上述操作模式，在明知是犯罪所得的情況下收購、轉(zhuǎn)移詐騙金額共計148592.35元。具體情況如下：

1、羅某某因辦理個人貸款被告知先要刷銀行流水，于2019年4月12日通過本人賬號為62166975000********的中國銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬6000元、8000元、9960元和9960元至何某乙賬號為62284810189********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，共計轉(zhuǎn)賬33920元，后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這33920元由尹某某支付寶賬號1571804****于2019年4月12日即刻轉(zhuǎn)至xu******.com許某某賬戶。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括羅某某被騙的33920元）轉(zhuǎn)移至黃某甲等人賬戶用于購買卡密賺取差價。

2、張某甲因辦理個人貸款被告知先要刷銀行流水，于2019年4月13日通過本人賬號為62366812400********的中國交通銀行賬戶轉(zhuǎn)賬3000元至韋某某賬號為62305207300********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這3000元由俞某某支付寶賬號1853793****于2019年4月13日即刻轉(zhuǎn)至黃某甲支付寶賬戶176********。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括張某甲被騙的3000元）轉(zhuǎn)移至黃某甲賬號為62305800002********的中國平安銀行賬戶用于購買卡密賺取差價。

3、朱某某因網(wǎng)上刷單于2019年4月9日通過本人賬號為62366824300********的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5400元至周某某賬號為62284134745********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這5400元通過尹某某支付寶賬號1571804****于2019年4月9日即刻轉(zhuǎn)至xu******.com許某某支付寶賬戶。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括朱某某被騙的5400元）轉(zhuǎn)移至何某甲賬號為62305820000********的銀行卡用于購買卡密賺取差價。

4、李某乙因網(wǎng)上刷單于2019年4月14日通過本人賬號為62170022000********的中國建設(shè)銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬7056元、21168元至王某甲賬號為62305204001********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，共計轉(zhuǎn)賬28224元后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這28224元由尹某某支付寶賬號1571804****于2019年4月14日即刻轉(zhuǎn)至xu******.com許某某支付寶賬戶。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括李某乙被騙的28224元）轉(zhuǎn)移至何某甲賬號為62305820000********的銀行卡以及何某甲支付寶賬戶he******.com用于購買卡密賺取差價。

5、田某某因辦理個人貸款被告知先要刷銀行流水，于2019年4月7日通過本人賬號為62170033200********的中國建設(shè)銀行賬戶分別轉(zhuǎn)賬900元、2400元至潘某某賬號為62305204001********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，共計轉(zhuǎn)賬3360元后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這3360元由劉某甲支付寶賬號173********于2019年4月7日即刻轉(zhuǎn)至黃某甲支付寶賬戶176********。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括田某某被騙的3360元）轉(zhuǎn)移至黃某甲賬號為66666668********的網(wǎng)商銀行賬戶用于購買卡密賺取差價。

6、鄭某某因網(wǎng)上刷單于2019年4月8日通過本人賬號為62226009200********的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1620元至韓某某賬號為62284800287********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這1620元通過劉某乙支付寶賬號1305001****于2019年4月8日即刻轉(zhuǎn)至黃某甲支付寶賬號176********。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括鄭某某被騙的1620元）轉(zhuǎn)移至黃某甲賬號為62305800002********的中國平安銀行賬戶用于購買卡密賺取差價。

7、王某乙因辦理個人貸款被告知先要刷銀行流水，于2019年4月7日通過本人賬號為62149919********的中國建設(shè)銀行賬戶共計轉(zhuǎn)賬44743.55至楊某某賬號為62305220800********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這44743.55元中有44121.95元由李某丙支付寶賬號1340387****于2019年4月7日即刻轉(zhuǎn)至李某甲支付寶賬號1861052****。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括王某乙被騙的44121.95元）轉(zhuǎn)移至李某甲賬號分別為62305800001********、62170000101********的銀行賬戶以及何某甲賬戶he******.com用于購買卡密賺取差價。

8、張某乙因辦理個人貸款被告知先要刷銀行流水，于2019年4月11日通過本人微信號******共計轉(zhuǎn)賬5000元至邵某某賬號為62284803295********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶以及董某某賬號為62284800490********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這5000元由尹某某支付寶賬號1571804****于2019年4月11日即刻轉(zhuǎn)至xu******.com許某某支付寶賬戶以及李某甲支付寶賬號1861052****。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括張某乙被騙的5000元）轉(zhuǎn)移至何某甲等人銀行卡賬戶用于購買卡密賺取差價。

9、岳某某因辦理個人貸款被告知先要刷銀行流水，于2019年4月13日通過本人賬號為62170037601********的中國建設(shè)銀行賬戶共計轉(zhuǎn)賬4000元至高某某賬號為62284810189********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這4000元通過尹某某支付寶賬號1571804****于2019年4月13日即刻轉(zhuǎn)至xu******.com許某某的支付寶賬戶。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括岳某某被騙的4000元）轉(zhuǎn)移至何某甲賬號為62305820000********的銀行賬戶以及許某某賬號為62170000101********的銀行賬戶用于購買卡密賺取差價。

10、劉某丙因辦理個人貸款被告知先要刷銀行流水，于2019年5月28日通過賬號為62284804393********的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶共計轉(zhuǎn)賬20000元至李某丁賬號為62305208300********的銀行賬戶，后發(fā)現(xiàn)被騙。最終這20000元中有19946.4元通過張某丙支付寶賬號xx******.com于2019年5月28日即刻轉(zhuǎn)至xu******.com許某某的支付寶賬戶。之后，被告人李某甲等人于當日將資金（包括劉某丙被騙的19946.4元）轉(zhuǎn)移至李某甲賬號為62170000101********的銀行賬戶用于購買卡密賺取差價。

案發(fā)后，被告人李某甲、黃某甲能自動投案，如實供述自己的罪行。被告人何某甲、黃某乙能如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.支付寶、銀行流水等書證；2.證人羅某某的證言：3..被告人李某甲、何某甲、黃某甲、黃某乙的供述與辯解；4.搜查、辨認等筆錄；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某甲、何某甲、黃某甲、黃某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某甲、何某甲、黃某甲、黃某乙明知是犯罪所得而予以收購、轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某甲、何某甲、黃某甲、黃某乙系共同犯罪，其中被告人李某甲系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款。被告人何某甲、黃某甲、黃某乙系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款。被告人李某甲、黃某甲系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。被告人何某甲、黃某乙系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。建議判處被告人李某甲一年五個月以上至三年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人何某甲一年以上至二年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人黃某甲十個月以上至一年六個月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人黃某乙十個月以上至一年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢察員：龔玲

2019年12月10日

附：

1.被告人李某甲、何某甲、黃某甲、黃某乙均羈押在湘潭市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊，光盤八張。

3.認罪認罰具結(jié)書四份。

4.公安機關(guān)于2019年6月1日扣押被告人李某甲浦發(fā)、民生、廣發(fā)、農(nóng)業(yè)、招商、興業(yè)、建設(shè)銀行卡各1張、交通銀行卡3張、平安銀行卡5張、工商銀行卡2張、廣發(fā)銀行卡3張、華夏銀行卡2張、中信銀行卡2張、雷神筆記本電腦1臺、黑色電腦主機6臺（黑石塔1/黑石塔2/黑石塔3/cacoo/gamepipe/panchi/）、蘋果8手機1臺、蘋果X手機1臺、小米mce手機1臺、acer牌筆記本電腦1臺、公章（北京財富）1個；扣押被告人何某甲東亞中國銀行卡、民生銀行卡、興業(yè)銀行卡、光大銀行卡、平安銀行卡2張、農(nóng)業(yè)銀行卡2張、浦發(fā)銀行卡2張、交通銀行卡2張、工商銀行卡2張、中信銀行卡4張、招商銀行卡6張、建設(shè)銀行卡2張、廣發(fā)銀行卡1張、公章1個、pos機1臺、小米mi5s1臺、小米mi8、蘋果8pius手機1臺、蘋果4手機1臺、touch牌手機1臺、蘋果筆記本電腦1臺；扣押了被告人黃某乙惠普筆記本電腦1臺、交通銀行卡2張、平安銀行卡2張、黑色三星手機1個；扣押被告人黃某甲黑色電腦主機箱1臺、民生、華夏、建設(shè)、中信、平安銀行卡各1張、交通銀行卡2張、蘋果8PIUS手機1臺?！?