廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢刑訴〔2020〕829號

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4418811992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省英德市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月15日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人徐某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4412261996********，漢族，初中文化程度，“一分店”銷售業(yè)務(wù)員，2018年10月14日入職。戶籍所在地廣東省德慶縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月21日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人何某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4418811997********，漢族，初中文化程度，“一分店”及“三分店”銷售業(yè)務(wù)員，2018年10月14日入職。戶籍所在地廣東省英德市**街**圍**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月12日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人唐某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4418811999********，漢族，初中文化程度，“一分店”拉銷人員，2018年9月25日入職。戶籍所在地廣東省英德市**鎮(zhèn)**村委會**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月13日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，于2019年10月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、徐某甲、何某甲、唐某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

自2017年2月、2018年5月起，被告人李某甲與同案人李某乙（另案處理）先后在廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號投資經(jīng)營中國移動**社區(qū)服務(wù)點手機(jī)店【**通信器材店，又稱廣州市花都區(qū)**通信（新世紀(jì)一店），又稱“一分店”】、在廣州市花都區(qū)**鎮(zhèn)**路**號投資經(jīng)營中國移動手機(jī)店【**通信器材店，又稱廣州市花都區(qū)**通信（聚煌店），又稱“三分店”】。被告人李某甲主要負(fù)責(zé)手機(jī)店的全面運作、財務(wù)統(tǒng)計、公司收支、個人業(yè)績、工資發(fā)放及銷售業(yè)務(wù)員詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。同案人李某乙主要負(fù)責(zé)手機(jī)店的全面運作及被害人投訴后應(yīng)對市場監(jiān)管部門的調(diào)查等工作?！臼謾C(jī)店由股東之一何某乙（另案處理）擔(dān)任店長，主要負(fù)責(zé)手機(jī)店的管理；由股東之一劉某甲（另案處理）擔(dān)任收銀員，主要負(fù)責(zé)收銀。】被告人李某甲與同案人李某乙聘請何某乙（另案處理）擔(dān)任店長，主要負(fù)責(zé)手機(jī)店的管理；聘請劉某甲（另案處理）人收銀員，主要負(fù)責(zé)收銀；被告人李某甲與同案人李某乙聘請劉某乙、梁某某擔(dān)任主管（均另案處理），主要負(fù)責(zé)銷售及對銷售業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓(xùn)；聘請被告人徐某甲、何某甲及同案人謝某某（兼拉銷）、羅某甲、鄭某某、孔某某、張某甲、黃某甲、石某某、傅某某等人（均另案處理）任“銷售”業(yè)務(wù)員，主要負(fù)責(zé)在詐騙活動中推銷“套路”被害人；聘請被告人唐某甲及同案人賀某甲、黃某乙、劉某丙、張某乙、鄧某某（兼收銀）、蔡某某等人（均另案處理）任“拉銷”人員，主要負(fù)責(zé)在詐騙活動中派發(fā)“刮刮”中獎卡。上述“一分店”、“三分店”于2019年6月結(jié)業(yè)。

被告人李某甲與同案人李某乙經(jīng)營的“一分店”、“三分店”，主要通過以下方式實施詐騙：首先，由“拉銷”人員在“一分店”、“三分店”門口向被害人派發(fā)“刮刮”中獎卡（注：中獎概率100%），中獎的獎品均為假冒偽劣（以次充好的）“平板電腦”或“手機(jī)”。其次，被害人刮中獎后，“拉銷”人員誘惑被害人進(jìn)店“兌獎”，將被害人交給“銷售”人員，再由“銷售”人員以“兌換”獎品必需參加一次性付款或者在被害人不知情的情況下引誘被害人通過“買單俠”APP、“海爾云貸”APP等貸款平臺辦理分期付款充值話費，并承諾分月返還話費活動“套路”被害人，實際話費并沒有返還給被害人（其中被害人羅某乙共被返還話費260元，被害人李某丙共被返還話費50元）。第三，“銷售”人員以下述三種模式“套路”被害人：（一）謊稱“獎品”平板電腦價值人民幣2999元，要求被害人參加一次性付款2999元送3000元話費活動；（二）謊稱“獎品”平板電腦價值人民幣2999元，誘騙被害人參加預(yù)存3000元話費分月全部返還活動。即要求被害人先支付100元（1元購機(jī)費和3年保修費99元），再要求被害人提供身份證、銀行卡、手機(jī)號碼幫其進(jìn)行“兌獎”登記為名，在被害人不知情的情況下騙取被害人在“買單俠”或“海爾云貸”APP小程序中貸款2999元后，即轉(zhuǎn)入“一分店”、“三分店”的銀行賬戶中，再哄騙被害人向上述貸款平臺分一年十二期償還貸款，實際不返還話費。（三）謊稱“獎品”平板電腦價值人民幣2999元，誘騙被害人參加充值3000積分“黑卡商城”、“中國移動商城”（非官方）的1積分抵1元活動，其中積分大部分無法使用。上述“拉銷”人員每拉到一個客戶，成交后能分到提成100元至150元；“銷售”人員每次讓一名客戶成交，就能獲得2000積分（每個積分按25%的比例換算）上述“拉銷”人員每拉到一個客戶，成交后能分到提成30元至100元；“銷售”人員每次讓一名客戶成交后能分到提成100元至200元；；其余利潤由被告人李某甲與同案人李某乙、何某乙、劉某甲進(jìn)行“分紅”。

經(jīng)審查查明，被告人李某甲、徐某甲、何某甲、唐某甲等人以上述“套路”，共詐騙29名被害人，具體分述如下：

1.2018年9月25日，被害人陸某某在“一分店”共被詐騙金額3099元。

2.2018年10月1日，被害人嚴(yán)某某在“一分店”共被詐騙金額3000.01元。

3.2018年10月1日，被害人劉某丁在“一分店”共被詐騙金額2999元。

4.2018年10月13日，被害人譚某某在“一分店”共被詐騙金額2999元。

5.2018年10月14日，被害人潘某某在“一分店”共被詐騙金額2999元。

6.2018年10月14日，被害人劉某戊在“一分店”共被詐騙金額2999元。

7.2018年10月14日，被害人徐某乙在“一分店”共被詐騙金額2999元。

8.2018年10月14日，被害人張某丁在“一分店”共被詐騙金額2999.01元。

9.2018年10月15日，被害人韋某某在“一分店”共被詐騙金額2999元。

10.2018年10月15日，被害人黃某丁在“一分店”共被詐騙金額2999元；

11.2018年10月16日，被害人黃某戊在“一分店”共被詐騙金額2999.01元；

12.2018年10月29日，被害人李某丁在“一分店”共被詐騙金額3000元；

13.2018年11月4日，被害人劉某已在“一分店”共被詐騙金額3000元；

14.2018年11月22日，被害人黃某己在“一分店”共被詐騙金額2999元；

15.2019年1月13日，被害人歐某甲在“一分店”共被詐騙金額3000元；

16.2019年5月21日，被害人李某丙在“一分店”共被詐騙金額2999元；

17.2019年6月1日，被害人宋某某在“一分店”共被詐騙金額2999元；

18.2019年6月7日，被害人劉某庚在“一分店”共被詐騙金額3020元（后經(jīng)劉某庚多次向市場監(jiān)管部門投訴，該店退回3120元）。

上述1-18號被害人共被詐騙人民幣54107.03元，均先后轉(zhuǎn)入同案人李某乙賬號為62366833200********的賬戶內(nèi)【商戶名稱：廣州市花都區(qū)**通信（新世紀(jì)店）】。

19.2018年11月6日，被害人唐某乙在“一分店”共被詐騙金額2999.01元。

20.2018年11月12日，被害人賀某乙在“一分店”共被詐騙金額2999元。

21.2018年12月10日，被害人曹某某在“三分店”共被詐騙金額2999.01元。

22.2018年12月25日，被害人呂某某在“三分店”共被詐騙金額2999元。

23.2019年1月1日，被害人鄒某某在“三分店”共被詐騙金額2999.01元。

24.2019年1月13日，被害人黎某某在“一分店”共被詐騙金額3149.01元。

25.2019年1月15日，被害人周某某在“一分店”共被詐騙金額2999.01元。

26.2019年3月29日，被害人彭某某在“一分店”共被詐騙金額3340元。

27.2019年4月26日，被害人寧某某在“一分店”共被詐騙金額2999元。

28.2019年5月2日，被害人吳某某在“三分店”共被詐騙金額2999元（后被害人吳某某多次向市場監(jiān)管部門投訴，該店退回2999元并取消被害人的貸款業(yè)務(wù)）。

上述第19-28號被害人共被詐騙人民幣30481.05元，均先后轉(zhuǎn)入被告人李某甲賬號為62366833200********的賬戶內(nèi)【商戶名稱：廣州市花都區(qū)**通信（聚煌店）】。

29.2019年7月5日，被害人歐某乙通過其本人支付寶賬號（1501511****）向被告人何某甲提供給其的支付寶名稱為“我會爆炸Bong！”的賬戶轉(zhuǎn)賬150元；2019年7月27日，被害人歐某乙通過其本人微信號向被告人何某甲微信號“woaini2******”轉(zhuǎn)賬人民幣850元；2019年8月21日，被告人何某甲利用被害人歐某乙提供給其的支付寶賬號（1501511****）和密碼登錄歐某乙的支付寶并轉(zhuǎn)走花唄2200元（另作處理）。

2018年9月25日至2019年6月7日期間，被告人李某甲詐騙被害人款項共計人民幣84588.08元，其中，被告人徐某甲入職“一分店”期間，詐騙被害人款項共計人民幣57496.04元；被告人何某甲入職“一分店”及“三分店”期間，詐騙被害人款項共計人民幣73491.07元；被告人唐某甲入職“一分店”期間，詐騙被害人款項共計人民幣72592.06元。

2019年12月24日，被害人李某丙、宋某某、劉某庚、歐某乙分別收到4名被告人家屬的賠償款3000元、4000元、400元、2100元，并對4名被告人刑事諒解。

2019年8月26日，被告人何某甲在廣州市番禺區(qū)**街**村**街**號被抓獲；2019年9月12日，被告人唐某甲前往獅嶺派出所了解何某甲被抓后的情況時被民警抓獲；2019年9月15日，被告人李某甲在廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)益群市場附近路段被抓獲；2019年9月20日，被告人徐某甲在廣州市番禺區(qū)**路**公寓**房被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過，銀行賬號交易流水等書證；2.刮刮卡等物證；3.被害人李某丙等40人的陳述；4.證人朱某某等3人的證言；5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場照片；6.微信資料等電子數(shù)據(jù)；7.鑒定意見；8.同案人何某乙、劉某甲的供述和辯解；9.被告人李某甲、徐某甲、何某甲、唐某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、徐某甲、何某甲、唐某甲共同詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人徐某甲、何某甲、唐某甲在共同犯罪中起其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：羅素君

2020年5月15日

附：

????1.被告人李某甲、徐某甲、何某甲、唐某甲現(xiàn)均羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)15冊。

3.證據(jù)目錄和證人名單各1份。

4.涉案物品（詳見扣押清單）扣押于廣州市公安局花都區(qū)分局，請依法判處。