廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起 訴 書

穗番檢公刑訴〔2019〕877號(hào)

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452241994********，漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地為廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**鄉(xiāng)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401811999********，漢族，文化程度中專，群眾，戶籍地為廣東省廣州市番禺區(qū)**街**路**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，女，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402291999********，漢族，文化程度小學(xué)，群眾，戶籍地為廣東省韶關(guān)市翁源縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼4412241997********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地為廣東省肇慶市懷集縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4409231994********，漢族，文化程度大專，群眾，戶籍地為廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)該局決定取保候?qū)?；?jīng)本院決定逮捕，于同年9月3日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼4452241998********，漢族，文化程度初中，群眾，戶籍地為廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年5月11日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同年6月15日被廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、李某乙、李某甲、何某某、鄧某甲、吳某甲及吳某乙、李某丙、程某某（均另案起訴）涉嫌詐騙案；劉某甲、羅某甲、劉某丁、全某某、黃某乙、黃某丙、龍某某、陳某某、黃某丁、周某某（均另案起訴）涉嫌詐騙案；孫某某、王某甲、鄧某乙、謝某甲、王某乙、佘某某、曹某某、羅某乙、黃某戊（均另案起訴）涉嫌詐騙案；李某丁、林某甲、李某戊、黃某己、潘某甲、韋某某、李某己、林某乙、文某某（均另案起訴）涉嫌詐騙案；潘某乙、張某甲、巫某某、謝某乙、黃某庚、張某乙、朱某某、孔某甲、劉某乙、鄧某丙、吳某丙（均另案起訴）涉嫌詐騙案；謝某丙、韋某甲、彭某某、阮某某、熊某某、郭某甲、賴某某（均另案起訴）涉嫌詐騙案；梁某某、陳某甲、張某丙、張某丁、陳某乙、曾某甲、楊某甲、孔某乙（均另案起訴）涉嫌詐騙案；鄧某丁、曾某乙、馮某某、許某甲、吳某丁、夏某某、郭某乙、許某乙、霍某某（均另案起訴）涉嫌詐騙案，分別于2018年8月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年8月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2018年8月15日、17日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院將上述案件并案后于2018年12月10日依法報(bào)請(qǐng)廣州市人民檢察院管轄，該院于2019年1月22日發(fā)回本院審查起訴。本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，決定延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年2月初，劉某丁、全某某、羅某甲及劉某丙（另處理）等經(jīng)合謀后，承租廣州市番禺區(qū)大石街會(huì)江石北工業(yè)大道黃河科貿(mào)工業(yè)園（金河工業(yè)園）B棟213-220作為據(jù)點(diǎn)，購(gòu)入多臺(tái)電腦、手機(jī)、大量微信賬號(hào)、銀行卡等作案工具，注冊(cè)成立廣州易某某融合科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱金河易某某）招募組織人員實(shí)施電信詐騙：劉某丙任法人代表；劉某丁任財(cái)務(wù)及倉(cāng)管負(fù)責(zé)費(fèi)用支出、收支對(duì)賬、茶葉采購(gòu)及發(fā)貨等；全某某、羅某甲任經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)作管理、話術(shù)單培訓(xùn)、向業(yè)務(wù)員工作微信賬號(hào)推送大量非法獲取的被害人微信賬號(hào)等。公司招募業(yè)務(wù)員并任命組長(zhǎng)分組管理，業(yè)務(wù)員入職后統(tǒng)一配發(fā)電腦、手機(jī)、工作微信賬號(hào)及話術(shù)單。各組組長(zhǎng)及組員假冒年輕女性主動(dòng)添加大量男性被害人為微信好友，依次按照“進(jìn)粉期”、“失戀期”、“生日”、“茶山期”、“茶莊期”等話術(shù)單流程，先后在工作微信賬號(hào)朋友圈分階段發(fā)送相應(yīng)主題照片，并與被害人使用文字、圖片微信聊天，虛構(gòu)看望孤寡老人、男友出軌失戀、回鄉(xiāng)經(jīng)營(yíng)家族茶莊等各種事實(shí)騙取被害人信任，隨即編造失戀后獨(dú)自過生日、保留家族茶莊須賣茶葉沖業(yè)績(jī)等事由誘騙被害人通過微信轉(zhuǎn)賬發(fā)送生日紅包、購(gòu)買茶葉等。其后，各組組員交工作手機(jī)給組長(zhǎng)將騙得款項(xiàng)統(tǒng)一微信轉(zhuǎn)賬至財(cái)務(wù)工作微信賬號(hào)。

2017年12月底，劉某丁、全某某、羅某甲及劉某丙等承租廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路684號(hào)巨大創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園12棟303作為據(jù)點(diǎn)，并于2018年1月17日注冊(cè)成立廣州某某電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某）。2018年2月以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙全體成員搬遷至該據(jù)點(diǎn)以金桔子公司名義繼續(xù)招募組織人員實(shí)施電信詐騙：張某戊（另處理）及同案人劉某甲先后任法人代表；劉某丁、劉某甲任財(cái)務(wù)及倉(cāng)管負(fù)責(zé)費(fèi)用支出、收支對(duì)賬、茶葉采購(gòu)及發(fā)貨等；全某某、羅某甲任公司經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)作管理、話術(shù)單培訓(xùn)、推送大量被害人微信賬號(hào)等。公司招募業(yè)務(wù)員并任命組長(zhǎng)分組管理，業(yè)務(wù)員依照上述話術(shù)單流程采取同樣手段誘騙被害人通過微信轉(zhuǎn)賬發(fā)送生日紅包、購(gòu)買茶葉等。其后，各組組員交工作手機(jī)給組長(zhǎng)將騙得款項(xiàng)統(tǒng)一微信轉(zhuǎn)賬至財(cái)務(wù)工作微信賬號(hào)。

2018年3月初，劉某丁、劉某甲承租廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)大道會(huì)江村段豐某某工業(yè)園辦公樓四樓作為據(jù)點(diǎn)。2018年3月下旬以來(lái)，該犯罪團(tuán)伙安排部分成員從金桔子公司搬遷至該據(jù)點(diǎn)，以易某某公司（以下簡(jiǎn)稱豐某某易某某）名義繼續(xù)招募組織人員實(shí)施電信詐騙：劉某丁、劉某甲共同擔(dān)任豐某某易某某與金桔子公司財(cái)務(wù)及倉(cāng)管負(fù)責(zé)費(fèi)用支出、收支對(duì)賬、茶葉采購(gòu)及發(fā)貨等；全某某、羅某甲分別擔(dān)任豐某某易某某與金桔子公司經(jīng)理負(fù)責(zé)各自據(jù)點(diǎn)的日常運(yùn)作管理等；公司招募業(yè)務(wù)員并任命組長(zhǎng)分組管理，業(yè)務(wù)員依照上述話術(shù)單流程采取同樣手段誘騙被害人通過微信轉(zhuǎn)賬發(fā)送生日紅包、購(gòu)買茶葉等。其后，各組組員交工作手機(jī)給組長(zhǎng)將騙得款項(xiàng)統(tǒng)一微信轉(zhuǎn)賬至財(cái)務(wù)工作微信賬號(hào)。

經(jīng)查，2018年2月至2018年5月10日，劉某丁、全某某、羅某甲、劉某甲組織該犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙總金額共計(jì)人民幣（以下幣種皆同）5,649,913.20元。

被告人李某甲系三組組員，直接實(shí)施詐騙金額共計(jì)59,930元。

被告人何某某系三組組員，直接實(shí)施詐騙金額共計(jì)54,840元。

被告人黃某甲系三組組員，直接實(shí)施詐騙金額共計(jì)52,000元。

被告人鄧某甲系三組組員，直接實(shí)施詐騙金額共計(jì)44,760元。

被告人吳某甲系三組組員，直接實(shí)施詐騙金額共計(jì)30,280元。

被告人李某乙系三組組員，直接實(shí)施詐騙金額共計(jì)18,670元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.同案人供述和辯解；6.被告人供述和辯解；7.鑒定意見；8.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；9.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、何某某、黃某甲、鄧某甲、吳某甲、李某乙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人李某甲、何某某、黃某甲、鄧某甲、吳某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人李某乙詐騙數(shù)額較大。在共同犯罪中，劉某丁、全某某、羅某甲、劉某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯；被告人李某甲、何某某、黃某甲、鄧某甲、吳某甲、李某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人李某甲、何某某、黃某甲、鄧某甲、吳某甲、李某乙雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

廣東省廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：王姍、沈慧

2019年5月24日

附：

1.被告人李某甲、何某某、黃某甲、鄧某甲、吳某甲、李某乙現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)見劉某丁等17人詐騙案。

3.依法凍結(jié)涉案銀行賬戶金額（詳見凍結(jié)文書），另案提請(qǐng)判處。

4.依法扣押電腦主機(jī)、手機(jī)、銀行卡、話術(shù)單等作案工具一批（詳見扣押清單），現(xiàn)存于廣州市公安局番禺區(qū)分局，另案提請(qǐng)判處。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。