河北省故城縣人民檢察院　

起?訴?書

故檢一部刑訴〔2020〕134號　

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5328231998********，哈尼族，高中文化，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣，現(xiàn)住云南省西雙版納傣族自治州景洪市，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)故城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被故城縣公安局逮捕。

被告人何某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5327291998********，傣族，初中文化，戶籍所在地云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣，住云南省西雙版納傣族自治州景洪市，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)故城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被故城縣公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5327291998********，傣族，初中文化，戶籍所在地云南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣，住云南省西雙版納傣族自治州景洪市，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月17日被故城縣公安局刑事拘留，經(jīng)故城縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年7月24日被故城縣公安局逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、何某某、李某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月29日趙某某被詐騙資金流入到黃某某支付寶后，黃某某把涉案資金于4月30日轉(zhuǎn)入李某甲支付寶中，后李某甲把涉案資金提現(xiàn)至自己卡號62284833385********的農(nóng)行卡中，于4月30日11時43分在農(nóng)業(yè)銀行景洪港口支行通過柜臺取現(xiàn)，所取現(xiàn)金包含趙某某被詐騙的27705元。經(jīng)調(diào)取監(jiān)控確認(rèn)系李某甲本人取現(xiàn)。

2020年4月27日被害人王某甲被詐騙16.854萬元，其中被騙資金30000元于2020年4月27日18時56分44秒經(jīng)何某某支付寶轉(zhuǎn)移。

2020年4月24日被害人王某乙被詐騙1.29萬元，其中被騙資金9900元經(jīng)李某乙的支付寶、62284833386********銀行卡轉(zhuǎn)移。

被告人李某甲、李某乙、何某某在明知通過銀行取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移資金為網(wǎng)絡(luò)詐騙及其他違法資金的情況下，使用自己的支付寶、微信、銀行卡幫助黃某某進行轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。被告人李某甲幫助他人轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)涉案資金27705元；被告人何某某幫助他人轉(zhuǎn)移涉案資金30000元；被告人李某乙?guī)椭宿D(zhuǎn)移涉案資金9900元。被告人李某甲、何某某、李某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，能如實供述自己的罪行和交代他人的違法行為。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押的李某甲、何某某、李某乙的手機；

2、書證：公安機關(guān)繪制的資金流向圖、賬戶資金查詢明細(xì)、李某甲等三人戶籍證明及抓獲經(jīng)過等；

3、被告人供述：被告人李某甲、何某某、李某乙的供述；

4、被害人陳述：趙某某、王某甲、王某乙的陳述；

5、視頻資料、電子數(shù)據(jù)：公安機關(guān)調(diào)取的李某甲銀行取款的監(jiān)控視頻、提取的?李某甲、何某某、李某乙手機微信聊天記錄數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲、何某某、李某乙均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲明知是犯罪所得而提供自己的賬戶，幫助黃某某頻繁轉(zhuǎn)賬、支取現(xiàn)金，并從黃某某處獲取報酬，經(jīng)公安機關(guān)查實，李某甲幫黃某某支取詐騙犯罪贓款現(xiàn)金27705元。被告人何某某明知是犯罪所得而提供自己的賬戶，幫助黃某某頻繁轉(zhuǎn)賬、支取現(xiàn)金，并從黃某某處獲取報酬，經(jīng)公安機關(guān)查實，何某某利用個人賬戶幫黃某某掩飾、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪贓款30000元。被告人李某乙明知是犯罪所得而提供自己的賬戶，幫助黃某某頻繁轉(zhuǎn)賬、支取現(xiàn)金，并從黃某某處獲取報酬，經(jīng)公安機關(guān)查實，李某乙利用個人賬戶幫黃某某掩飾、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪贓款9900元。

被告人李某甲、何某某、李某乙的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，三人均已達(dá)刑事責(zé)任年齡，為完全刑事責(zé)任能力人，應(yīng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。被告人李某甲、何某某、李某乙均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院　

?????檢察官：李如山

????2020年10月12日

　

附：

????1.?李某甲、何某某、李某乙現(xiàn)在羈押于故城縣看守所。

????2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。

????3.《量刑建議書》叁份。