興平市人民檢察院

起訴書

興平市院一部刑訴〔2020〕44號

被告人李某甲,男,漢族,1977年**月**日出生,大專文化程度,居民身份證號碼：6104021977********，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，現(xiàn)住陜西省西安市**區(qū)**號。2019年4月23日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月25日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月21日重新計算羈押期限。

被告人任某甲,綽號“某某甲”、“某某乙”，男,漢族,1973年**月**日出生,小學(xué)文化程度,居民身份證號碼：6104211973********，戶籍所在地陜西省興平市，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組**號。2015年因為賭博提供條件被興平市公安局行政處罰罰款500元。2019年4月3日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月10日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月10日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月8日重新計算羈押期限。

被告人丁某甲，綽號“丁某乙”、“丁某丙”，男，漢族，1974年**月**日出生,初中文化程度，居民身份證號碼：6104811974********，戶籍所在地陜西省興平市，現(xiàn)住**市**村**組**號。2008年10月因非法持有槍支罪，被興平市人民法院判處有期徒刑三年，緩刑三年；2013年因吸毒被咸陽市公安局渭城分局強制隔離戒毒兩年。2019年4月22日因涉嫌非法狩獵罪、非法持有槍支、彈藥罪被旬邑縣公安局刑事拘留，2019年6月21日移送興平市公安局，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月29日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年10月27日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月。

被告人任某乙,綽號“某某丙”，男,漢族,1985年**月**日出生,初中文化程度,居民身份證號碼：6104811985********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組**號。2007年因故意毀壞財物罪、妨害公務(wù)罪被武功縣人民法院判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金4000元；2015年因故意傷害罪被武功縣人民法院判處有期徒刑六個月；2018年因賭博罪被武功縣人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金5000元。2019年3月16日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月19日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年6月19日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年7月19日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年9月19日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

被告人任某丙，綽號“某某丁”，男，漢族，1992年**月**日出生，初中文化程度，居民身份證號碼：6104811992********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組**號。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月28日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某甲,男,漢族,1979年**月**日出生,高中文化程度,居民身份證號碼：6104041979********，戶籍所在地陜西省咸陽市**區(qū)，現(xiàn)住咸陽市**區(qū)**路**小區(qū)**號樓**室。2019年5月15日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月12日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年9月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月21日重新計算羈押期限。

被告人楊某甲，男，漢族，1978年**月**日出生，初中文化程度，居民身份證號碼：6101211978********，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，現(xiàn)住西安市**區(qū)**街道辦事處**村**號。2014年3月8日因謊報案情被興平市公安局行政拘留十五日，罰款1900元。2019年5月28日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月12日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年9月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月21日重新計算羈押期限。

被告人李某乙，男,漢族,1980年**月**日出生,大專文化程度,居民身份證號碼：6104021980********，戶籍所在地陜西省咸陽市**區(qū)，現(xiàn)住咸陽市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。2013年因為賭博提供條件被興平市公安局行政拘留十五日，罰款1900元。2019年4月23日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月25日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月21日重新計算羈押期限。

被告人張某甲,男,漢族,1979年**月**日出生,高中文化程度,居民身份證號碼：6104041979********，戶籍所在地陜西省咸陽市**區(qū)，現(xiàn)住咸陽市**區(qū)**路**號樓**單元**室。2019年4月18日因涉嫌非法占用農(nóng)用地罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月25日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月21日重新計算羈押期限。

被告人何某甲，男,漢族,1986年**月**日出生,初中文化程度,居民身份證號碼：6104811986********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年5月5日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月12日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年9月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月21日重新計算羈押期限。

被告人楊某乙,男,漢族,1982年**月**日出生,高中文化程度,居民身份證號碼：6104021982********，戶籍所在地陜西省西安市**區(qū)，現(xiàn)住西安市**區(qū)**鎮(zhèn)**號樓**單元**號。2019年5月8日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月12日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年9月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月21日重新計算羈押期限。

被告人魏某甲，男,漢族,1993年**月**日出生,初中文化程度,居民身份證號碼：6104811993********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**村**組**號。2013年3月4日因毆打他人被興平市公安局行政拘留十日，罰款1000元；2014年因故意傷害罪被武功縣人民法院判處有期徒刑6個月；2016年3月因吸毒被興平市公安局行政拘留十五日；2016年11月因吸毒被興平市公安局行政拘留十五日；2019年5月14日因故意損毀財物被興平市公安局行政拘留五日，罰款500元。2019年4月9日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月10日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月10日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月9日重新計算羈押期限。

被告人何某乙，男，漢族，1990年**月**日出生，初中文化程度，居民身份證號碼：6104811990********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年5月9日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月12日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年8月12日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年9月12日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月9日重新計算羈押期限。

被告人孫某乙,男,漢族,1990年**月**日出生,小學(xué)文化程度,居民身份證號碼：6104811990********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**村**組**號。2016年3月15日因吸毒被興平市公安局行政拘留十五日。2019年4月12日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月9日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月10日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月10日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月9日重新計算羈押期限。

被告人趙某甲，男，漢族，1989年**月**日出生，初中文化程度，居民身份證號碼：6104811989********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**村**組**號。2009年4月因?qū)め呑淌卤幌剃柺袆诮涛瘎趧咏甜B(yǎng)一年六個月；2016年因吸毒被興平市公安局行政拘留十五日；2016年12月17日因賭博被興平市公安局罰款500元。2019年4月16日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月25日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月9日重新計算羈押期限。

被告人趙某乙，男,漢族,1991年**月**日出生,初中文化程度,居民身份證號碼：6104811991********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**街**巷**排**號。2016年10月因吸毒被綏德縣公安局行政拘留。2019年4月20日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月25日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月9日重新計算羈押期限。

被告人楊某丙,男,漢族,1993年**月**日出生,初中文化程度,居民身份證號碼：6104811993********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組**號。2013年3月4日因毆打他人被興平市公安局行政拘留十日，罰款500元；2013年11月2日因打架被興平市公安局行政拘留十五日，罰款1000元。2019年6月29日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月27日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年10月9日重新計算羈押期限。

被告人韓某甲，男,漢族,1992年**月**日出生,初中文化程度，居民身份證號碼：6104811992********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組**號。2015年因故意傷害罪被武功縣人民法院判處有期徒刑7個月。2019年6月26日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月27日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年10月21日重新計算羈押期限。

被告人尹某某,男,漢族,1991年**月**日出生,初中文化程度,居民身份證號碼：6104811991********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**街道辦事處**村**組**號。2013年6月15日因吸毒被興平市公安局行政拘留十五日；2014年1月18日因吸毒被興平市公安局行政拘留十五日；2014年因故意毀壞財物罪被興平市人民法院判處有期徒刑11個月。2019年6月19日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月26日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年9月27日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年10月9日重新計算羈押期限。

被告人郭某甲,男,漢族,1995年**月**日出生,初中文化程度,居民身份證號碼：6104811995********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組**號。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人某某庚，男,漢族,1988年**月**日出生,初中文化程度,居民身份證號碼：6104811988********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住陜西省**市西城街道辦事處藥市**組**號。2019年8月30日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月1日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯某甲，曾用名侯某乙，男，漢族，1990年**月**日出生，初中文化程度，居民身份證號碼：6104811990********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**村**組**號。2019年4月19日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月25日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月21日重新計算羈押期限。

被告人王某甲,男,漢族,1990年**月**日出生,初中文化程度,居民身份證號碼：6104811990********，戶籍所在地陜西省**市，現(xiàn)住**市**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年4月25日因涉嫌開設(shè)賭場罪被興平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月24日被興平市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月25日經(jīng)咸陽市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個月，2019年8月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月，2019年10月25日經(jīng)陜西省人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限二個月。

本案由興平市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、任某甲、丁某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、非法占用農(nóng)用地罪、強迫交易罪、故意傷害罪、敲詐勒索罪、非法狩獵罪、非法買賣槍支、彈藥罪、盜竊罪、販賣毒品罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人或者值班律師的意見，審查了全部案件材料。2019年12月19日第一次延長審查起訴期限，2020年1月2日第一次退回興平市公安局補充偵查，2020年2月2日興平市公安局第一次補查重報，2020年3月3日第二次延長審查起訴期限，2020年3月17日第二次退回興平市公安局補充偵查，2020年4月17日興平市公安局第二次補查重報，2020年5月18日第三次延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明，李某甲等二十三名被告人的犯罪事實如下：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

（一）以李某甲、任某甲、丁某甲為組織領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會性質(zhì)組織，人數(shù)眾多，組織領(lǐng)導(dǎo)者明確，骨干成員固定。

被告人李某甲2001年開始在西安市經(jīng)營**吧，后與張某某（另案處理）在西安市先后開辦多家*甲廳牟取暴利，并聘用楊某甲、孫某甲擔(dān)任**。

2011年初，李某甲、張毅決定在興平市城區(qū)繁華地段華潤萬家負一層開設(shè)“酷酷龍美食娛樂廣場”（以下簡稱“酷酷龍”），以**吧、旱冰場、小吃城、茶秀、桌球等娛樂項目為掩護，利用賭博機牟利。李某甲和張毅聘用孫某甲、楊某甲、李某乙、郭某某（另案起訴）等人為其效力，聘用邊某某、丁某某、高某某等人為“酷酷龍”看場子。同時李某甲拉攏腐蝕時任興平市公安局**李軍充當(dāng)“保護傘”，為其違法犯罪行為提供庇護。

至此，以李某甲、張某某為首，孫某甲、楊某甲、李某乙、郭某某、邊某某、高某某、丁某某等人為成員的惡勢力犯罪團伙正式形成。

被告人任某甲,綽號“某某甲”、“某某乙”、“某某辛”，曾任**村委會副**、**部**，被告人任某乙，綽號“某某丙”、“某某壬”，兄弟二人早年在興平趙村、馬嵬一帶以“野地搖骰子擺賭場”積聚資產(chǎn)。任某乙采用暴力、威脅等手段討要賭債，任某甲負責(zé)“擺事”裝好人。任某乙曾三次被判刑，其中，2006年12月將武功縣公安局長寧派出所教導(dǎo)員砍傷，因此“成名”。

2012年底，任某甲收購“酷酷龍”，后魏小強、何某甲、張某甲也加入到“酷酷龍”，成為了新股東。任某乙?guī)ьI(lǐng)任某丙、魏某甲、趙某乙、趙某甲等人為“酷酷龍”看場子。后在“酷酷龍”經(jīng)營不善的情況下，李某甲再次入股“酷酷龍”，因其善于經(jīng)營*甲廳，而取得了該組織的絕對領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。李某甲提出了“酷酷龍”的經(jīng)營思路：一是對內(nèi)部人員重新分工。李某甲負責(zé)維護與“保護傘”的關(guān)系，任某甲負責(zé)日常經(jīng)營管理，魏小強（另案處理）協(xié)助任某甲管理日常經(jīng)營，張某甲負責(zé)“外圍關(guān)系”的協(xié)調(diào)。李某甲**強為“酷酷龍”的總**，協(xié)助任某甲、魏某某管理“酷酷龍”的日常經(jīng)營，負責(zé)*乙廳的人事招聘、賭客退錢、鬧事事件處理等事項，安排楊某乙為**，負責(zé)“酷酷龍”的現(xiàn)金管理、工資發(fā)放、股東分紅、支出報賬等事項，安排李某乙擔(dān)任總機修、調(diào)節(jié)賭博機賠率，安排王耿為“酷酷龍”領(lǐng)班，帶領(lǐng)**為賭客“上下分”、免費提供香煙飲料等服務(wù)；二是購買新式賭博機，吸引更多賭客參賭。2013年3月，李某甲帶領(lǐng)任某甲、何某甲前往廣州番禹購買新式賭博機，購得獅子機、捕魚機、北斗神拳、棋王等賭博機大約50多臺。三是吸收社會閑散人員、吸毒、兩勞釋放人員為“酷酷龍”看場子。李某甲、任某甲指使任某乙先后組織任某丙、魏某甲、候航博、趙某甲、孫某乙、楊某丙、某某庚、趙某乙、尹某某、何某乙、郭某甲、韓某甲等人，通過暴力、威脅、隨意毆打鬧事賭客等手段，維護*乙廳秩序，保護*乙廳利益。四是李某甲、任某甲通過言行制定了一些不成文的規(guī)矩管理手下人員。比如必須服從上級指揮，被抓后不能供述出“酷酷龍”的老板是誰，不能參與賭博等規(guī)矩。

被告人丁某甲，綽號“丁某乙”、“丁某丙”，陜西興平人，曾長期擔(dān)任興平市**村委會**。早年與咸陽市的黑社會性質(zhì)組織“老大”宋立軍（已判刑）關(guān)系密切，2008年在公安機關(guān)查處宋立軍黑社會性質(zhì)組織案件時，其行賄時任興平市公安局**李軍，得以逃脫法律制裁，丁某甲從此在興平名聲大振。2013年5月左右，丁某甲加入“酷酷龍”，成為股東。隨著丁某甲加入李某甲、任某甲的犯罪組織后，進一步增強了該組織在興平的勢力。

至此，以李某甲、任某甲、丁某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會性質(zhì)組織初步形成。李某甲在該組織掌握著該組織的利益分配權(quán)，行為指揮權(quán)，為該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。任某甲負責(zé)管理“酷酷龍”的日常經(jīng)營活動，為該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。丁某甲以其名聲維護著“酷酷龍”的經(jīng)營秩序及非法利益，為該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。孫某甲、楊某甲、李某乙在組織中傳達、執(zhí)行李某甲和任某甲的決策和意圖，管理組織一般人員，為該組織骨干成員。任某乙、任某丙帶領(lǐng)楊某丙、趙某甲、趙某乙、魏某甲、孫某乙等人看場子，接受組織管理，維護組織紀(jì)律，為該組織骨干成員。張某甲、楊某乙、魏小強、何某甲、王某甲、何某乙、侯某甲、趙某甲、魏某甲、孫某乙、趙某乙、楊某丙、韓某甲、郭某甲、尹某某、某某庚等人為組織一般成員。

2013年3月，李某甲和牛曉科（另案處理）在興平東城最繁華的南十字開設(shè)了“開心谷”*甲廳。隨后，魏小強、張某甲、何某甲等人入股，成為股東。李某甲安排孫某甲為**、楊某乙為**、李某乙為機修，作為“開心谷”的管理人員，指派任某乙、任某丙等人在開心谷看場子。

2014年11月左右，李某甲、張某甲以建設(shè)興平市豐潤深水養(yǎng)殖場項目為幌子，在興平市豐儀鎮(zhèn)郭公寺南側(cè)非法采砂牟利。他們安排楊某甲、李某乙管理砂場，何某甲等人負責(zé)運輸。在2017年7月至11月、2018年11月至12月兩次采砂，致使39.14畝耕地的種植條件遭到嚴(yán)重毀壞。

（二）該組織通過違法犯罪活動攫取了巨額非法利益，其中通過“酷酷龍”*甲廳非法收入達2200萬余元，“開心谷”*甲廳非法收入達370萬余元，通過非法采砂收入達814萬余元。

該犯罪組織使用非法所得，作為其生存和發(fā)展的經(jīng)濟支撐。一是為組織成員提供高工資、獎金、房租等日常費用。二是為組織成員實施違法犯罪活動“擺事”、“跑事”。三是用于骨干成員出事后安撫家屬費用。四是賄賂“保護傘”，比如李某甲為尋求李軍、權(quán)王軍對該組織提供庇護和幫助，多次以現(xiàn)金、房屋裝修等形式向李軍、權(quán)王軍行賄，李軍與權(quán)王軍多次為該犯罪組織非法活動提供保護或幫助，使其逃避法律打擊。

目前，查出本案涉案資金有：

扣押該組織成員涉案資金293萬元；

凍結(jié)銀行賬戶資金共計181022.36元：李某乙賬戶（建行興平市西大街支行6214994160017573）余額3509.88元；張毅賬戶（中國銀行尚德路支行xxxx1）余額73866.80元；謝菲賬戶（建行興平市支行xxxx8）余額100318.28元；王娟賬戶（建行咸陽七彩陽光支行xxxx8）余額3327.40元。

查封房產(chǎn)17處：

興平市5處（任某甲27390-2，李某甲27386-3、37726-1，何某甲41768，王娟37726-1）。

咸陽市4處（張某甲S104110，謝菲S030073、第0020620，王娟S0031663）。

西安市8處（，郭宇翔1125106013-58-1-1-208，楊某乙20171303473，任某甲1075106005-13-1-5-116,李某甲X1705791張毅1125114014-15-1-1-41420、1150108014-44-1-2-20901、1125112020-9-1-6-21002、1125112020-9-1-11-2F110）。

4.土地11043.42㎡:陜（2018）西咸新區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0000008號。

（三）該組織以暴力、威脅或者其他手段，有組織的多次進行違法犯罪活動，為非作惡，欺壓、殘害群眾。早期，該組織以開設(shè)賭場等行為聚斂資產(chǎn)，成員由少到多，實力由弱到強。丁某甲加入組織后，該犯罪組織勢力大增，為攫取非法利益、確立組織強勢地位、樹立組織威名，李某甲等組織領(lǐng)導(dǎo)者通過親自參與、授意、指使、放任或事后默許等方式，以毆打、威脅、惡意舉報等手段，有組織地實施開設(shè)賭場、非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、非法占用農(nóng)用地等違法犯罪活動。

（四）李某甲、任某甲、丁某甲為組織領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會性質(zhì)組織，早期以“酷酷龍”*甲廳為載體，拉攏賄賂公職人員為其提供庇護，通過實施大量違法犯罪行為，以開設(shè)賭場、非法采砂、強迫交易等形式聚斂錢財，采取暴力、威脅等其他手段確立該組織在興平的強勢地位，多次在公共場所，隨意挑起事端、逞強斗狠，毆打他人，在興平造成惡劣影響，嚴(yán)重破壞了興平的經(jīng)濟和社會生活秩序。

該組織通過在興平市西城區(qū)開設(shè)“酷酷龍”*甲廳，東城區(qū)開設(shè)“開心谷”*甲廳，意圖在興平城區(qū)形成壟斷地位。并通過組織成員報警等手段打擊競爭對手，在該行業(yè)內(nèi)形成了一定壟斷地位。

隨著勢力的不斷增強，該組織逐步由黑轉(zhuǎn)白，李某甲先后注冊陜西凱瑞嘉實業(yè)有限公司、西安錦墨翰置業(yè)有限公司、西咸新區(qū)貓的樹裝飾有限公司、咸陽錦墨翰置業(yè)有限公司等多家經(jīng)濟實體，以“合法外衣”為掩護，大肆攫取非法利益，嚴(yán)重影響了市場經(jīng)濟秩序。2015年，李某甲轉(zhuǎn)入房地產(chǎn)、采砂行業(yè)，憑借“保護傘”的幫助，取得了興平市翔宇大廈房產(chǎn)經(jīng)營權(quán)。在此過程中，借助“保護傘”在豐儀鎮(zhèn)非法采砂，破壞耕地39.14畝，永久損壞了土壤耕種層，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。

二、開設(shè)賭場罪

（一）李某甲、張毅等人開設(shè)賭場案

2011年8月至2012年8月，李某甲和張某某在興平市華潤萬家負一層以經(jīng)營“酷酷龍”為掩護開設(shè)賭場，擺設(shè)獅子機、老虎機、捕魚機等賭博機五十余臺，安排孫某甲為“酷酷龍”的法人，負責(zé)“酷酷龍”的日常管理，安排李某某（另案處理）為“酷酷龍”的總**，*丙廳**，負責(zé)管理**，并為參賭人員提供賭博“上下分”等服務(wù)，*丁廳**，**）為**，主要管理“酷酷龍”的財務(wù)，先后招募邊某某（另案處理）、宋某某（另案處理）、丁某某（另案處理）、高某某（另案處理）等人為“酷酷龍”看場子，維護*乙廳的秩序。同時拉攏腐蝕時任興平市公安局**李某某為其提供庇護。

李某甲、張某某經(jīng)營“酷酷龍”期間的非法收入達1000余萬元。其中李某甲分得317萬余元，張毅分得255萬余元，其余收入用于支付“酷酷龍”人員工資等日常運轉(zhuǎn)開支，以及“保護傘”的好處費。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人李某戊、郭某丙、任某丁等人的證言；

被告人李某甲、張某某等的供述與辯解。

（二）李某甲、任某甲等人開設(shè)賭場案

2012年8月份，“酷酷龍”*乙廳被公安機關(guān)查處，張某某退出“酷酷龍”經(jīng)營，李某甲、任某甲、魏某某、何某甲、張某甲重開“酷酷龍”*甲廳，購買新式獅子機、老虎機、捕魚機等賭博機五十余臺，對內(nèi)部成員重新分工，李某甲負責(zé)維護與“保護傘”的關(guān)系，任某甲和魏小強負責(zé)日常經(jīng)營管理，**強為**，王耿為領(lǐng)班，楊某乙為**，李某乙負責(zé)*乙廳的機修，調(diào)節(jié)賭博機賠率，通過“放水”吸引賭徒參賭，安排任某乙、任某丙組織社會閑散人員及兩勞釋放人員魏某甲、楊某丙、趙某乙、趙某甲、何某乙、侯某甲、韓某甲、某某庚、郭某甲、尹某某、孫某乙看場子，維護賭場秩序，從中牟取暴利。2013年5月左右，丁某甲加入“酷酷龍”，成為股東，并以其名氣為“酷酷龍”提供保護。

李某甲、任某甲等人2013年初至2015年6月期間開設(shè)*甲廳獲利達1200余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書等書證；

證人楊某戊、馬某甲、陳某甲等人的證言；

被告人李某甲、任某甲、張某甲、何某甲等人的供述與辯解。

（三）李某甲、牛曉科等人開設(shè)賭場案

2013年3月，李某甲為擴大*甲廳規(guī)模，與牛曉科、張某甲、魏某某、何某甲等人在興平市東城區(qū)南十字金城大廈開設(shè)“開心谷”*甲廳，購置了獅子機、捕魚機等30余臺電子賭博機招攬賭客進行賭博。為逃避打擊，李某甲、牛曉科藏于幕后，安排崔凱為“開心谷”的法人，孫某甲為“開心谷”的總**，負責(zé)“開心谷”的日常經(jīng)營管理，李某乙為機修，負責(zé)設(shè)置賭博機賠率，楊某乙為**，雇傭任某乙、任某丙、魏某甲、楊某丙、趙某乙、趙某甲、何某乙、侯某甲、韓某甲、某某庚、郭某甲、尹某某、孫某乙等在“酷酷龍”看場子的人為“開心谷”*乙廳看場子。

李某甲、牛曉科等人2013年3月至2014年3月期間，經(jīng)營“開心谷”的非法收入達370余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、拘留證、逮捕證、收支匯總表等書證；

證人薛某某、王某丙、龔某某等人的證言；

被告人李某甲、張某甲、何某甲、孫某甲、楊某乙等人的供述與辯解。

（四）任某乙、劉科孟、馮絡(luò)絡(luò)等人開設(shè)賭場案

2017年2月中旬至2017年3月期間，任某乙與劉科孟（另案處理）商議在野外開設(shè)賭場，后任某乙、劉某某分別聯(lián)系何某某（在逃）、何某某（在逃）、康某某（在逃）等人在興武交界偏僻大棚房、廢棄空房、墳地等場所，采用擲骰子、搖單雙的方式開設(shè)賭場，召集并派車接送參賭人員楊某某、劉某某、郭某某、陳某某、何某某、蘇某某、贠某某、羅某某等人及周至縣賭客共計五十余人參賭，共開設(shè)賭場十余場次，任某乙、劉科孟、何某某、何某某、康某某從賭場中抽頭漁利二十萬元左右。2017年4月，任某乙、馮絡(luò)絡(luò)（另案處理）、張強（在逃）等人經(jīng)商議后在興平市店張街道辦事處小南村附近的偏僻、空曠野地里，采用擲骰子、搖單雙的方式開設(shè)賭場四、五次，召集參賭人員張某丙、郭某戊、郭某某等二十余人參與賭博，任某乙、馮某某、張某某等人從賭場中抽頭漁利五萬元左右。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人張某丙、梁某甲、郭某戊等人的證言；

被告人任某乙的供述與辯解。

非法拘禁罪

（一）楊某庚等人被非法拘禁案

2011年9月18日7時許，被害人王某丁和楊某庚在“酷酷龍”賭博時，“酷酷龍”**孫某甲發(fā)現(xiàn)王某丁和楊某庚在*乙廳偷幣，孫某甲遂電話聯(lián)系邊會斌到“酷酷龍”來處理。邊會斌帶領(lǐng)宋永崗、徐彥明等人把王某丁、楊某庚押至“酷酷龍”動漫城監(jiān)控室問其偷幣的事情，二人均不承認偷幣，邊會斌一腳將楊某庚踢倒在地，宋永崗對楊某庚拳打腳踢，接著徐彥明拿出隨身攜帶的匕首，用刀把在王某丁頭上敲打，宋永崗等人又對王某丁拳打腳踢，直到當(dāng)天下午三、四點，王某丁在被迫交納了三千多元后才被放走。此后楊某庚被逼無奈，給其姐楊某辛打電話借錢，楊某辛隨即報警，邊會斌、宋永崗等人得知他們報警后，才把楊某庚放走。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人楊某辛、許某某等人的證言；

被害人楊某庚、王某丁的陳述；

被告人李某甲、孫某甲等人的供述與辯解。

（二）“11.28”黃某某等人被非法拘禁案

2011年11月，高忻琪在李軍的安排下來到“酷酷龍”看場子。2011年11月28日21時許，被害人黃某某與兩個賭客被孫某甲懷疑在賭博機上作弊贏錢，孫某甲給張毅匯報后，張毅指使孫某甲把黃某某等人控制起來，問清如何作弊。孫某甲安排值班**及保安將三名賭客帶到*乙廳辦公室問話，三人均不承認作弊，李某甲指使孫某甲聯(lián)系高忻琪來解決，高忻琪接到孫某甲的電話后，帶領(lǐng)賈小剛、馬某乙、尹某某等人來到“酷酷龍”，高忻琪、賈小剛等人對黃某某實施毆打致其昏迷后，高忻琪安排人用水將其潑醒。后高忻琪等人又對另外兩個賭客實施毆打，直到第二天凌晨1點左右，高忻琪見黃某某傷勢過重，安排人將黃某某送往醫(yī)院，隨后兩名外地賭客也因受傷離開“酷酷龍”。黃某某經(jīng)醫(yī)院檢查為腦挫裂傷、急性硬膜外血腫、顱底骨折（前）、頭皮血腫、左眼鈍挫傷、左眉弓及右顴弓處皮膚裂傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證：

證人呂某甲的證言；

被害人黃某某的陳述；

被告人李某甲、孫某甲的供述與辯解。

四、尋釁滋事罪

（一）“2014.1.11”任某乙、郭某甲等人尋釁滋事案

2014年1月11日20時許，被害人趙某丙將摩托車停在興平市華潤萬家廣場東側(cè)樓梯口的隔離柱旁邊，到南邊不遠處買糖葫蘆，此時任某乙駕駛灰色奧迪A5敞篷車從華潤萬家廣場東側(cè)進來，見趙某丙的摩托車擋住了自己的去路，任某乙便下車大喊：“這是誰的摩托車，不挪我就踏倒了”，隨即用腳將趙某丙的摩托車踏倒，趙某丙過來說：“我摩托車停這把你的路擋住了，是我不對，我給你道歉，你把我摩托車踏倒了，你得給我扶起來”，任某乙便辱罵趙某丙，后在二人爭吵的同時，任某乙打電話給任某丙，任某丙立即召集郭某甲等人迅速趕到，對趙某丙實施毆打，郭某甲用隨身攜帶的匕首將趙某丙右大腿刺傷。毆打致趙某丙輕型閉合性顱腦損傷、口唇粘膜裂傷、右大腿刺傷、多處軟組織損傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、診斷證明等書證；

證人張某丁、郝某甲、楊某壬等人的證言；

被害人趙某丙的陳述；

被告人任某乙、任某丙、郭某甲等人的供述與辯解。

（二）任某丙等人尋釁滋事案

2013年冬季的一天下午，董某某去“酷酷龍”找其丈夫巨鵬，在“酷酷龍”內(nèi)董某某遭到騷擾，后董某某將此事告訴巨某某。巨某某找騷擾董某某的人理論，這時，任某丙撲到巨某某跟前，并在巨某某肚子上踹了一腳，楊某丙、郭某甲這時過來對巨某某拳打腳踢，楊某丙用隨身攜帶的匕首在巨某某背部刺了一下，致巨某某受傷。后任某甲聯(lián)系吉某某賠償給巨鵬8000元將此事了結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人董某某、巨某甲等人的證言；

被害人巨某某的陳述；

被告人任某丙、郭某甲、楊某丙等人的供述與辯解。

（三）任某甲等人“酷酷龍”尋釁滋事案

2013年1月份的一天下午，呂某乙、田某某、王某某等人來到“酷酷龍”賭博，王某某因之前在此輸錢較多，就用板凳砸機器泄憤。任某甲得知此事后立即讓人將大門關(guān)閉，用洋鎬把當(dāng)眾在呂某乙胳膊上打了兩下，并指使任某乙?guī)ьI(lǐng)任某丙、趙某甲、魏某甲、尹某某等人，持刀搜尋砸游戲機的王某某等人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人田某乙、付某某等人的證言；

被害人呂某乙的陳述；

被告人任某甲、任某乙、尹某某等人的供述與辯解。

（四）“5.16”“開心谷”尋釁滋事案

2013年5月16日下午，王某甲在“開心谷”賭場輸錢后，要求退賠部分賭資，孫某甲遂向李某甲匯報此事，李某甲讓其聯(lián)系任某乙處理，然后孫某甲打電話叫任某乙，任某乙迅速組織任某丙、趙某甲、魏某甲、趙某乙、何某乙、楊某丙、某某庚、尹某某、郭某甲、孫某某等人攜帶砍刀、洋鎬把等兇器從“酷酷龍”趕到“開心谷”，對王某甲實施毆打，后王某甲的朋友王白牛、王某庚趕到現(xiàn)場將王某甲救走。得知王穩(wěn)穩(wěn)在中意酒店后，任某乙又驅(qū)車帶領(lǐng)任某丙、魏某甲、趙某甲、趙某乙、楊某丙、何某乙等人持砍刀等工具追趕至中意酒店門口堵住王某甲，任某乙、任某丙、魏某甲、趙某甲等打手迅速下車持刀追打王某甲，王某甲逃走。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人馬某乙、石某某、王某庚等人的證言；

被告人李某甲、孫某甲、任某乙等人的供述與辯解。

（五）“2014.2.18”任某乙等人田園酒店尋釁滋事案

2014年2月18日晚，李某己與任某乙在興平市體樂南巷田園酒店內(nèi)因瑣事發(fā)生口角，繼而廝打，任某乙自報姓名后，李某己因聽過其惡名，嚇得向外逃離，任某乙、韓某甲等人將其堵住，后在酒店大廳對李某己實施毆打，同時，任某乙通過電話召集任某丙等打手趕到田園酒店。后任某丙、郭某甲、某某庚、趙某甲、楊某丙等人持兇器趕到，任某丙掏出隨身攜帶的匕首在李某己的腿上扎了一刀，讓李某己跪在大廳內(nèi)，后何某甲、任某甲、任軍團等十余人先后趕到田園酒店大廳，何某甲在李某己身上踢了兩、三腳，期間李某己趁任某乙等人不注意時逃出田園酒店，韓某甲等五、六人將李某己追上，就地對李某己再次毆打，后將李某己押回田園酒店大廳，整個毆打過程時間長達一個多小時。后西城派出所出警趕到，事態(tài)才得到控制。

李某己在興平市人民醫(yī)院救治過程中發(fā)現(xiàn)有******房外窺視，因害怕是任某乙派的人要對其再次毆打，李某己立即轉(zhuǎn)院到離興平市區(qū)較遠的四零八醫(yī)院進行治療。住院期間，李某己切斷了與外界的一切聯(lián)系。出院后，李某己還懼怕任某乙到其家中報復(fù)，嚇得不敢回家，在其親戚家躲避數(shù)日。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人何某己、王某辛等人的證言；

被害人李某己的陳述；

被告人任某乙、任某丙、趙某甲等人的供述與辯解；

（六）“2013.9.30”任某乙、任某丙等人尋釁滋事案

2013年9月30日下午，任某己打電話騷擾某某F女友楊茜，當(dāng)晚20時許，某某F前去“酷酷龍”找任某己質(zhì)問，緊接著葛朋朋與楊茜趕到，后葛朋朋與任某己發(fā)生撕打。這時任某乙看見同村的任某己被打，為了替任某己出頭、逞強耍橫,隨即召集任某丙、郭某甲等人對葛朋朋實施毆打，并指使任某丙、郭某甲用刀將葛朋朋腿部刺傷。葛朋朋逃離后，前往興平市北十字社區(qū)醫(yī)院縫傷口約30針，因懼怕任某乙，不敢索要醫(yī)藥費，不敢報警。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人某某F、任某己等人的證言；

被害人葛某乙的陳述；

被告人任某乙、任某丙等人的供述與辯解。

（七）劉科孟、任某乙等人尋釁滋事案

劉科孟（另案處理）聽聞劉某丙罵過自己，2013年1月29日晚，他得知劉某丙在興平市槐里路體樂南巷“水立方”酒店后，打電話聯(lián)系任某乙、楊衛(wèi)剛（已判刑）等人“收拾”劉某丙，任某乙又召集魏某甲、楊某丙、孫某乙等人，拿了四把殺豬刀前往“水立方”酒店，于當(dāng)晚19時左右，劉科孟、任某乙、楊衛(wèi)剛、魏某甲、楊某丙、孫某乙等人在興平市體樂南巷“水立方”酒店五樓的房間內(nèi)用刀將劉某丙砍傷。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人高某乙等人的證言；

被害人劉某丙的陳述；

被告人任某乙的供述與辯解；

辨認筆錄；

鑒定意見。

（八）丁某甲等人高渡村尋釁滋事案

2009年7月底的一天晚上，丁某甲替人出頭，在西吳符家橋?qū)钴妳^(qū)進行辱罵，李軍區(qū)的朋友龐某某見狀與丁某甲爭吵并廝打，丁某甲的頭被龐某某打傷。第二天晚上丁某甲召集二十多名社會閑散人員在西吳鎮(zhèn)符家橋集合尋找龐某某，伺機報復(fù)。7月31日下午，丁某甲“小弟”劉引庫糾集田某乙、范雷雷、石某某等二十多名社會閑散人員,乘車到龐某某家中實施報復(fù)，他們用鋼管、洋鎬把、砍刀等兇器對龐某某家進行打砸，龐某某11歲的女兒和年僅5歲的兒子被嚇得渾身顫抖。劉引庫等人臨走時還威脅龐某某媳婦來興維。

劉引庫等人砸完龐某某家后，又趕往西吳鎮(zhèn)符家橋李軍區(qū)家中報復(fù)李軍區(qū)，他們手持鋼管、樸刀等兇器來到李軍區(qū)家門口，李軍區(qū)立即報警。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人某某J、楊某A等人的證言；

被害人龐某某的陳述；

被告人丁某甲的供述與辯解。

（九）“7.5”尋釁滋事案

2013年7月5日凌晨4時許，任某甲得知其姐任捐揚在興平市趙村鎮(zhèn)界莊村生豬市場與晁戰(zhàn)恩、晁小元（聾啞人）發(fā)生廝打，任某甲、任某乙兄弟倆手持匕首、棍棒等兇器駕車從興平市區(qū)趕往趙村鎮(zhèn)晁莊村晁戰(zhàn)恩家中，任某甲在晁戰(zhàn)恩的兒子晁強濤臉上扇了幾巴掌，并手持匕首恐嚇晁強濤，對晁強濤進行毆打，威脅晁強濤給其父親晁戰(zhàn)恩打電話，后又強行將晁強濤從家中拉出尋找晁戰(zhàn)恩，在晁戰(zhàn)恩家北邊街道西口，任某甲、任某乙等人碰見晁戰(zhàn)恩，任某甲、任某乙等人立即對晁戰(zhàn)恩進行毆打，并用刀將晁戰(zhàn)恩刺傷，傷口多達六、七處。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人張某戊、魏某丙、任某庚等人的證言；

被害人某某M的陳述；

被告人任某乙、任某甲的供述與辯解。

（十）任某乙等人張氏串串香尋釁滋事案

王旭朝因與楊歲衛(wèi)積怨較深，所以伺機報復(fù)楊歲衛(wèi)。2005年2月15日晚20時許，王旭朝得知楊歲衛(wèi)在興平市區(qū)，聯(lián)系王葵、劉路、韓某乙、王二恒和綽號“某某N”的小伙幫忙報復(fù)毆打楊歲衛(wèi)，“某某N”又召集任某乙、李朋濤等人，他們相約在興平市農(nóng)貿(mào)市場集合，王旭朝打聽到楊歲衛(wèi)在張氏串串香飯店。王旭朝、王葵、劉路、韓某乙、王二恒和任某乙、李朋濤、“某某N”等人分乘黑色桑塔納轎車和別克賽歐小轎車（車號陜D****1）來到位于興平市奧瑞什字東北角的“張氏串串香”飯店，王旭朝從黑色桑塔納后備箱將事先準(zhǔn)備的殺豬刀發(fā)給王葵、任某乙、劉路、韓寧寶、王二恒、李朋濤和“某某N”等人，王旭朝自己也拿了一把殺豬刀，沖進“張氏串串香”飯店內(nèi)報復(fù)楊歲衛(wèi)，正在和朋友就餐的楊歲衛(wèi)見狀逃跑，王旭朝、王葵、任某乙、劉路、韓某乙、王二恒、李朋濤和“某某N”等人持刀將與楊歲衛(wèi)一起吃飯的楊某C砍傷。

經(jīng)西安交通大學(xué)法醫(yī)學(xué)司法鑒定中心鑒定，楊某C的損傷程度屬輕傷（嚴(yán)重型）。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、住院病歷等書證；

被害人楊某C的陳述；

被告人任某乙的供述與辯解；

鑒定意見。

五、故意傷害罪

2015年3月20日，任某乙因向梁某甲索要賭債，與梁某甲發(fā)生爭吵并約好在興平市東城區(qū)南十字械斗。任某甲得知此事之后，叫來贠某某、葛某某說事。當(dāng)日23時30分許，梁某甲和兒子梁某乙、朋友袁某某與任某甲、贠某某、葛某某在**市某某酒店大廳說事過程中，任某乙駕車來到漢唐名流酒店，與梁某甲發(fā)生爭吵，任某乙從車輛后備箱中取出樸刀，將酒店玻璃門用頭撞碎后沖進酒店大廳，在該酒店一樓樓梯口附近先用樸刀砍傷梁某乙胳膊，緊接著又用樸刀捅穿梁某乙腹部，后駕車離開。2015年4月10日，經(jīng)興平市公安局司法鑒定中心鑒定：梁某乙原發(fā)損傷構(gòu)成重傷二級。

認定上述事實的證據(jù)如下：

立案決定書、民事調(diào)解書等書證；

證人韓某乙、贠顯倫、袁某某等人的證言；

被害人梁某乙的陳述；

被告人任某乙的供述與辯解；

鑒定意見。

六、敲詐勒索罪

2013年6月，史某甲雇傭工人在翔瑞大廈施工時，任某乙與施工工人發(fā)生廝打，后任某乙?guī)ьI(lǐng)侯某甲、孫某乙等人阻擋施工，史某甲找史某乙從中調(diào)和，丁某甲得知此事后，為了在“酷酷龍”立威，給自己揚名，對任某乙說：“這事你不要管了，讓史某甲、史某乙直接來找我”。史某甲迫于無奈便找丁某甲說事，丁某甲以任某乙被打和金項鏈丟失為由刁難史某甲，后史某甲給任某乙了5萬元，任某乙將3萬元交于丁某甲，其余2萬元用于購買高檔香煙送給丁某甲、史某乙兩人，此事才得以解決。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人史某乙的證言；

被害人史某甲的陳述；

被告人丁某甲的供述與辯解。

七、非法占用農(nóng)用地罪

2014年11月，李某甲、張某甲、任某甲商議準(zhǔn)備在興平市豐儀鎮(zhèn)郭公村南側(cè)挖砂牟利。后李某甲、張某甲以建設(shè)興平豐潤深水養(yǎng)殖場項目為幌子，安排楊某甲、李某乙、何某甲等人開始在所租來的175畝耕地上取土挖沙，獲利高達8148207.5元。

非法采砂使耕地原耕層被移除，挖掘深度達數(shù)米，形成巨大的深坑，耕種條件完全喪失。經(jīng)鑒定：至2018年12月底，李某甲等人取土挖沙，致使39.14畝耕地的種植條件遭到嚴(yán)重毀壞。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、關(guān)于興平市豐儀鎮(zhèn)豐潤生態(tài)魚養(yǎng)殖場毀壞耕地鑒定說明等書證；

證人何某庚、張某丁、高某丙、陳某丙等人的證言；

被告人李某甲、張某甲等人的供述與辯解；

八、強迫交易罪

2010年林某甲接手興平市金城廣場房地產(chǎn)項目，后資金鏈斷裂無法周轉(zhuǎn)，導(dǎo)致金城廣場項目長期停工爛尾。在此背景下，林某甲于2013年5月12日向李某甲借款200萬元，月利息5%，扣除前三個月利息30萬元后，實際到賬170萬元；2014年3月28日向李某甲借款205萬元，月利息為3%，扣除翔瑞大廈負一層822平方米抵押房產(chǎn)過戶費22萬元，實際到賬183萬元；2014年4月30日李某甲以華潤萬家負一層822平方米房產(chǎn)作抵押在興平市農(nóng)村信用合作聯(lián)社貸款450萬元，用于償還林某甲拖欠自己的借款本金及利息，貸款期限一年，約定該筆貸款的本金及利息由林某甲償還；2014年5月4日、2014年9月3日、2014年9月18日貸款期間林某甲又從李某甲處分別借款20萬元、20萬元、4萬元，月利息為3%；2015年4月28日興平農(nóng)村信用合作聯(lián)社450萬元貸款到期之時林某甲無力償還，李某甲從侯某某、尚某某、王某某三人處拆借資金，償還了該筆貸款本金加利息共460萬元。2015年5月27日李某甲對于林某甲所欠借款的本金利息進行清算，加上為了償還銀行460萬元貸款及利息在外拆借資金所產(chǎn)生的費用和利息，李某甲通過以貸還貸、虛高債務(wù)、欺騙等手段，迫使林杰簽下750萬元欠款合同。2015年7月中旬，在西安市經(jīng)二路胖嫂海鮮吃飯期間，李某甲與林某甲發(fā)生爭執(zhí)，李某甲用啤酒瓶對林某甲進行毆打，致使林某甲下頜骨骨折。此事讓林某甲對李某甲產(chǎn)生了深深的恐懼。

此后林某甲在李某甲的威脅之下，又重新補簽了兩張金額分別為376萬元和488.3萬元的借款合同，借款時間為2015年5月31日至2016年5月30日，月利息為3%。2015年10月份李某甲為了能夠提前向西安市雁塔區(qū)人民法院提起對林某丙民事訴訟，在訴訟過程中欺騙林某甲補簽了一份期限為2013年5月12日至2015年6月19日，內(nèi)容為林某甲向其借款本金共計848萬元，應(yīng)付利息100萬元的虛假還款協(xié)議書，該協(xié)議書中將還款時間提前到了2015年9月30日，簽訂時間提前到了2015年6月20日。李某甲通過虛高債務(wù)、提供虛假證據(jù)，利用西安市雁塔區(qū)人民法院的民事裁決書，將948萬元（借款本金共計449萬元，實際到賬397萬元）的非法利益變成了合法債權(quán)。法院執(zhí)行階段李某甲又與林杰簽下將翔宇大廈A座7-16層以物抵債的協(xié)議書。

2016年3月，李某甲和雁塔區(qū)人民法院工作人員來到**房管所對**大廈**座**-**層進行查封保全時遭到阻礙，便利用與李某某的關(guān)系，讓林某甲舉報海天建設(shè)集團有限公司（以下簡稱海天公司）蔣德其和時任興平市人民法院**趙剛奎，李某某將舉報信交給原咸陽市紀(jì)委**權(quán)某某，在權(quán)某某的干預(yù)下，李某甲對該處房產(chǎn)的輪候查封提升至首位。隨后李某甲又讓林某甲寫信舉報徐晗（原興平市住建局下屬開發(fā)公司黨委**）、郝某某（原興平市西街村二組組長），通過保護傘李某某、權(quán)某某，掃清了他接手翔宇大廈的主要障礙。

最后，李某甲為了讓林某甲將翔宇大廈項目轉(zhuǎn)讓給自己，在“保護傘”的干預(yù)下，取得了該項目。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人鄧某某、高某丁等人的證言；

被害人林某丙陳述；

被告人李某甲的供述與辯解。

九、非法狩獵罪

2017年年底，丁某甲通過趙某某（另案處理）認識了時任咸陽市紀(jì)委**權(quán)某某（另案處理）,丁某甲伙同權(quán)某某、趙某己（另案處理）、楊某某（另案處理）、許某某（另案處理）等人多次在禁獵區(qū)、禁獵期，使用小口徑步槍、半自動步槍進行狩獵。2018年7月份至2019年2月份，丁某甲與權(quán)某某等人在旬邑馬欄地區(qū)非法狩獵3次，在黃陵縣上畛子監(jiān)獄附近狩獵2次，在彬州市侍郎湖沿線狩獵1次，在興平市渭河沿岸狩獵2次、高速路旁農(nóng)田內(nèi)狩獵1次，在周至縣板房子附近山中狩獵2次，打死多只野豬、野雞、斑鳩等野生動物。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人楊某E、趙某己等人的證言；

被告人丁某甲的供述與辯解。

十、非法買賣槍支、彈藥罪

丁某甲持有的小口徑步槍及八發(fā)小口徑步槍子彈系丁某甲在西吳鎮(zhèn)附近公路邊以四萬元的價格從王某某（已死亡）處購買，該槍為黑色塑料槍托，標(biāo)識號為：“829-25547”，槍管上方印有“READINSTRUCTIONMANUALOUSINGFIREARM”、“****A”字樣，該槍部件齊全，功能良好，可以正常擊發(fā)。丁某甲將購買的小口徑步槍拿回家放在家中地下室的雜物間密藏，供自己打獵使用。2018年3月份，丁某甲在興平市渭河灘將該小口徑步槍以及子彈送給權(quán)某某，2019年3月8日下午，權(quán)某某秘書趙某己在**市西寶高速出口將丁某甲送給權(quán)某某的小口徑步槍以及子彈還給丁某甲，丁某甲回家后經(jīng)檢查，確認趙某己還給他的小口徑步槍和子彈，就是他2018年3月份在渭河灘送給權(quán)某某的小口徑步槍和子彈，然后丁某甲在家中將槍彈分離，用灰色塑料袋把槍袋整體包裝，再用紅色雨衣包裹，又用編織袋包裹，纏上膠帶，最后用紙箱子包裝，再纏上膠帶，外觀看不出來是槍支，將彈夾和七發(fā)小口徑槍子彈裝在黑色的布袋子里面。2019年3月9日丁某甲在正東村村口將該槍支交給魏某丁保管。魏某丁將裝有七發(fā)小口徑槍子彈和彈夾的黑色布袋子交給陳棟強保管。2019年6月4日魏某丁主動上交了丁某甲讓其保管的小口徑步槍。2019年6月6日下午，旬邑縣公安局從陳棟強處提取丁某甲交給他保管的黑色布袋子，黑色布袋內(nèi)裝有小口徑步槍彈夾、七發(fā)小口徑步槍子彈和一個小口徑槍子彈彈殼。經(jīng)鑒定該槍為制式槍支。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表等書證；

證人趙某己、魏某丁等人的證言；

被告人丁某甲的供述與辯解；

鑒定意見。

十一、盜竊罪

2011年9月始，張某某（另案處理）、呂某丙（另案處理）、呂某某（另案處理）、馬某某（另案處理）長期在興平市華潤萬家負一層“酷酷龍”賭博，期間呂某丙結(jié)識了*乙廳工作人員李某乙。2012年9月份前后，呂某丙、呂某某和李某乙商量通過在賭博機上安裝作弊分機片（該作弊分機片為集成線路板，寫入了特定程序，安裝在“獅子機”上，通過輸入預(yù)先設(shè)置的密碼，即可控制“獅子機”只贏不輸）盜分贏錢事宜。隨后呂某丙又聯(lián)系張志虎，由張志虎負責(zé)提供作弊分機片，然后李某乙、呂某丙、呂某某商議決定由李某乙利用工作的便利，將作弊分機片安裝在“酷酷龍”*乙廳的“獅子機”上，最后由張志虎、呂某丙、呂某某等人在安裝有作弊分機片的“獅子機”上盜分贏錢。2012年12月，在**市中心大街附近，張某某拿來3個作弊分機片交給李某乙，李某乙將作弊分機片裝在3臺“獅子機”上，在確定作弊分機片不影響賭博機正常運行后，李某乙將裝有作弊分機片的3臺“獅子機”的位置告訴呂某丙等人，李某乙會根據(jù)前一天這3臺賭博機的贏利總錢數(shù)的情況，按照贏利總錢數(shù)10%到30%的比例規(guī)定呂某丙等人盜分贏錢的錢數(shù)，由呂某丙、呂機靈、張志虎等人在“酷酷龍”內(nèi)盜分贏錢。因盜分次數(shù)多，在*乙廳吧臺兌換分值贏錢量較大，**臺**及*乙廳其他賭客的懷疑，后來呂某丙、呂機靈又叫來馬鄭飛參與盜分贏錢。

2012年12月至2015年3月，李某乙、張某某、呂某丙、呂某某、馬某某等人以盜分贏錢的方式盜竊300余次，盜竊累計總金額200余萬元。按照李某乙等人事先商定的分成比例，每次盜竊贓款李某乙分得32%，呂某丙、呂某某、張某某、馬某某各分得17%，呂某丙、張某某、呂某某、馬某某大多是現(xiàn)金瓜分，給李某乙的錢大多是呂某某通過**市槐里路建行、西大街建行、金城路建行等銀行ATM機存入李某乙專門的銀行卡（建設(shè)銀行卡尾號3822）中。經(jīng)核實確認，李某乙共分得贓款85萬余元，張某某、呂某丙、呂某某、馬某某各分得贓款40萬余元。李某乙、張某某、呂某丙、呂某某、馬某某將所得贓款用于購車、購房、裝修等，均揮霍一空。

受案登記表等書證；

被告人呂某丙、呂機靈等人的供述；

被告人李某乙的供述與辯解；

十二、販賣毒品罪

2018年3月初，孫某乙多次從販毒人員李某某（另案處理）處購買毒品冰毒，將購得的冰毒出售給吸毒人員史某丙。2018年3月初，史某丙通過電話聯(lián)系孫某乙，欲購買毒品冰毒，孫某乙和史某丙便約在**市**西路中段交易，見面后，孫某乙給了史某丙一小包用煙盒紙包裝的毒品冰毒，重約0.3克，史某丙給了孫某乙300元。過了幾天，孫某乙以同樣的方式出售給吸毒人員史某丙毒品冰毒0.3克。

認定上述事實的證據(jù)如下：

立案決定書、通話記錄等書證；

證人史某丙的證言；

被告人孫某乙的供述與辯解。

本院認為，以被告人李某甲、任某甲、丁某甲為組織領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會性質(zhì)組織通過開設(shè)賭場聚斂錢財，組織社會閑散人員為其效力，不斷壯大組織勢力。李某甲等組織領(lǐng)導(dǎo)者通過親自參與、授意、指使、放任或者默許等方式，以毆打、威脅、惡意舉報等手段，有組織的實施開設(shè)賭場、非法拘禁、尋釁滋事、強迫交易、非法占用農(nóng)用地等一系列違法犯罪活動，嚴(yán)重破壞了社會經(jīng)濟和生活秩序。

被告人李某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百三十八條、第二百二十六條、第三百四十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、強迫交易罪、非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責(zé)任。

被告人任某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百七十四條、第三百四十一條第二款、第一百二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法狩獵罪、非法買賣槍支、彈藥罪追究其刑事責(zé)任。

被告人任某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百三十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人任某丙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孫某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條、第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、盜竊罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第三百四十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法占用農(nóng)用地罪追究其刑事責(zé)任。

犯罪嫌疑人何某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人魏某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人何某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孫某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百七十四條、第二百九十三條、第三百四十七條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、販賣毒品罪追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人趙某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人楊某丙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人韓某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人尹某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人某某庚的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人侯某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

興平市人民法院

檢察員：王興文

檢察員：費春進

檢察員：任渝

檢察官助理：馬燕

2020年5月23日

附：

被告人李某甲、任某甲、丁某甲、任某乙、任某丙、孫某甲、楊某甲、李某乙、張某甲、何某甲、楊某乙、何某乙、趙某乙、韓某甲、尹某某、郭某甲、某某庚、侯某甲、王某甲羈押于興平市看守所；被告人魏某甲、孫某乙、趙某甲、楊某丙羈押于禮泉縣看守所。

案件材料和證據(jù)97冊，補充證據(jù)材料15頁。

視頻光盤94張。

《認罪認罰具結(jié)書》17份。

起訴書96份，量刑意見書1份。