杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1716號(hào)

被告人李某甲，女,?1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211988********，漢族，文化程度初中，原系杭州愛滿福健康管理咨詢有限公司客服專員、客服主管，杭州謙至和健康管理咨詢有限公司法定代表人、客服經(jīng)理，戶籍所在地浙江省紹興市柯橋區(qū)**鎮(zhèn)**路村**號(hào)。因本案，于2018年12月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，2019年1月9日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人代某某，男,?1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412041986********，漢族，文化程度大專，原系杭州愛滿福健康管理咨詢有限公司、杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員、客服主管，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)蘇集鎮(zhèn)蘇集冊(cè)978號(hào)。因本案，于2018年12月27日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，2019年1月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人沈某甲，男,?1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051996********，漢族，文化程度中專，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員、客服主管，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年12月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，2019年1月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某乙，男,?1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4103021989********，漢族，文化程度初中，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員、客服主管，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市老城區(qū)貼郭巷30號(hào)。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年1月23日被變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男,?1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼1523261991********，漢族，文化程度初中，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2019年2月26日至3月5日被臨時(shí)羈押于奈曼旗看守所，同年3月5日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局宣布刑事拘留，同年3月18日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某某，女,?1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623221992********，漢族，文化程度大專，原系杭州愛滿福健康管理咨詢有限公司、杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地江西省上饒市廣豐區(qū)豐溪街道蘇塘居倉(cāng)塘20號(hào)。因本案，于2019年1月17日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年1月23日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人柴某某，女,?1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051991********，漢族，文化程度大專，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年12月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，2019年1月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人李某丙，女,?1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412211991********，漢族，文化程度高中，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地安徽省臨泉縣譚棚鎮(zhèn)劉瑤行政村小李莊15號(hào)。因本案，于2018年12月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，同年12月27日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女,?1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼1504301993********，漢族，文化程度大學(xué)本科，原系杭州愛滿福健康管理咨詢有限公司客服專員，杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服主管、客服專員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年12月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人壽某某，男,?1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051995********，漢族，文化程度中專，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年12月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，2019年1月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男,?1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051995********，漢族，文化程度大專，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年12月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，2019年1月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人洪某某，女,?1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051997********，漢族，文化程度高中，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**村鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2018年12月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，2019年1月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女,?1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼4206211992********，漢族，文化程度中專，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年12月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某某，女,?1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3390051995********，漢族，文化程度高中，原系杭州謙至和健康管理咨詢有限公司客服專員，戶籍所在地杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**村**。因本案，于2018年12月13日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，2019年1月4日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、代某某、沈某甲、李某乙、高某某、潘某某、柴某某、李某丙、孫某某、壽某某、周某某、洪某某、陳某甲、俞某某等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案卷材料。

經(jīng)依法審查查明：

曹某甲（另案處理）先后成立并實(shí)際控制江蘇愛晚投資股份有限公司、福晚投資控股（上海）有限公司、華晚投資管理（北京）有限公司等愛晚系公司，又在多省市設(shè)立眾多關(guān)聯(lián)公司，向社會(huì)不特定公眾非法集資。2014年6月，愛晚系公司在杭州市蕭山區(qū)成立杭州愛滿福健康管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱愛滿福公司），2016年8月又在杭州市蕭山區(qū)成立杭州謙至和健康管理咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱謙至和公司）。該兩家公司在未取得從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)許可的情況下，組織員工通過(guò)散發(fā)傳單、送小禮品、開展活動(dòng)等形式吸引中老年群眾，向社會(huì)公開宣傳，以承諾支付投資額8%-14.5%的年息為誘餌，通過(guò)與投資人簽訂《居家服務(wù)合同》、《藝術(shù)品交易合同》，以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、購(gòu)買藝術(shù)品為名，吸收公眾存款。所吸收的資金轉(zhuǎn)至福晚投資控股（上海）有限公司，供他人使用。

愛滿福公司、謙至和公司均設(shè)置客服經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司總體運(yùn)營(yíng)，組織公司人員進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)，按照公司總體業(yè)績(jī)獲取提成；設(shè)置客服主管，負(fù)責(zé)帶領(lǐng)客服專員工作，按照小組團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)獲取提成；設(shè)置客服專員，負(fù)責(zé)發(fā)展客戶、簽訂合同、吸收客戶存款，按照業(yè)績(jī)獲取提成。各被告人具體情況如下：

1、2014年6月至2016年7月期間，被告人李某甲在愛滿福公司擔(dān)任客服專員、客服主管，涉及吸收公眾存款約2287.1萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?016年8月至2018年4月，被告人李某甲擔(dān)任謙至和公司法定代表人、客服經(jīng)理，該公司涉及吸收公眾存款約3036萬(wàn)元，未兌付金額約2004.91萬(wàn)元。

2、2014年10月至2016年11月期間，被告人代某某在愛滿福公司擔(dān)任客服專員、客服主管，涉及吸收公眾存款約1354.8萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?016年12月至2017年4月，被告人代某某在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約26萬(wàn)元，未兌付金額約3萬(wàn)元；2017年5月至2018年4月，被告人代某某在謙至和公司擔(dān)任客服主管，其組里客服有高某某、潘某某、陳某甲和陳某乙（另案處理），該團(tuán)隊(duì)涉及吸收公眾存款約963萬(wàn)元，未兌付金額約833萬(wàn)元。

3、2016年9月至2017年10月左右，被告人沈某甲在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約220萬(wàn)元，未兌付金額約98萬(wàn)元；2017年11月左右至2018年4月，被告人沈某甲在謙至和公司擔(dān)任客服主管，其組里客服有壽某某、周某某、柴某某、洪某某，該團(tuán)隊(duì)涉及吸收公眾存款約271萬(wàn)元，未兌付金額約247萬(wàn)元。

4、2016年8月開始，被告人李某乙在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約59萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?017年初至2018年4月，被告人李某乙在謙至和公司擔(dān)任客服主管，其組里客服有李某丙、孫某某、俞某某，該團(tuán)隊(duì)涉及吸收公眾存款約438萬(wàn)元，未兌付金額約408萬(wàn)元。

5、2016年9月至2018年4月期間，被告人高某某在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約557萬(wàn)元，未兌付金額約399萬(wàn)元。

6、2016年2月至2016年7月，被告人潘某某在愛滿福公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約36萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?016年8月至2018年4月期間，被告人潘某某在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約506萬(wàn)元，未兌付金額約336萬(wàn)元。

7、2017年3月至2018年2月，被告人柴某某在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約228萬(wàn)元，未兌付金額約162萬(wàn)元。

8、2017年6月至2018年4月，被告人李某丙在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約216萬(wàn)元，未兌付金額約204萬(wàn)元。

9、2015年7月至2016年7月，被告人孫某某在愛滿福公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約150.9萬(wàn)元，已全部?jī)陡叮?016年8月至2018年4月，被告人孫某某在謙至和公司擔(dān)任客服主管、客服專員，吸收公眾存款約176萬(wàn)元，未兌付金額約133萬(wàn)元。

10、2017年9月至2018年4月，被告人壽某某在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約122萬(wàn)元，未兌付金額約109萬(wàn)元。

11、2017年4月至2018年4月，被告人周某某在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約91萬(wàn)元，未兌付金額約79萬(wàn)元。

12、2017年5月至2018年4月，被告人洪某某在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約76萬(wàn)元，未兌付金額約71萬(wàn)元。

13、2017年5月至2018年4月，被告人陳某甲在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約94萬(wàn)元，未兌付金額約67萬(wàn)元。

14、2017年5月至2018年4月，被告人俞某某在謙至和公司擔(dān)任客服專員，吸收公眾存款約80萬(wàn)元，未兌付金額約71萬(wàn)元。

各被告人已退出全部或部分犯罪所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單、公司登記情況表、接受證據(jù)材料清單、合作協(xié)議、公司章程、合同、賬戶明細(xì)、審計(jì)報(bào)告等；

2、證人證言：證人顧某某、呂某某、沈某乙、鄭某甲、曹某乙、鄭某乙等人的證言，案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；

3、被告人供述和辯解：被告人李某甲、代某某、沈某甲、李某乙、高某某、潘某某、柴某某、李某丙、孫某某、壽某某、周某某、洪某某、陳某甲、俞某某及同案人陳某乙的供述和辯解；

4、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：扣押筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、代某某、沈某甲、李某乙、高某某、潘某某、柴某某、李某丙、孫某某、壽某某、周某某、洪某某、陳某甲、俞某某等人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰；其余被告人在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人代某某到案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；其余被告人均系自動(dòng)投案并如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院?????????????????????????????????????

檢察員：陳霞

二○一九年十二月十一日

附：1、被告人李某甲、代某某、沈某甲、李某乙、高某某、潘某某、柴某某、李某丙、孫某某、壽某某、周某某、洪某某、陳某甲、俞某某被取保候?qū)?/span>

2、卷宗39冊(cè)

3、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份

4、隨案移送退贓款1215948.65元、合同702份