廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z3818號

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4211271992********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地湖北省黃梅縣，住**鎮(zhèn)**村**組。

辯護人張艷娜，廣東一然律師事務所律師。

被告人楊某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4113251997********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地河南省唐河縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號。

辯護人湯燕君，廣東海際明律師事務所律師。

被告人范某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4453811999********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省羅定市，住**鎮(zhèn)**村**號。

辯護人歐敬章、陳奕靜，廣東聞彰律師事務所律師。

被告人鄒某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5110251996********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地四川省資中縣，住**鎮(zhèn)**村**組。

被告人鄭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5130301987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地四川省渠縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號。

辯護人王濤，廣東瑞軒律師事務所律師。

以上五名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年7月16日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結，以被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院依法于2020年10月16日將案件退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月16日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

約從2019年開始，被告人李某某實際運營東莞市**實業(yè)投資有限公司（位于東莞市**鎮(zhèn)。以下簡稱**公司），從事貸款中介業(yè)務，后被告人楊某甲、鄒某某、范某某、鄭某某先后加入**公司。其中，李某某、楊某甲系**公司股東，楊某甲還同時兼任**公司總經(jīng)理，主管人事、培訓等公司業(yè)務。**公司下設四個業(yè)務組，鄒某某（出單隊）、范某某（卓越隊）均系業(yè)務組組長，鄭某某系**公司業(yè)務員、卓越隊隊員。

為了開拓貸款業(yè)務，被告人李某某、楊某甲購買包含有姓名、電話號碼、住房信息等內容的公民個人信息。其中，李某某單獨購買公民個人信息共計約6萬條，李某某、楊某甲共同購買公民個人信息共計約1萬條。李某某、楊某甲將購買得到的公民個人信息提供給被告人鄒某某、范某某、鄭某某等人。由鄭某某等人根據(jù)上述公民個人信息撥打電話給客戶，向對方謊稱是某某銀行信貸部工作人員，以低費用為誘餌，誘使被害人到**公司辦理貸款業(yè)務。待被害人實地到達**公司后，由李某某、楊某甲、范某某、鄒某某等高管、組長與被害人現(xiàn)場進行洽談，根據(jù)被害人的不同情況對被害人進行“打壓”，謊稱被害人的貸款資質存在瑕疵，需要多繳納費用才能順利辦理貸款，從而騙取被害人的錢財。另外，為激勵員工提高工作業(yè)績，李某某、楊某甲在**公司設立了“團隊獎”。

經(jīng)查，2020年5月，被告人范某某、鄭某某所在的工作組，利用上述手法騙取了被害人楊某乙共計6.5萬元；被告人鄒某某所在的工作組，利用上述手法騙取被害人蔡某某共計24352元。另查明，2020年5月，出單隊、卓越隊均獲得團隊獎5000元。

2020年6月9日11時許，東莞市公安局接報后經(jīng)偵查，來到**鎮(zhèn)**社區(qū)**房將被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某等人抓獲，現(xiàn)場繳獲工作記錄本、服務合同等物品一批。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本等；2.書證：到案經(jīng)過等書證；3.被害人陳述：被害人楊某乙等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某的供述和辯解；5.勘驗、檢查、辨認等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某無視國法，以非法占有為目的，結伙騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人李某某、楊某甲無視國法，還非法獲取公民個人信息，其中，李某某情節(jié)特別嚴重，楊某甲情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定；以上犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究被告人李某某、楊某甲的刑事責任，均應當以詐騙罪追究被告人范某某、鄒某某、鄭某某的刑事責任。被告人范某某、鄒某某、鄭某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：陸明軍

2020年12月15日?

（此頁無正文）

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附：

1.被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某等5人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷5冊（含光盤4張）和檢察卷1冊。

3.量刑建議書1份。

4.《認罪認罰具結書》4份。

5.涉案物品清單1份。