廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東二區(qū)檢一部刑訴〔2020〕Z3818號(hào)

被告人李某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4211271992********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖北省黃梅縣，住**鎮(zhèn)**村**組。

辯護(hù)人張艷娜，廣東一然律師事務(wù)所律師。

被告人楊某甲，女，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號(hào)碼4113251997********，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地河南省唐河縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

辯護(hù)人湯燕君，廣東海際明律師事務(wù)所律師。

被告人范某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4453811999********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省羅定市，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

辯護(hù)人歐敬章、陳奕靜，廣東聞?wù)寐蓭熓聞?wù)所律師。

被告人鄒某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110251996********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省資中縣，住**鎮(zhèn)**村**組。

被告人鄭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130301987********，漢族，文化程度初中，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地四川省渠縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。

辯護(hù)人王濤，廣東瑞軒律師事務(wù)所律師。

以上五名被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月16日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，本院依法于2020年10月16日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年11月16日將本案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

約從2019年開(kāi)始，被告人李某某實(shí)際運(yùn)營(yíng)東莞市**實(shí)業(yè)投資有限公司（位于東莞市**鎮(zhèn)。以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），從事貸款中介業(yè)務(wù)，后被告人楊某甲、鄒某某、范某某、鄭某某先后加入**公司。其中，李某某、楊某甲系**公司股東，楊某甲還同時(shí)兼任**公司總經(jīng)理，主管人事、培訓(xùn)等公司業(yè)務(wù)。**公司下設(shè)四個(gè)業(yè)務(wù)組，鄒某某（出單隊(duì)）、范某某（卓越隊(duì)）均系業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)，鄭某某系**公司業(yè)務(wù)員、卓越隊(duì)隊(duì)員。

為了開(kāi)拓貸款業(yè)務(wù)，被告人李某某、楊某甲購(gòu)買(mǎi)包含有姓名、電話(huà)號(hào)碼、住房信息等內(nèi)容的公民個(gè)人信息。其中，李某某單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息共計(jì)約6萬(wàn)條，李某某、楊某甲共同購(gòu)買(mǎi)公民個(gè)人信息共計(jì)約1萬(wàn)條。李某某、楊某甲將購(gòu)買(mǎi)得到的公民個(gè)人信息提供給被告人鄒某某、范某某、鄭某某等人。由鄭某某等人根據(jù)上述公民個(gè)人信息撥打電話(huà)給客戶(hù)，向?qū)Ψ街e稱(chēng)是某某銀行信貸部工作人員，以低費(fèi)用為誘餌，誘使被害人到**公司辦理貸款業(yè)務(wù)。待被害人實(shí)地到達(dá)**公司后，由李某某、楊某甲、范某某、鄒某某等高管、組長(zhǎng)與被害人現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行洽談，根據(jù)被害人的不同情況對(duì)被害人進(jìn)行“打壓”，謊稱(chēng)被害人的貸款資質(zhì)存在瑕疵，需要多繳納費(fèi)用才能順利辦理貸款，從而騙取被害人的錢(qián)財(cái)。另外，為激勵(lì)員工提高工作業(yè)績(jī)，李某某、楊某甲在**公司設(shè)立了“團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)”。

經(jīng)查，2020年5月，被告人范某某、鄭某某所在的工作組，利用上述手法騙取了被害人楊某乙共計(jì)6.5萬(wàn)元；被告人鄒某某所在的工作組，利用上述手法騙取被害人蔡某某共計(jì)24352元。另查明，2020年5月，出單隊(duì)、卓越隊(duì)均獲得團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)5000元。

2020年6月9日11時(shí)許，東莞市公安局接報(bào)后經(jīng)偵查，來(lái)到**鎮(zhèn)**社區(qū)**房將被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某等人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)繳獲工作記錄本、服務(wù)合同等物品一批。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：筆記本等；2.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3.被害人陳述：被害人楊某乙等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，結(jié)伙騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定；被告人李某某、楊某甲無(wú)視國(guó)法，還非法獲取公民個(gè)人信息，其中，李某某情節(jié)特別嚴(yán)重，楊某甲情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一之規(guī)定；以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個(gè)人信息罪追究被告人李某某、楊某甲的刑事責(zé)任，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人范某某、鄒某某、鄭某某的刑事責(zé)任。被告人范某某、鄒某某、鄭某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：陸明軍

2020年12月15日?

（此頁(yè)無(wú)正文）

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附：

1.被告人李某某、楊某甲、范某某、鄒某某、鄭某某等5人現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷5冊(cè)（含光盤(pán)4張）和檢察卷1冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》4份。

5.涉案物品清單1份。