廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

東二區(qū)檢刑訴〔2019〕1120號(hào)

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409821984******，漢族，文化程度大專(zhuān)，廣東**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人兼實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地廣東省廣州市，住**區(qū)**大道**號(hào)**。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月22日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年7月27日被東莞市公安局逮捕。

被告人張某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4210231984******，漢族，文化程度初中，廣東**資產(chǎn)管理有限公司股東兼實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，戶(hù)籍所在地湖北省監(jiān)利縣，住**鎮(zhèn)**巷**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年6月23日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年7月27日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人王偉志，廣東展豪律師事務(wù)所律師。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲、張某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院先后于2018年11月9日、2019年1月22日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)先后于2018年12月7日、2019年2月21日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查期限至2019年4月5日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月份，被告人李某甲、張某某通過(guò)股權(quán)變更及公司名稱(chēng)變更等成立了廣東**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)廣東**），以廣東**名義在互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)設(shè)“**”平臺(tái)，經(jīng)營(yíng)“一車(chē)一標(biāo)一質(zhì)押”融資業(yè)務(wù)，以還本付息為宣傳，通過(guò)網(wǎng)站推廣、轉(zhuǎn)介紹等方式吸收會(huì)員。廣東**在“**”平臺(tái)上發(fā)布 “標(biāo)的”向會(huì)員進(jìn)行融資，再通過(guò)上海**數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司的**第三方支付平臺(tái)將投資該“標(biāo)的”的資金轉(zhuǎn)到李某甲、張某某有關(guān)聯(lián)的李某乙等7名親友賬戶(hù)內(nèi)，李某甲、張某某再?gòu)闹邪彦X(qián)取走。2016年8月，“**”平臺(tái)因出借人項(xiàng)目逾期，出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)異常被**第三方支付平臺(tái)停止發(fā)標(biāo)功能，廣東**無(wú)法兌換投資者本息。2016年11月，廣東**因欠物業(yè)錢(qián)被迫關(guān)閉。廣東**在經(jīng)營(yíng)“**”平臺(tái)期間，共向約9900名會(huì)員非法吸收存款約970萬(wàn)元，返還會(huì)員本息約860萬(wàn)元，其中被害人容某某約50萬(wàn)元、被害人羅某某約2萬(wàn)元、被害人米某某約4萬(wàn)元的投資款未能收回。

被告人李某甲、張某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)聯(lián)系后，分別于2018年6月22日、2018年6月23日自行前往公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.證人證言：李某某等證人的證言；3.被害人的陳述：容某某等被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人李某甲、張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、張某某無(wú)視國(guó)法，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：練飛秀

2019年4月1日

附：

1.被告人李某甲、張某某現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷11冊(cè)（光盤(pán)7張）和檢察卷1冊(cè)。