河北省保定市競秀區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

保競檢二部刑訴〔2020〕26號　

被告人李某某，曾用名：李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼1324261964********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，**縣**委員會**，戶籍所在地：河北省保定市**縣**街**樓**單元**室，現(xiàn)住址：保定市**縣**區(qū)**－**－**。2020年8月21日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪被保定市公安局競秀區(qū)分局刑事拘留；2020年9月7日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪經(jīng)本院批準，由保定市公安局競秀區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由保定市公安局競秀區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴，以被告人李某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年10月9日向本院移送補充審查起訴，本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月13日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月29日補充偵查完畢移送起訴。

被告人李某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月份，被告人李某某在明知其朋友張某某向其借款的情況下，于2017年1月23日從**縣農(nóng)村信用聯(lián)社股份有限公司（以下簡稱**縣信用社）貸款160萬元（貸款利率為月息：千分之5.145833）。何某某（李某某之妻）?于2017年1月18日從**縣信用社貸款60萬元（貸款利率為月息：千分之5.145833）。被告人李某某、何某某共貸款220萬元。?2017年1月27日被告人李某某將從**縣信用社貸款中的200萬元轉(zhuǎn)貸給張某某，張某某支付三個月利息共計6萬元，被告人李某某按期還**縣信用社140萬元貸款三個月利息共計21132.2元，違法所得共計38867.8元；

2019年1月初，張某某再次向被告人李某某借款，李某某于2019年1月22日虛構(gòu)經(jīng)營**品牌全屋定制的事實，以擴大經(jīng)營規(guī)模，需購進家居用品為由，向**縣信用社提供虛假的《抵押情況聲明》和《抵押物狀況承諾書》，?騙取信用社貸款160萬元（貸款利率是年息：千分之7.8375）。貸款到賬后被告人李某某于2019年1月29日將從**縣信用社貸款中的50萬元轉(zhuǎn)貸給張某某，張某某支付九個月利息13.5萬元，被告人李某某按期還**縣信用社50萬元貸款九個月利息共計21127.2元，?違法所得共計113872.8元；

認定上述事實的證據(jù)如下：偵辦經(jīng)過、被告人李某某的供述與辯解、證人證言、銀行貸款手續(xù)資料、銀行賬戶流水、扣押決定書及扣押物品清單等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得共計152740.6元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責任。被告人李某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

保定市競秀區(qū)人民法院　

檢察官：馬寧

2020年10月21日　

附件：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于保定市看守所

2.案卷九冊和證據(jù)材料一份

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.扣押物品清單一份

6、指定管轄文書一份