山西省古交市人民檢察院

起 訴 書

古檢刑刑訴〔2020〕11號

被告人李某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1401111970********，漢族，中專文化，戶籍所在地山西省古交市公安局鎮(zhèn)城底派出所，住山西省古交市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌騙取貸款罪，于2019年9月27日被古交市公安局刑事拘留；經本院批準，于2019年10月23日被依法執(zhí)行逮捕。

本案由山西省古交市公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌騙取貸款罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下，與被告人簽署認罪認罰具結書。

經依法審查查明：

被告人李某某是古交市**洗煤有限公司的實際控股人，2014年5月，被告人李某某與時任山西古交**銀行股份有限公司河口支行行長的張某甲（已判刑）經商量達成一致意見：因古交市**洗煤有限公司在山西古交**銀行股份有限公司河口支行的990萬元貸款已逾期，需另外聯(lián)系3人分別貸款300萬元，來償還這筆逾期貸款，待該公司恢復信用后再貸出990萬元來償還該三筆貸款。張某甲和被告人李某某聯(lián)系到劉某某、王某某、閆某某，表示需要三人幫忙倒貸款并承諾按時償還，征得同意后，被告人李某某聯(lián)系山西奇煒貿易有限公司做擔保，王某某、閆某某與古交市**洗煤有限公司簽訂虛假購銷合同，張某甲聯(lián)系古交市紅巖金盛煤業(yè)有限公司與劉某某簽訂虛假購銷合同。2014年5月，張某甲明知該三人申請貸款的真正目的，卻審批通過虛假的貸款資料，并報山西古交**銀行股份有限公司分管行長張某乙和行長段某某審批，2014年5月31日，山西古交**銀行股份有限公司河口支行分別給劉某某、王某某、閆某某各發(fā)放300萬元貸款，共計900萬元。劉某某的300萬元貸款經古交市紅巖金盛煤業(yè)有限公司賬戶轉到古交市**洗煤有限公司賬戶，王某某、閆某某的共計600萬元貸款轉入古交市**洗煤有限公司賬戶，后由張某甲操作將轉入該公司賬戶的900萬元用于償還該公司的990萬元逾期貸款。

2019年9月27日11時，被告人李某某主動到古交市公安局經偵大隊投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證2.證人證言3.被告人的供述與辯解4.指認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某和銀行內部工作人員相互勾結，以欺騙手段取得銀行貸款900萬元，給銀行造成特別重大損失，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以騙取貸款罪追究其刑事責任。被告人李某某主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰；被告人李某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

古交市人民法院

檢察員：周素紅

2020年1月14日

附：

? ? 1.被告人李某某現羈押于太原市第一看守所。

2.案卷材料和證據20冊。

3．認罪認罰具結書一份。