湖南省臨湘市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢公刑訴〔2019〕318號(hào)

被告人李某甲，曾用名李向南，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306821983********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地湖南省岳陽(yáng)市臨湘市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住湖南省岳陽(yáng)市臨湘市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌容留他人吸毒罪于2019年8月7日被臨湘市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月16日被臨湘市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨湘市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌騙取貸款罪、容留他人吸毒罪，于2019年11月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年11月21日日已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款的犯罪事實(shí)：

2017年至2018年，被告人李某甲結(jié)識(shí)鄧某某后，獲知其與橫鋪信用社余某某關(guān)系好，為了方便自己日后貸款，根據(jù)鄧某某的要求，伙同同案犯余某某（已起訴）、鄧某某（已起訴）等人，虛構(gòu)貸款用途，借用李武、朱加軍、張鳳平等15人的身份信息，先后在臨湘市農(nóng)商行橫鋪支行騙取貸款15筆，合計(jì)本金150萬(wàn)元，所得贓款全部用于鄧某某和余某某償還前期貸款本息及個(gè)人揮霍。事后，李某甲以自己手頭緊、需要做客送禮為由多次找鄧某某索要錢(qián)財(cái)，共計(jì)6000余元，所得錢(qián)財(cái)全部用于個(gè)人吸食毒品開(kāi)支，現(xiàn)在這些貸款全部處于逾期狀態(tài)。具體事實(shí)如下：

1、2017年3月20日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用李武的名義，由余某某經(jīng)手，以水電安裝為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

2、2017年4月24日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用朱加軍的名義，由楊曉磊為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以經(jīng)商為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

3、2017年7月5日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用張鳳平的名義，由謝思琪為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以新房裝修為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

4、2017年7月12日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用吳賢良的名義，由葛勝紅為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以開(kāi)水果店為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

5、2017年8月15日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用陳滔(駱琪介紹陳滔給李某甲)的名義，由李歡為擔(dān)保人（張子順介紹李歡給李某甲），由余某某經(jīng)手，以從事裝修職業(yè)為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

6、2017年8月21日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用陳勇的名義，由吳斌為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以用于裝飾為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

7、2017年8月30日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用陳鑫的名義，由喻某某為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以用于餐飲為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

8、2017年9月14日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用任敏的名義，由吳斌為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以植樹(shù)造林為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

9、2017年10月24日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用吳軍的名義，由李蒙為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以用于運(yùn)輸為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

10、2017年10月30日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用楊銘的名義，由梅潔為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以養(yǎng)殖為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

11、2019年9月1日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用李強(qiáng)的名義，由李湛為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以開(kāi)飯店為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

12、2017年12月6日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用李某乙的名義，由劉曙木為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以做淘寶為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

13、2017年12月11日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用李文陽(yáng)的名義，由李雨露為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以購(gòu)車(chē)為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

14、2018年2月10日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用廖明的名義，由余某某經(jīng)手，以開(kāi)汽修店為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

15、2018年3月29日，鄧某某通過(guò)李某甲介紹，借用李傳圣的名義，由楊詩(shī)宜為擔(dān)保人，由余某某經(jīng)手，以做服裝為由向臨湘農(nóng)商行橫鋪支行貸款100000元，現(xiàn)已逾期；

二、容留他人吸毒的犯罪事實(shí)：

2019年8月7日凌晨，李某甲容留吸毒人員閭勇、謝先譜、李武在臨湘市全美信息咨詢(xún)有限公司的辦公室里吸食毒品冰毒（經(jīng)鑒定為甲基苯丙氨）被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：全美公司鑰匙照片；2.書(shū)證：李某甲的戶(hù)籍證明、線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、朱加軍、張鳳平等人貸款檔案等：3.證人鄧某某、余某某、閭某某的證言：4.被害人喻某某、李某乙、陳某某的陳述；5.被告人李某甲的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.辨認(rèn)筆錄；8.光盤(pán)兩張。

本院認(rèn)為，被告人李某甲以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失、為他人吸食毒品提供場(chǎng)所，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一第一款、第三百五十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、容留他人吸毒罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在騙取貸款罪、容留他人吸毒罪共同犯罪中均系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款,被告人李某甲犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨湘市人民法院

檢察員：黎剛

2019年12月18日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于臨湘市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤(pán)兩張。

3.證人名單1份。_?

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