河北省三河市人民檢察院

起 訴 書

三檢公訴刑訴〔2018〕73號(hào)

被告人李某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1328211973********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營者，政治面貌：群眾，戶籍所在地河北省三河市***區(qū)**樓**單元**層**號(hào)。**三河市第四、五屆*****，2017年2月16日之后不再擔(dān)任*****。2017年6月9日因涉嫌非法經(jīng)營罪被三河市公安局刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。

本案由三河市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪罪，于2017年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年8月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年10月8日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年11月8日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年12月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年1月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年9月18日、2017年12月5日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2008年1月份，被告人李某某與河北省三河市**鎮(zhèn)**村村委會(huì)簽訂了兩份《廢棄坑轉(zhuǎn)讓合同》，合同主要內(nèi)容為李某某承包**村村東廢棄坑兩處，承包期限均為50年，其中一處面積62.21畝，轉(zhuǎn)讓金為135萬元，另外一處面積5.62畝，轉(zhuǎn)讓金為12.5萬元，同時(shí)合同約定在轉(zhuǎn)讓期內(nèi)可根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)需要建設(shè)生產(chǎn)生活用房。李某某繳清全部轉(zhuǎn)讓金后將上述廢棄坑填平建筑了廠房。2008年3月份，李某某又從**村村民劉某某處轉(zhuǎn)包該村廢棄地一塊，位于上述廢棄坑?xùn)|側(cè)，面積3畝，流轉(zhuǎn)費(fèi)133萬元。2015年年底，李某某在未辦理用地手續(xù)及未取得國有土地使用權(quán)、立項(xiàng)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證及商品房預(yù)售許可證等審批手續(xù)的情況下，將上述土地上建筑拆除后私自開工建設(shè)名稱為“千秋院落”項(xiàng)目居民住宅樓和別墅。項(xiàng)目在建期間，三河市國土資源局于2016年3月至4月間先后四次下發(fā)責(zé)令其立即停止占地施工的違法行為通知。李某某明知“千秋院落”項(xiàng)目因系違法建設(shè)且已被多次責(zé)令停工的事實(shí)，仍以簽訂《廢棄坑轉(zhuǎn)讓合同補(bǔ)充協(xié)議》等方式變相向社會(huì)公開銷售房屋。經(jīng)廊坊至信司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法鑒定，李某某開發(fā)建設(shè)的“千秋院落”項(xiàng)目一共建成住宅樓4棟及別墅14棟，包括房屋283套（其中門店15套）；對外銷售或用于抵債的房屋共223套，收入共計(jì)人民幣236899823元（其中以收據(jù)確認(rèn)的收入為3152510元）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認(rèn)等筆錄、電子數(shù)據(jù)及相關(guān)書證等。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反我國《土地管理法》、《城市地產(chǎn)管理法》、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《建筑法》等法律規(guī)定，在未辦理用地手續(xù)及未取得國有土地使用權(quán)、未取得立項(xiàng)、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、商品房預(yù)售許可證等資質(zhì)的情況下，違法建設(shè)、銷售房屋，非法經(jīng)營額達(dá)2億余元，嚴(yán)重?cái)_亂了市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省三河市人民法院

檢察員：閆巖

2018年2月22日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于香河縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊、補(bǔ)證材料2冊、光盤1張，證人名單及證據(jù)目錄各1份?！?/span>