河北省三河市人民檢察院

起 訴 書

三檢公訴刑訴〔2018〕73號

被告人李某某，男性，1973年**月**日出生，居民身份證號碼1328211973********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營者，政治面貌：群眾，戶籍所在地河北省三河市***區(qū)**樓**單元**層**號。**三河市第四、五屆*****，2017年2月16日之后不再擔任*****。2017年6月9日因涉嫌非法經(jīng)營罪被三河市公安局刑事拘留，同年6月23日被依法逮捕。

本案由三河市公安局經(jīng)濟犯罪偵查大隊偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪罪，于2017年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年8月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年10月8日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2017年11月8日補查重報；本院于2017年12月22日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2018年1月22日補查重報。本院于2017年9月18日、2017年12月5日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2008年1月份，被告人李某某與河北省三河市**鎮(zhèn)**村村委會簽訂了兩份《廢棄坑轉(zhuǎn)讓合同》，合同主要內(nèi)容為李某某承包**村村東廢棄坑兩處，承包期限均為50年，其中一處面積62.21畝，轉(zhuǎn)讓金為135萬元，另外一處面積5.62畝，轉(zhuǎn)讓金為12.5萬元，同時合同約定在轉(zhuǎn)讓期內(nèi)可根據(jù)生產(chǎn)建設需要建設生產(chǎn)生活用房。李某某繳清全部轉(zhuǎn)讓金后將上述廢棄坑填平建筑了廠房。2008年3月份，李某某又從**村村民劉某某處轉(zhuǎn)包該村廢棄地一塊，位于上述廢棄坑東側，面積3畝，流轉(zhuǎn)費133萬元。2015年年底，李某某在未辦理用地手續(xù)及未取得國有土地使用權、立項、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證及商品房預售許可證等審批手續(xù)的情況下，將上述土地上建筑拆除后私自開工建設名稱為“千秋院落”項目居民住宅樓和別墅。項目在建期間，三河市國土資源局于2016年3月至4月間先后四次下發(fā)責令其立即停止占地施工的違法行為通知。李某某明知“千秋院落”項目因系違法建設且已被多次責令停工的事實，仍以簽訂《廢棄坑轉(zhuǎn)讓合同補充協(xié)議》等方式變相向社會公開銷售房屋。經(jīng)廊坊至信司法會計鑒定中心司法鑒定，李某某開發(fā)建設的“千秋院落”項目一共建成住宅樓4棟及別墅14棟，包括房屋283套（其中門店15套）；對外銷售或用于抵債的房屋共223套，收入共計人民幣236899823元（其中以收據(jù)確認的收入為3152510元）。

認定上述事實的證據(jù)有證人證言、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認等筆錄、電子數(shù)據(jù)及相關書證等。

本院認為，被告人李某某違反我國《土地管理法》、《城市地產(chǎn)管理法》、《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《建筑法》等法律規(guī)定，在未辦理用地手續(xù)及未取得國有土地使用權、未取得立項、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證、商品房預售許可證等資質(zhì)的情況下，違法建設、銷售房屋，非法經(jīng)營額達2億余元，嚴重擾亂了市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省三河市人民法院

檢察員：閆巖

2018年2月22日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于香河縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)17冊、補證材料2冊、光盤1張，證人名單及證據(jù)目錄各1份?！?/span>