杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢公訴刑訴〔2019〕608號

被告人李某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼1427241987********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山西省臨猗縣**鎮(zhèn)**村**居民組，住本市富陽區(qū)**街道**村**沙**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年3月27日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年1月3日至2019年3月26日間，被告人李某某通過使用POS機(jī)虛假交易非法套現(xiàn)，幫李某甲、孫某某等37人的107張信用卡進(jìn)行養(yǎng)卡獲利，累計非法套現(xiàn)人民幣1914萬余元，獲利人民幣3萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)：

1.書證：信用卡清單，扣押決定書、扣押清單，情況說明，無違法犯罪記錄證明，抓獲經(jīng)過，戶籍證明；

2.證人證言：證人李某甲、崔某某、孫某某、卜某某、畢某某、劉某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查筆錄：現(xiàn)場勘查筆錄及照片；

5.電子數(shù)據(jù)：瑞易生活APP交易記錄截圖，POS機(jī)非法套現(xiàn)數(shù)據(jù)，銀行卡交易信息、賬戶信息，微信聊天記錄。

本院認(rèn)為，被告人李某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定提起公訴。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：章滿群????

2019年7月22日????

附：

????1.被告人李某某現(xiàn)押杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷材料2冊。