山東省東營(yíng)市墾利區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東墾檢公刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人李亮亮李某某，男，1986年2月16日1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼xxxx3714251986********，漢族，高中文化，群眾，東勝工貿(mào)有限責(zé)任公司一分公司**工貿(mào)有限責(zé)任公司一分公司職工，戶(hù)籍所在地山東省德州市齊河縣安頭鄉(xiāng)小吳現(xiàn)屯村180號(hào)山東省德州市齊河縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住址山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)海東路東升小區(qū)1號(hào)樓2單元501室山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)海東路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月9日被東營(yíng)市公安局墾利分局刑事拘留，同年10月15日由本院批準(zhǔn)逮捕，同日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于東營(yíng)市看守所。

本案由東營(yíng)市公安局墾利分局偵查終結(jié)，以被告人李亮亮李某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年4月至2019年8月，被告人李亮亮李某某以支付高額利息等方式，向單位同事、親戚朋友借得大量信用卡，后李亮亮李某某虛構(gòu)交易，將借用的信用卡在其名下銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS）機(jī)上刷卡套現(xiàn)，共計(jì)刷卡255張消費(fèi)1147筆，消費(fèi)金額總計(jì)9467312.72元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李亮亮李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李亮亮李某某虛構(gòu)交易，使用信用卡在銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS）機(jī)上刷卡套現(xiàn)9467312.72元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人李亮亮李某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，可以從輕或者減輕處罰，被告人李亮亮李某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三款、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議判處被告人李亮亮李某某五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金，若被告人李亮亮李某某能為其可能判處的財(cái)產(chǎn)刑提供擔(dān)保，建議判處被告人李亮亮李某某五年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省東營(yíng)市墾利區(qū)人民法院

檢察員：梅金泉

2020年1月16日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于東營(yíng)市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)9冊(cè)、光盤(pán)2張、物證1件、附加證據(jù)1頁(yè)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

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