安徽省巢湖市人民檢察院

起?訴?書

巢檢檢二刑訴〔2020〕1659號(hào)　

　　被告人李某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426011983********，漢族，初中文化，個(gè)體勞動(dòng)者，安徽省巢湖市人，戶籍所在地安徽省巢湖市**街道**行政村**村，住安徽省巢湖市**街道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月5日被合肥市公安局巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法經(jīng)營罪于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月9日將本案第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月20日將本案第二次退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院分別于2019年12月27日、2020年3月6日、2020年5月19日延長審查起訴期限15日。被告人李某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年至2019年9月期間，被告人李某某為非法獲利，在其租用的安徽省巢湖市東塘路天朝廣場**棟**門面內(nèi)，通過多部POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式為信用卡持卡人王某某、胡某某等人提供代為還款等資金支付結(jié)算服務(wù)，共計(jì)人民幣11722329.85元，并收取數(shù)額不等的手續(xù)費(fèi)，非法獲利約3萬余元。

2019年9月4日，被告人李某某經(jīng)合肥市公安局巢湖經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局民警電話通知后主動(dòng)到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、人口信息、到案經(jīng)過、前科查詢證明、扣押決定書及清單、銀行賬號(hào)交易流水等書證；

2.證人王某某、胡某某等人證言；

3.被告人李某某供述和辯解；

4.鑒定意見；

5.搜查證、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某為非法獲利，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具以虛構(gòu)交易的方式為他人提供資金支付結(jié)算服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省巢湖市人民法院

檢察官：李曉錦

2020年6月4日　

附：1．被告人李某某被羈押于巢湖市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份、《量刑建議書》1份、《適用簡易程序建議書》1份。