福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕87號

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5103221985********，漢族，初中文化，務工，住四川省富順縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被晉江市公安局刑事拘留，2019年12月6日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院決定延長審查起訴期限一次（自2020年2月22日至2020年3月7日），因事實不清，退回晉江市公安局補充偵查一次（自2020年3月6日至2020年3月31日）。

經依法審查查明：

2018年2月以來，被告人李某某向開卡人李某某、劉某某等人收買了共計14張配套有密碼、U盾、手機卡等資料的信用卡并將其中的10張卡轉賣給其上家“順達”（另案處理）。后上述被倒賣的戶名為李某某卡號為62169123********的民生銀行卡收到詐騙被害人柯某某在晉江轄區(qū)內被人電信詐騙的部分贓款人民幣21574元。

2019年10月29日，被告人李某某在泉州市豐澤區(qū)**路**號，被抓獲歸案，現場扣押到他人信用卡4張。

認定上述事實的證據如下：

1.物證，被扣押的銀行卡的照片；

2.書證，受案登記表、抓獲及破案經過、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細等；

3.證人證言，證人李某某、劉某某、柯某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄，證人及被告人的辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，數量巨大，足以使他人以持卡人名義進行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人李某某到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。因被告人李某某自愿認罪認罰，故建議對被告人李某某在有期徒刑三年至四年的幅度內判處刑罰，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：王家榮

2020年4月21日

附：

1.被告人李某某現羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料三冊及補充材料十二張；

3.證人名單一份；

4.認罪認罰具結書一份；

5.光盤三張。