福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕127號

被告人李某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3505261978********，漢族，初中文化，無業(yè)，住晉江市**鎮(zhèn)**路**號**幢**室。2009年2月20日，因犯故意傷害罪被福建省德化縣人民法院判處有期徒刑一年二個月緩刑二年；2011年12月16日，因吸毒行為被福建省德化縣公安局行政拘留八日；2018年12月22日，因涉嫌妨害信用卡管理罪被晉江市公安局刑事拘留，2019年1月28日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年3月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于4月1日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院決定延長審查起訴期限1次（自2019年4月30日至2019年5月14日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補充偵查1次（自2019年5月14日至2019年6月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月21日，被告人李某某謊稱本人要使用信用卡，遂從開卡人王某某、黃某某等人處騙取到配套有U盾、密碼、身份證復印件等信息資料的信用卡共計14張，且在開卡人不知情的情況下將騙取到的14套信用卡夾帶在裝有大米的一紙盒郵件內，并欲通過位于晉江市**鎮(zhèn)**路**號“順豐速運”網(wǎng)點以郵寄的方式非法提供給其上家“阿輝”（另案處理），后上述郵件在網(wǎng)點安檢時被攔截。

2018年12月22日，被告人李某某在晉江市**鎮(zhèn)**路**號“**”**室家中被抓獲歸案，并從其處扣押到14張他人信用卡及1個快遞紙箱。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證，被扣押的14張信用卡及1個快遞紙箱的照片；

2.書證，受案登記表、抓獲及破案經(jīng)過、身份證明、信用卡開戶信息及交易明細等；

3.證人證言，證人尤某某、王某某、黃某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人李某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄，證人辨認被告人、被告人辨認作案地點的筆錄。

本院認為，被告人李某某非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以持卡人名義進行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人李某某已經(jīng)著手實行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕處罰或者減輕處罰。被告人李某某到案后如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2019年7月11日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所；

2.本案案卷材料叁冊；

3.證人名單壹份。

4.光盤肆張。_?

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