邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

大檢刑訴〔2020〕324號(hào)

被告人李某某(化名楊云)，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5002351997********，漢族，初中肄業(yè)文化，無(wú)業(yè),戶籍所在地重慶市云陽(yáng)縣，住云陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**區(qū),無(wú)前科。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月26日至2020年9月1日臨時(shí)羈押在云陽(yáng)縣看守所；于2020年9月2日被邵陽(yáng)市公安局大祥分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月30日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由邵陽(yáng)市公安局大祥分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年11月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某及同案犯黃某某、朱某某、付某某、王某某、馮某某、肖某某（均另案處理）均系“天津天獅集團(tuán)”傳銷(xiāo)組織成員，該組織租賃房間建立窩點(diǎn)，作為組織成員作案所在“家”（窩點(diǎn)）,以“家”為單位，形成有層級(jí)的“傳銷(xiāo)組織”，從低到高依次為：“業(yè)務(wù)員”、“業(yè)務(wù)代表”、“主任”、“經(jīng)理”、“高級(jí)經(jīng)理”，五個(gè)層級(jí)，主任負(fù)責(zé)一個(gè)“家”的所有事務(wù)，經(jīng)理負(fù)責(zé)管理、指揮主任工作。

該組織在邵陽(yáng)市區(qū)**個(gè)“家”，被告人李某某系邵陽(yáng)市區(qū)經(jīng)理，黃某某系位于三八亭小學(xué)附近“家”的主任，付某某系位于邵水西路方正證券公司附近157號(hào)8樓民房“家”的主任，朱某某系位于雙清區(qū)中醫(yī)院附近“家”的主任，余某某（身份不詳）系位于雙清區(qū)**附近“家”的主任，王某某、馮某某、肖某某系位于邵水西路“家”的業(yè)務(wù)員，也稱作老板，負(fù)責(zé)在“家”守新人，輪流守大門(mén)。

2020年5月20日，被害人劉某某被“夏沐”（身份不詳）以談戀愛(ài)為由騙至邵陽(yáng)市。為獲取劉某某的財(cái)物，在明知?jiǎng)⒛衬成砘及┌Y的情況下，迫使其購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品并加入其組織。被告人李某某及同案犯黃某某、朱某某、付某某根據(jù)從側(cè)面了解到的劉某某的經(jīng)濟(jì)情況，在微信群里協(xié)商將劉某某安排進(jìn)入邵水西路“家”中。根據(jù)李某某的安排，黃某某與付某某對(duì)換“家”主任，由黃某某任邵水西路“家”主任，管理及控制劉某某，要求劉某某購(gòu)買(mǎi)了產(chǎn)品才允許離開(kāi)。2020年5月20日至23日期間，黃某某、朱某某負(fù)責(zé)對(duì)劉某某進(jìn)行談話和安排上課，黃志凱還安排王某某、馮某某、肖某某、顏某某（身份不詳）等人將劉某某控制在“家”中，拿走其手機(jī)，采用言語(yǔ)威脅等方式逼問(wèn)手機(jī)密碼。同時(shí)，對(duì)被害人劉某某采取陪睡覺(jué)、陪上廁所等方式進(jìn)行貼身看管，限制其人身自由，采取“上課”、陪聊天、打牌的方式對(duì)被害人進(jìn)行說(shuō)教洗腦。被害人劉某某于2020年5月23在被脅迫的情況下同意購(gòu)買(mǎi)40份產(chǎn)品，同日13時(shí)許，由朱某某操作，從劉某某手機(jī)支付寶中向黃某某工商銀行卡轉(zhuǎn)賬42000元、向朱某某中國(guó)銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，從劉某某江西省農(nóng)村信用社賬戶向付某某中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄賬戶轉(zhuǎn)賬20000元。隨后三人將上述款項(xiàng)取現(xiàn)并由黃某某交給被告人李某某。同日晚上9時(shí)30分許，付某某及另一名“主任”余某某將劉某某送至火車(chē)站離開(kāi)。

2020年8月25日，被告人李某某到公安機(jī)關(guān)投案。同年11月8日，李某某賠償被害人劉某某2萬(wàn)元，取得其諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍資料、到案經(jīng)過(guò)、銀行流水、刑事判決書(shū)等；2.被害人劉某某的陳述；3.同案犯黃某某、付某某、朱某某的供述和辯解；4.被告人李某某的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)、視聽(tīng)資料：微信截圖、監(jiān)控截圖等。

本院認(rèn)為，被告人李某某在傳銷(xiāo)組織內(nèi)非法限制他人人身自由的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；在共同犯罪中，被告人李某某起主要作用，應(yīng)認(rèn)定為主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵陽(yáng)市大祥區(qū)人民法院

檢察官：顏志剛

檢察官助理：吳瑕

2020年12月8日

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在邵陽(yáng)市看守所。（電話：1320322****）

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.有關(guān)涉案款物情況：被告人李某某賬號(hào)為62122615060********的中國(guó)工商銀行卡已被依法凍結(jié)，余額18241.81元。_?