湖北省武漢市武昌區(qū)人民檢察院

起 訴 書

昌檢公訴刑訴〔2019〕593號

被告人李某某，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼6104211980********，漢族，大專文化，系黃山**管理有限公司武漢分公司法定代表人，戶籍所在地陜西省咸陽市興平市**鎮(zhèn)**村**組**號。因本案，于2018年11月14日被武漢市公安局武昌區(qū)分局刑事拘留，當(dāng)月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局武昌區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武昌區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年12月11日向本院移送審查起訴。本院于2018年12月25日將案件報送武漢市人民檢察院，武漢市人民檢察院于2019年4月29日將案件交本院管轄。本院受理后，已告知被告人李某某有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人李某某，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查起訴期限1次（期限自2019年5月30日至2019年6月13日止）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人李某某于2013年至2016年，受聘在位于本市武昌區(qū)中北路的黃山**管理有限公司武漢分公司擔(dān)任負(fù)責(zé)人期間，伙同他人，以“旅游、健康、養(yǎng)老”為宣傳口號，通過街頭派單、電話尋訪、組織推介旅游等途徑，以“旅游消費享有優(yōu)惠、購買預(yù)存卡有12%至14%的年華收益率、到期連本帶利退還”為誘餌，違規(guī)向社會不特定人員推銷“黃山**管理有限公司預(yù)付儲值卡”，以此吸收吳某某等290余人款項計人民幣3400余萬元。

2018年11月14日，被告人李某某自行到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、破案經(jīng)過；2、涉案企業(yè)登記信息、預(yù)付儲值卡買賣合同、收據(jù)等書證；3、證人王某某、史某某、武某某等人的證言；4、投資人吳某某等299人的報案材料、證言等；5、被告人李某某的供述與辯解；6、武漢振興會計師事務(wù)有限責(zé)任公司出具的審計報告。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國家金融管理法規(guī)變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市武昌區(qū)人民法院

檢察員：陳銳

2019年6月11日

附：

1.被告人李某某現(xiàn)羈押在武漢市武昌區(qū)看守所；

2.案卷材料19冊、審計報告3冊；

3.證人（鑒定人）名單1份。