瀘州市龍馬潭區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瀘龍檢訴刑訴〔2019〕381號(hào)

被告人李某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3729261992********，漢族，高中文化，山東省巨野縣人，住山東省巨野縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月16日被瀘州市公安局龍馬潭區(qū)分局刑事拘留，于2019年3月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月29日，楊某某、王某某（均由成都市公安局青羊區(qū)分局另案處理）在四川省成都市成立四川**投資理財(cái)信息咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”），楊某某任公司法定代表人。2013年11月27日，四川**投資理財(cái)信息咨詢有限公司瀘州分公司（以下簡(jiǎn)稱“瀘州分公司”）在瀘州市龍馬潭區(qū)龍南路14號(hào)2幢成立，常某某任分公司法定代表人，王某某任總經(jīng)理，賈某某（已判刑）任公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，2014年8月后由被告人李某某接任財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理。瀘州分公司成立初期對(duì)招聘的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)后對(duì)公司集資項(xiàng)目面向社會(huì)進(jìn)行宣傳。瀘州分公司未經(jīng)相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，以返還高額回報(bào)為誘餌，于2014年3月正式面向社會(huì)不特定人員簽訂委托保證擔(dān)保合同吸收存款，先后為河南省洛陽(yáng)市**瓷業(yè)有限公司、河南省伊川縣**新能源照明開發(fā)有限公司在瀘州地區(qū)非法吸收趙某某、章某某、陳某某等329人的投資款共計(jì)人民幣24901600元。2014年11月24日，四川**投資理財(cái)信息咨詢有限公司和瀘州分公司的相關(guān)人員全部逃離，楊某某于2019年10月被抓獲，王某某由成都市公安局青羊區(qū)分局羈押處理。

2014年8月，被告人李某某在瀘州分公司工作初期，主要負(fù)責(zé)協(xié)助公司財(cái)務(wù)總監(jiān)賈某某記賬，記錄投資人投資款以及投資人取回本金、收取利息等，負(fù)責(zé)記錄瀘州分公司的開支；2014年10月賈某某離開瀘州分公司后，李某某接替賈某某任瀘州分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司的經(jīng)費(fèi)開支，以及每日向**總公司填報(bào)借款人投資金額、利息，經(jīng)**總公司審核后將利息款打到被告人李某某的個(gè)人帳戶上，由李某某安排支付借款人的利息，被告人李某某經(jīng)手的涉案金額為670余萬(wàn)元。

案發(fā)后被告人李某某潛逃，后于2019年2月9日自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某在犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人李某某有期徒刑3－4年，并處罰金5萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院

檢察員：陳靈燕

2019年12月25日

附：

1．被告人現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．涉案款物大部分沒有追回，被告人退贓2萬(wàn)元。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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