黑龍江省望某某人民檢察院

起?訴?書

黑望檢公訴刑訴〔2019〕20號

被告人李某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼2323011963********，漢族，中專文化，戶籍所在地黑龍江省綏化市**區(qū)，住望某某**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)望某某公安局決定，于2018年4月28日被望某某公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)望某某人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年5月31日被望某某公安局逮捕。

本案由黑龍江省望某某公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月30日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年10月10日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年11月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年8月30日、2018年11月8日、2019年1月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016?年2?月19?日，被告人李某某在望某某市場監(jiān)督管理局注冊成立善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司綏化望奎中央大街分公司，為該分公司負(fù)責(zé)人。李某某在未取得國家金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件的情況下：組織領(lǐng)導(dǎo)望奎分公司辛某某、高某某、李某某等業(yè)務(wù)人員在望某某繁華地段開展宣傳，以承諾給投資者投資額5.4%?10.5%?12%?12.4％的高額利息回報(bào)為誘餌，推銷善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司推出的鑫月盈、鑫季盈、鑫年豐、雙年豐、政信通（幸福之路）等P2P?類理財(cái)產(chǎn)品，誘使各界群眾投資購買。截止案發(fā)，李某某組織領(lǐng)導(dǎo)望奎分公司共吸收300?余人投資，購買鑫月盈、鑫季盈、鑫年豐、雙年豐、政信通（幸福之路）理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)達(dá)7,868?萬，導(dǎo)致投資群眾2,304?萬投資款無法返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證有善林商務(wù)機(jī)、顯示器、復(fù)印一體機(jī)照片等；

2.書證有望奎門店通訊錄、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司章程、名片、宣傳單、交通銀行交易明細(xì)表、望奎門店善林金融投資明細(xì)表、身份證復(fù)印件、銀行卡復(fù)印件、交易明細(xì)、善林金融《出借咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、投資情況明細(xì)表、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、擔(dān)保函、關(guān)于善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司在我縣設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的情況說明、指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書、分公司申請書、善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司人事任命書、房屋租賃合同、企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書、營業(yè)執(zhí)照（善林金融信息服務(wù)有限公司）；

3證人顧某某、倪某某、劉某某、張某某?、吳某某、佟某某、張某甲、倪某甲、高某某、房某某、張某甲、馬某某、張某乙、謝某某的證言；

4.被害人劉某甲、尹某某、劉某乙、吳某甲、左某某、王某某、魏某某、斐某某、崔某某、劉某丙、白某某、王某甲、王某乙、林某某、牛某某、劉某丁、尹某甲、呂某某、關(guān)某某、黃某某、徐某某、李某某、劉某戊、楊某某、陶某某、姜某某、李某甲、吳某乙、胡某某、曲某某、欒某某、袁某某、倪某乙、趙某某、閆某甲、郭某某、王某丙、李某乙、張某丙、倪某丙、李某丙、宮某某、沈某某、程某某、丁某某、孫某某、李某丙、劉某己、劉某庚、李某丁、孫某甲、王某丁、王某戊、趙某甲、宋某某、馬某某、史某某、崔某甲、王某己、董某某、項(xiàng)某某、王某庚、劉某辛、孫某乙、楊某甲、閆某某、郭某甲、徐某甲、薛某某、于某某、曲某甲、胡某甲、王某辛、孫某丙、邵忠誠、方志國、于某甲、范某某、劉某壬、李某戊、李某己、黃某甲、高某甲、謝某某、陳某某、張某丁、張某戊、張某己、李某庚、劉某癸、徐某乙、付某某、陳某甲、劉某子、金某某、胡某乙、滕某某、孔某某、鄭某某、馬某甲、馮某某、李某辛、張某庚、趙某丙、于某乙、邵某某、常某某、辛某某、張某辛、何桂芝、李某壬、張某壬、梁某某、王某壬、葛某某、董某甲、陳某乙、孫某丁、楊某乙、張某癸、周云鵬、王某癸、宋某甲、董某乙、孫某戊、孔某甲、姚某某、王某子、劉某丑、韓某某、滿某某、王某丑、張某子、李某癸、馬某乙、蔡某某等人的陳述；

5.被告人李某某的供述和辯解；

6.現(xiàn)場勘查；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省望某某人民法院

檢察官：胡海燕

2019年2月1日

附：

????1被告人李某某現(xiàn)羈押于望某某看守所；

2案卷材料和證據(jù)貳拾伍冊、光碟7本。