廣東省中山市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢一區(qū)三部刑訴〔2020〕Z270號(hào)

被告人李某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4521221987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2020年4月17日因本案被中山市公安局刑事拘留，同年5月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由中山市公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由中山市公安局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人李某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：?

2020年3月至4月期間，被告人李某甲了解到在“AI-Pay”平臺(tái)投資可獲得高額收益及介紹他人投資可獲得高額提成，于是在我市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)沙崗中心街48號(hào)秀樂(lè)公館3幢505房?jī)?nèi)通過(guò)百度貼吧、知乎、QQ、微信等公開(kāi)論壇及聊天工具發(fā)布招募“AI-Pay”平臺(tái)下線的廣告，向社會(huì)公開(kāi)宣傳并以每24小時(shí)產(chǎn)生3%的利息，介紹他人投資可獲得提成為誘餌，吸收他人存款。目前已核實(shí)被告人李某甲以上述方法吸收崔某會(huì)、江某幸、楊某東、吳某龍、劉某奇、孟某靜、溫某琪、趙某陽(yáng)、胡某杰等人共計(jì)人民幣52萬(wàn)余元（詳見(jiàn)集資參與人金額表）。2020年4月，“AI-Pay”平臺(tái)關(guān)閉，導(dǎo)致各集資參與人尚未提現(xiàn)資金受損。

2020年4月16日21時(shí)許，被告人李某甲在中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)秀樂(lè)公館3幢505房?jī)?nèi)被公安人員抓獲歸案。歸案后，被告人李某甲如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等。上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

本院認(rèn)為，被告人李某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人李某甲有坦白情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人李某甲有期徒刑十個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

中山市第一人民法院

????????????????????????????????檢察員：康小勇

二О二О年八月二十一日

附：

1、被告人李某甲現(xiàn)押于中山市看守所；

2、本案案卷3冊(cè)，散頁(yè)3張；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4、證人名單1份；

5、扣押涉案物品現(xiàn)暫扣于中山市公安局（詳見(jiàn)扣押物品清單）；

6、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份；

7、視聽(tīng)資料1份；

8、《集資參與人金額表》。

集資參與人金額表（金額均為人民幣）

序號(hào)	集資參與人	投資金額	已兌付金額	未兌付金額
1	崔某會(huì)	38210元	5000元	33210元
2	江某幸	約17000元	約2000元	約15000元
3	楊某東	約175033元	約129000元	約46000元
4	吳某龍	93700元	73321元	20379元
5	劉某奇	50200	9431元	40769元
6	孟某靜	46000元	19000元	27000元
7	溫某琪	30103元	2800元	27302元
8	趙某陽(yáng)	25120元	4100元	21020元
9	胡某杰	48608元	約10000元	約38608元
合計(jì)		52萬(wàn)余某某	25萬(wàn)余某某	27萬(wàn)余某某