霞浦縣人民檢察院

起?訴?書

霞檢刑訴〔2020〕329號

被告人李某某，女，1974年**月**日出生，身份證號碼3522251974********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，無固定住所，戶籍在霞浦縣**街道**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年6月26日被霞浦縣公安局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準，次日由霞浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由霞浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年9月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月至2016年底期間，被告人李某某先后在霞浦縣**鎮(zhèn)**村**路**號**街道**路**號組織3場民間互助會，吸納莊某甲、陳某某、歐某某、鄭某某、吳某某、連某某、莊某乙、周某某等人參會，非法吸收社會公眾存款。期間，被告人李某某組織的互助會倒會，造成部分參會人員經(jīng)濟損失。經(jīng)福建德潤會計師事務(wù)所審計，被告人李某某共吸收公眾存款人民幣3443600元，造成部分參會人員直接經(jīng)濟損失達人民幣242022元。

2020年6月23日，被告人李某某在江蘇省**市**市**鎮(zhèn)**路口蘇******大巴車上被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：霞浦縣公安局出具的到案經(jīng)過、違法犯罪情況查詢登記表、行政處罰決定書、會單、非法組織標會參會人員個人情況清單表、福建德潤會計師事務(wù)所專項審計報告、被告人李某某戶籍證明書證；2.證人證言：證人莊某甲、陳某某、歐某某、鄭某某、吳某某、連某某、莊某乙、周某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人李某某的供述和辯解；4.辨認筆錄：辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人李某某違反國家金融管理規(guī)定，以民間“互助會”名義，非法吸收社會公眾存款人民幣3443600元，數(shù)額巨大，并造成部分參會人員經(jīng)濟損失達人民幣242022元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人李某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省霞浦縣人民法院

檢察員：林升

2020年10月12日

附：1、被告人李某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2、案卷肆冊。

3、《認罪認罰從寬制度告知書》、《認罪認罰具結(jié)書》各壹份。

附：相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

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