寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院　

起?訴?書

銀金檢二部刑訴〔2020〕119號　

被告人李某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼6401221977********，漢族，初中文化，原系寧夏**資產(chǎn)管理有限公司**分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣習(xí)崗鎮(zhèn)**村**社。住址銀川市永寧縣**區(qū)**室。2019年7月29日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被銀川市公安局金某某分局刑事拘留；2019年9月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)后由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年3月24日已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年11月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補查重報；本院于2020年1月21日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月20日補查重報。本院于2020年3月21日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：寧夏**投資管理有限公司隸屬于寧夏**實業(yè)集團(tuán)，何某某（已判刑）為該投資公司及集團(tuán)的實際控制人，寧夏**投資管理有限公司于2013年成立，公司地址位于金某某**商務(wù)中心**層。該公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以投資其集團(tuán)旗下的**牧業(yè)公司為借口，與投資者簽訂《投資協(xié)議書》，向不特定投資者承諾每月返還1%-3%的月息為誘餌，并以類傳銷方式許以高額提成獎、對碰獎向社會公眾吸收資金。在2016年7月，寧夏**資產(chǎn)管理有限公司在**市成立分公司，被告人李某甲被聘為**分公司負(fù)責(zé)人。

被告人李某甲自2015年10月在該公司投資并擔(dān)任市場總監(jiān)、2016年7月?lián)螌幭?*資產(chǎn)管理有限公司**分公司負(fù)責(zé)人期間，以口口相傳等形式向社會公眾22人非法吸收存款47余萬元，個人獲利380.81萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、銀行流水、情況說明、投資協(xié)議書等書證；

2.證人于某某等人的證言；

3.投資參與人劉某某、祁某某、胡某某、馬某某、沈某某、馬某某等人的陳述；

4.被告人李某甲的供述與辯解；

5.已決犯何某某、梁某某、李某乙、武某某等人的供述與辯解；

6.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某甲通過口口相傳許以高額利益向社會不特定對象吸收公眾存款47萬元，數(shù)額較大，個人獲利380.81萬元。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，對指控的犯罪沒有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人李某甲從寬處理，建議對被告人李某甲判處一年有期徒刑，并處罰金人民幣五萬元；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

　

檢察員：黃永麗

2020年3月26日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。